Court decree № 81764088, 16.05.2019, Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
16.05.2019
Case No.
359/4201/19
Document №
81764088
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №359/4201/19

Провадження №1-кс/359/1366/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С.

за участю секретаря судового засідання Шляхетко Ю.В.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Бориспіль у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області Матвійчука В.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області Матвійчук В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в ТОВ «БУДТОРГ-1» щодо фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822) за період з 01.01.2018 по 01.05.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 10 офіс 118. Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708), ТОВ «ЄВРОВЕКТОР 2016» (код ЄДРПОУ 40469505), ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 01.05.2019 року. Згідно рапорту оперативника встановлено, що ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175) мало фінансово господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822). Вказані вище обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_1 В подальшому у зв`язку з необхідністю в отриманні оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175) із вказаними вище суб`єктами господарювання, направлено запити з метою отримання документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб`єктами господарювання. Однак ТОВ «БУДТОРГ-1» відповідь на запит не надало. Тому з метою проведення в подальшому необхідних експертиз у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в своїй письмовій заяві клопотання підтримав, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

ПредставникТОВ «БУДТОРГ-1» за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення інформації.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділомБориспільського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вКиївській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженніЄРДР №32018110000000061від 05жовтня 2018року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.205, ч.1ст.358КК України.Ця обставинапідтверджується копією витягу з кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «АЗЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41536708), ТОВ «ЄВРОВЕКТОР 2016» (код ЄДРПОУ 40469505), ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 01.05.2019 року. ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175) мало фінансово господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування необхідно дослідити документацію, зазначену у клопотанні, і є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться в таких документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підтвердження викладених у клопотанні обставин та в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, довести такі обставини є неможливим.

А тому, враховуючи вищевикладене, слід надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822) за період з 01.01.2018 по 01.05.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ «БУДТОРГ-1, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.93, ч.ч.5,6 ст.163, ст.164-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ «ФАКТОПЛЮС ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «БМП-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39278404), ТОВ «АЛЬМІНДА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «МАРФІН УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615501), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41635271), ТОВ «БЛЕКБЕРС» (код ЄДРПОУ 42160844), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42577876) ТОВ «АЛЬТАИР ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42704822) за період з 01.01.2018 по 01.05.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ «БУДТОРГ-1» (код ЄДРПОУ 41125175), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 10 офіс 118, із можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду С.С.Чирка

Часті запитання

Який тип судового документу № 81764088 ?

Документ № 81764088 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81764088 ?

Дата ухвалення - 16.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81764088 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81764088 ?

В Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 81764085
Next document : 81764638