Court decree № 81770804, 08.04.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
08.04.2019
Case No.
757/18169/19-к
Document №
81770804
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18169/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковальова І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001932, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковальова І.І., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017000000001932 від 16.06.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що отримані незаконним шляхом, всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами "1xbet", "Leon", "Фаворит".

Також, організована група у складі із громадян України створили суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ "ТОВ «Леджент» (код 40110126), ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120), ТОВ «Офолд» (код 40816871), ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Вестарі» (код 40396804), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Лексузель» (код 40184067), ТОВ «Пенівайз» (код 40950210), ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «Конфіанс» (код 40233082), ТОВ «Кебідж» (код 40292703), ТОВ «Лемінгтон» (код 40392773), ТОВ «Санжє» (код 40816911), ТОВ «Олсбург» (код 40816985), ТОВ «Корморан» (код 40850947), ТОВ «Протагор» (код 40832451), ТОВ «Терра Преміум Груп» (код 40409069), ТОВ «Бріджет» (код 41346529), ТОВ «Куджо» (код 41241927), ТОВ «Сантеріс» (код 40163749), ТОВ «Лестмаркет» (код 40684616), ТОВ «Марвін ОК» (код 39472834), ТОВ «Ар`є» (код 37554071), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «Тікетс.Юей» (код 36027535), ТОВ «Юнайтед Грін Планет» (код 39829938), ТОВ «Консіст Груп» (код 40908736), ТОВ «Айлен Пром» (код 40771499), TOB «Фібрейн» (код 42151343), TOB «Лакі Ленд» (код 38323297), ТОВ «Іннопт» (код 40704815), ТОВ «Арт Мейд» (код 40771483) з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів і послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт) за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари, що заподіює велику шкоду державі.

Разом з тим, службові особи небанківських фінансових установ ТОВ "Електрум пеймент систем" (код 40243180), ТОВ "Фінансова Компанія "Фенікс" (код 35075436), ТОВ "Свіфт Гарант" (код 39859339), ТОВ "Українська платіжна система (код 35780941), ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (код 35442539), ТОВ "Ізі Софт" (код 34817577), ТОВ "Абекор" (код 39287145) ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес" (код 39706018), ТОВ "Діджитал пеймент систем" (код 36859032), ТОВ "Сучасні платіжні рішення" (код 39694741), ТОВ "Конфіанс" (код 40233082), ТОВ "Куджо" (код 41241927), ТОВ "Гуато" (код 42086881), ТОВ "Метакосталт" (код 41243271), ТОВ "Галеад" (код 41893190), ТОВ "Айпікс" (код 41910205), ТОВ "Веблен" (код 41872427) через ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари незаконно виводять за кордон кошти, чим ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування, що спричинило до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великих розмірах.

Крім того, ряд небанківських фінансових установ, всупереч Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" на протязі 2011-2018 років уклали договори про приймання платежів, відповідно до яких вони беруть на себе зобов`язання про приймання платежів за послуги, які надають електронні казино та букмекерські контори під брендами "1xbet", "Leon", "Фаворит" із використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування та/або через каси, та приймають багатомільйонні платежі, вчиняючи фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочинних дій організованої групи, що передувало легалізації доходів, а також вчиняючи дії, спрямовані на приховування походження таких коштів.

Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що службові особи небанківських фінансових установ умисно не подають до центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, які вчиняються всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що спричинило державі істотну шкоду.

Таким чином, до незаконної діяльності, яка полягає у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та букмекерських конторах під брендом "1xbet", "Leon", "Фаворит", які заборонені в Україні, причетні службові особи небанківських фінансових установ, які достовірно знаючи та розуміючи протиправний характер вказаної діяльності, протягом 2011-2018 років здійснювали реалізацію вказаного забороненого сервісу, тобто використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольним організаторам злочинної схеми.

В рамках кримінального провадження стало відомо, що для діяльності ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) відкрито поточний рахунок в АТ «Банк Січ» (МФО 380816).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичної справи ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали співробітнику банку по рахунку НОМЕР_1 .

В заяві поданій до суду прокурор Ковальов І.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковальова І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001932 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Ковальову І.І., на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, стосовно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), що знаходяться в АТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме:

- Інформації (звіту) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) по рахунку НОМЕР_1 (в розрізі усіх валют), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в АТ «Банк Січ» (МФО 380816) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначених рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18169/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Ковальову І.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Previous document : 81770751
Next document : 81770807