Court decree № 81632341, 08.04.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
08.04.2019
Case No.
757/17974/19-к
Document №
81632341
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17974/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушко А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушко А.П., у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2019 р.р. службові особи ТОВ «Спец Комплект Постач» (ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Строй ЮА» (ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «Стоунсенд» (ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Етуаль-Авто» (ЄДРПОУ 38692607), ПзІІ «Автоінвестстрок-Брок» (код ЄДРПОУ31031552) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також було встановлено, що по окремим СГД з ознаками фіктивності, таким як ТОВ «МЕІНТОРГБРУКБІЛД» (ЄДРПОУ 42340769), ТОВ «АНТОШТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42457617) та ін. у банківських установах навіть не відкривались рахунки, а було лише відкрито спеціальні рахунки з електронного адміністрування податків у Держказначействі України, необхідні для безпідставної реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних в адресу вигодонабувачів податкових накладних по безтоварним удаваним операціям, що додаткового підтверджує незаконну діяльність.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать суб`єктам господарської діяльності по відповідним ланцюгам постачання, а саме: ТОВ «НАЛЕМАНІР» (ЄДРПОУ 42347612), ТОВ «ПРОТОСБУД» (ЄДРПОУ 42347591), ТОВ «БРИЗ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41504278), ТОВ «СТРОНГ ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42362384), ТОВ «ЧЕКОН» (ЄДРПОУ 42347649), ТОВ «СТРОЙ-ЮА» (ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «МАКСБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 42541661), ТОВ «АГРОПОЛІУМ» (ЄДРПОУ 42364088), ТОВ «СКЕЙТ БУД» (ЄДРПОУ 42361532), ТОВ «БАРКОРДІУМ» (ЄДРПОУ 42363524), ТОВ «ІДЕН СОФТ» (ЄДРПОУ 41291412), ТОВ «МЕРАН ГОЛД» (ЄДРПОУ 41291391), ТОВ «АТРІУМ ТМ» (ЄДРПОУ 40347689), ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105), ТОВ «СТОУНСЕНД» (ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «МАРІАРТІ» (ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «МЕЛІН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41921180), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550), ТОВ «НИК - ЮГ - ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41453318), ТОВ «КОСТАНЗА» (ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «СОЛТ КО» (ЄДРПОУ 39496918), ТОВ «КАЛАНЦАС» (ЄДРПОУ 42437247), ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864), ТОВ «НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165» (ЄДРПОУ 41490889), ТОВ «БІНГА» (ЄДРПОУ 42547710), ТОВ «БУДМЕТДЕРЕВТОРГ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42440870), ТОВ «ДАМЕРА» (ЄДРПОУ 42433816), ТОВ «ЄВРОФАСАД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41510344), ТОВ «ІНФОФАЛ» (ЄДРПОУ 42202904), ТОВ «КАРГОПРИЛАД» (ЄДРПОУ 41353515), ТОВ «КОНСАЛТ 2018» (ЄДРПОУ 41904977), ТОВ «ЛОДЖІК ТАЙМСЕРВІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42454836), ТОВ «ЮДЖИН КОМПАНІ2018» (ЄДРПОУ 42452095), ТОВ «ПЕЙМЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42424246), ТОВ «ТЕГРАНД ЛТД» (ЄДРПОУ 42478925), ТОВ «ТРІНУМ» (ЄДРПОУ 42432189), ТОВ «РЕЙДЕМ» (ЄДРПОУ 41846706), ТОВ «ОПТТРЕЙДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42425056), ТОВ «МОНТАЖБУДЦЕНТР2019» (ЄДРПОУ 42455557), ТОВ «ОПТТОРГТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42428167), ТОВ «НОРДЕК ЛТД» (ЄДРПОУ 42549189), ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524), ТОВ «МАКСОФТ НОМЕР_165» (ЄДРПОУ 42478820), ТОВ «МАГНІТ ТК» (ЄДРПОУ 41353611), ТОВ «ТРАНСГРУПЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41269387), ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41492095), ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818), ТОВ «НК БІТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ «КАРТАГЄН» (ЄДРПОУ 41931911), ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880).

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить перерахованим суб`єктам господарської діяльності знаходяться у приміщеннях банківських установ, у яких відкрито такі рахунки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Прасюку Володимиру Марковичу, Заворітньому Андрію Сергійовичу , Вдовиченку Дмитру Сергійовичу , Руденку Ігорю Миколайовичу, Терещуку Володимиру Володимировичу, Пятих Максиму Володимировичу, Бровку Ярославу Сергійовичу, Прохорову Костянтину Олегович, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НАЛЕМАНІР» (ЄДРПОУ 42347612) №№ НОМЕР_1 ,

ТОВ «ПРОТОСБУД» (ЄДРПОУ 42347591) №№ НОМЕР_2 ,

ТОВ «АГРОПОЛІУМ» (ЄДРПОУ 42364088) №№ НОМЕР_3 ,

ТОВ «СКЕЙТ БУД» (ЄДРПОУ 42361532) №№ НОМЕР_4 ,

ТОВ «БАРКОРДІУМ» (ЄДРПОУ 42363524) №№ НОМЕР_5 ,

ТОВ «ІДЕН СОФТ» (ЄДРПОУ 41291412) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

ТОВ «МЕРАН ГОЛД» (ЄДРПОУ 41291391) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105) №№ НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162,

ТОВ «АРЛЕКС ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 41490889) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_166,

ТОВ «БІНГА» (ЄДРПОУ 42547710) №№ НОМЕР_14 ,

ТОВ «БУДМЕТДЕРЕВТОРГ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42440870) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

ТОВ «ІНФОФАЛ» (ЄДРПОУ 42202904) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152,

ТОВ «КОНСАЛТ 2018» (ЄДРПОУ 41904977) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_153,

ТОВ «ЛОДЖІК ТАЙМСЕРВІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42454836) №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

ТОВ «ЮДЖИН КОМПАНІ2018» (ЄДРПОУ 42452095) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_154,

ТОВ «ПЕЙМЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42424246) №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

ТОВ «ТЕГРАНД ЛТД» (ЄДРПОУ 42478925) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

ТОВ «ОПТТРЕЙДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42425056) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

ТОВ «МОНТАЖБУДЦЕНТР2019» (ЄДРПОУ 42455557) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

ТОВ «ОПТТОРГТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42428167) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

ТОВ «НОРДЕК ЛТД» (ЄДРПОУ 42549189) №№ НОМЕР_32 ,

ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

ТОВ «МАКСОФТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42478820) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

- у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 32200, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «БРИЗ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41504278) №№ НОМЕР_39 ,

- у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ пров. Куренівський, б.19/5) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СТРОНГ ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42362384) №№ НОМЕР_40 ,

ТОВ «ЧЕКОН» (ЄДРПОУ 42347649) №№ НОМЕР_41 ,

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550) №№ НОМЕР_42 ,

ТОВ «КОСТАНЗА» (ЄДРПОУ 39822094) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

- у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СТРОЙ-ЮА» (ЄДРПОУ 41053085) №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

ТОВ «МАКСБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 42541661) №№ НОМЕР_48 ,

ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105) №№ НОМЕР_49 ,

ТОВ «КОСТАНЗА» (ЄДРПОУ 39822094) №№ НОМЕР_50 ,

ТОВ «КАЛАНЦАС» (ЄДРПОУ 42437247) №№ НОМЕР_51 ,

ТОВ «ЄВРОФАСАД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41510344) №№ НОМЕР_52 ,

ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

ТОВ «МАКСОФТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42478820) №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,

ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818) №№ НОМЕР_57 ,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,

- у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АТРІУМ ТМ» (ЄДРПОУ 40347689) №№ НОМЕР_61 ,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6) щодо відкриття та користування рахунками:

ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105) №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , 26007026369201,

ТОВ «ЮДЖИН КОМПАНІ2018» (ЄДРПОУ 42452095) №№ НОМЕР_65 ,

ТОВ «ТЕГРАНД ЛТД» (ЄДРПОУ 42478925) №№ НОМЕР_66 ,

ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524) №№ НОМЕР_67 ,

ТОВ «МАГНІТ ТК» (ЄДРПОУ 41353611) №№ НОМЕР_68 ,

ТОВ «ТРАНСГРУПЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41269387) №№ НОМЕР_69 ,

- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

ТОВ «ІНФОФАЛ» (ЄДРПОУ 42202904) №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

ТОВ «КОНСАЛТ 2018» (ЄДРПОУ 41904977) №№ НОМЕР_75 ,

ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818) №№ НОМЕР_76 ,

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СТОУНСЕНД» (ЄДРПОУ 41769323) №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ,

ТОВ «ДАМЕРА» (ЄДРПОУ 42433816) №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ,

ТОВ «ТРІНУМ» (ЄДРПОУ 42432189) №№ НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173,

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864) №№ НОМЕР_85 ,

- у ЮЖНОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, м. Одеса вул. Святослава Рiхтера, 125/1; 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «КОСТАНЗА» (ЄДРПОУ 39822094) №№ НОМЕР_86 , 26007054327536, 26001054202668, НОМЕР_87 ,

- у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, м. Полтава вул. Соборності, 70-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «РЕЙДЕМ» (ЄДРПОУ 41846706) №№ НОМЕР_88 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НК БІТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41852710) №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_174, НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177,

- у ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533, м. Харків Гімназійна набережна, 16; 61010, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

- у КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880) №№ НОМЕР_92 ,

- у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ вул. Жилянська, буд. 32) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «МАРІАРТІ» (ЄДРПОУ 41881761) №№ НОМЕР_93 ,

ТОВ «МЕЛІН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41921180) №№ НОМЕР_94 ,

ТОВ «НИК - ЮГ - ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41453318) №№ НОМЕР_95 ,

ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41492095) №№ НОМЕР_96 ,

ТОВ «КАРТАГЄН» (ЄДРПОУ 41931911) №№ НОМЕР_97 ,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550) №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184,

ТОВ «СОЛТ КО» (ЄДРПОУ 39496918) №№ НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189,

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864) №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193,

ТОВ «КАРГОПРИЛАД» (ЄДРПОУ 41353515) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_194,

ТОВ «МОНТАЖБУДЦЕНТР2019» (ЄДРПОУ 42455557) №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_195,

ТОВ «МАГНІТ ТК» (ЄДРПОУ 41353611) №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,

ТОВ «ТРАНСГРУПЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41269387) №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_107 , НОМЕР_196,

ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41492095) №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ,

ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818) №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_197,

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201,

-у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550) №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_202, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208,

ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41492095) №№ НОМЕР_209, НОМЕР_210, НОМЕР_117 , НОМЕР_211,

-ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880) №№ НОМЕР_118 ,

- у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550) №№ НОМЕР_119 ,

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СОЛТ КО» (ЄДРПОУ 39496918) №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_212, НОМЕР_213, НОМЕР_214,

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864) №№ НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, НОМЕР_222,

ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818) №№ НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, НОМЕР_228,

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818) №№ НОМЕР_76 ,

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СОЛТ КО» (ЄДРПОУ 39496918) №№ НОМЕР_122 ,

ТОВ «НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165» (ЄДРПОУ 41490889) №№ НОМЕР_123 ,

ТОВ «МАКСОФТ НОМЕР_165» (ЄДРПОУ 42478820) №№ НОМЕР_124 ,

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «КАЛАНЦАС» (ЄДРПОУ 42437247) №№ НОМЕР_125 ,

- у ГУ ДКСУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 821018, м. Київ, пл. Л. України, 1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864) №№ НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ,

- у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ДАМЕРА» (ЄДРПОУ 42433816) №№ НОМЕР_128 ,

ТОВ «ЄВРОФАСАД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41510344) №№ НОМЕР_129 ,

- у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, м. Дніпро проспект Пушкіна, 15) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ДАМЕРА» (ЄДРПОУ 42433816) №№ НОМЕР_130 ,

ТОВ «ЄВРОФАСАД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41510344) №№ НОМЕР_131 ,

- у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕГРАНД ЛТД» (ЄДРПОУ 42478925) №№ НОМЕР_132 ,

ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524) №№ НОМЕР_133 ,

- у Філії - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 352457, м. Херсон вул. Суворова, 26) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «КАРТАГЄН» (ЄДРПОУ 41931911) №№ НОМЕР_134 ,

- у АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТРІНУМ» (ЄДРПОУ 42432189) № НОМЕР_135 ,

ТОВ «МАКСОФТ НОМЕР_165» (ЄДРПОУ 42478820) №№ НОМЕР_136 ,

ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880) №№ НОМЕР_137 ,

- у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «МАГНІТ ТК» (ЄДРПОУ 41353611) №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ,

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200) №№ НОМЕР_142 ,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса вул. Краснова, 6/1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «КАРТАГЄН» (ЄДРПОУ 41931911) №№ НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ,

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) щодо відкриття та користування рахунками:

ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880) №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ,

а також усіх інших рахунків ТОВ «НАЛЕМАНІР» (ЄДРПОУ 42347612), ТОВ «ПРОТОСБУД» (ЄДРПОУ 42347591), ТОВ «БРИЗ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41504278), ТОВ «СТРОНГ ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42362384), ТОВ «ЧЕКОН» (ЄДРПОУ 42347649), ТОВ «СТРОЙ-ЮА» (ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «МАКСБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 42541661), ТОВ «АГРОПОЛІУМ» (ЄДРПОУ 42364088), ТОВ «СКЕЙТ БУД» (ЄДРПОУ 42361532), ТОВ «БАРКОРДІУМ» (ЄДРПОУ 42363524), ТОВ «ІДЕН СОФТ» (ЄДРПОУ 41291412), ТОВ «МЕРАН ГОЛД» (ЄДРПОУ 41291391), ТОВ «АТРІУМ ТМ» (ЄДРПОУ 40347689), ПП «ФІРМА КАРЕ» (ЄДРПОУ 19409105), ТОВ «СТОУНСЕНД» (ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «МАРІАРТІ» (ЄДРПОУ 41881761), ТОВ «МЕЛІН ТОРГ» (ЄДРПОУ 41921180), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕОСИНТЕЗ» (ЄДРПОУ 38391550), ТОВ «НИК - ЮГ - ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 41453318), ТОВ «КОСТАНЗА» (ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «СОЛТ КО» (ЄДРПОУ 39496918), ТОВ «КАЛАНЦАС» (ЄДРПОУ 42437247), ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» (ЄДРПОУ 34018864), ТОВ «АРЛЕКС ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 41490889), ТОВ «БІНГА» (ЄДРПОУ 42547710), ТОВ «БУДМЕТДЕРЕВТОРГ ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42440870), ТОВ «ДАМЕРА» (ЄДРПОУ 42433816), ТОВ «ЄВРОФАСАД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41510344), ТОВ «ІНФОФАЛ» (ЄДРПОУ 42202904), ТОВ «КАРГОПРИЛАД» (ЄДРПОУ 41353515), ТОВ «КОНСАЛТ 2018» (ЄДРПОУ 41904977), ТОВ «ЛОДЖІК ТАЙМСЕРВІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42454836), ТОВ «ЮДЖИН КОМПАНІ2018» (ЄДРПОУ 42452095), ТОВ «ПЕЙМЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42424246), ТОВ «ТЕГРАНД ЛТД» (ЄДРПОУ 42478925), ТОВ «ТРІНУМ» (ЄДРПОУ 42432189), ТОВ «РЕЙДЕМ» (ЄДРПОУ 41846706), ТОВ «ОПТТРЕЙДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42425056), ТОВ «МОНТАЖБУДЦЕНТР2019» (ЄДРПОУ 42455557), ТОВ «ОПТТОРГТРЕЙД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42428167), ТОВ «НОРДЕК ЛТД» (ЄДРПОУ 42549189), ТОВ «ТОРГМАШ» (ЄДРПОУ 41914524), ТОВ «МАКСОФТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42478820), ТОВ «МАГНІТ ТК» (ЄДРПОУ 41353611), ТОВ «ТРАНСГРУПЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 41269387), ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 41492095), ТОВ «ЛЮКСВЕН РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40527818), ТОВ «НК БІТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «ТД «АСТОРГ» (ЄДРПОУ 36798200), ТОВ «КАРТАГЄН» (ЄДРПОУ 41931911), ПП «АНДУРІАЛ СВІТ» (ЄДРПОУ 41025880), відкритих у вказаних банківських установах,

зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 81632341 ?

Документ № 81632341 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81632341 ?

Дата ухвалення - 08.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81632341 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81632341 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 81632337
Next document : 81632346