Court ruling № 80973608, 07.03.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/4479/19

Провадження №1-кс/752/2494/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Логвіненко А.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старшим слідчим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненко А.М., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк" (МФО 320627), щодо клієнта банку ТОВ "Втормет-експорт" (ЄДРПОУ 39203683), з можливістю їх вилучення, а саме:

1)виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26001013039938 (коди валют: 980,978, 840,643), № 26002001039938 (код валюти: 980,978,840), № 26045013039938 (код валюти: 980) клієнта ТОВ «Втормет-експорт» (код ЄДРПОУ 39203683), за період з 01.01.2015 до 01 березня 2019 року з інформацією про час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2)заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 до 01 березня 2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Сбербанк" (МФО 39203683) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32019100000000160 від 20.02.2019 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/4479/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя