Decree № 8057999, 25.02.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.02.2010
Case No.
4-475/10
Document №
8057999
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 4-475/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старший лейтенант юстиції Жужа А. за згодою заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції Ластовки В. звернувся до суду з поданням про розкриття у філії АКБ «Імексбанк» у м. Київ (МФО 300766) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1), оскільки відділом БКОЗ Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 1308, порушена 26 травня 2006 року за фактом контрабанди сільськогосподарської продукції та підроблення документів, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_2, код НОМЕР_1), уклала зовнішньоекономічні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES від 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москва) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з ТОВ Торговельний дім "Ладога" (м. Санкт-Петербург). На виконання умов вказаних контрактів в період з 23 серпня по 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА_3 поставила на адресу вказаних підприємств товар яблука "Слава Переможцям" та сливи "Стенлей" на загальну митну вартість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надавались сертифікати про походження товару та фітосанітарні сертифікати, згідно яких вказані яблука та сливи були нібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському підприємстві ЗАТ "Білоцеркколгосп Україна".

Також слідчий зазначає, що зазначений вантаж сільськогосподарської продукції фактично був ввезений на територію України на адресу ТОВ "Експорт-Фрут" (м. Київ, вул. Пшенична, 2, код підприємства 32854245, директор ОСОБА_4) з Республіки Молдова від ТОВ "Rahrust" (м. Кишинів, вул. Кодряну, 45/В, рег. номер №1004600064166, директор ОСОБА_5) та оформлений в режимі «імпорт» на Київській регіональній митниці.

Відповідно до відповідей Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, перевезення яблук "Слава Переможцям" та слив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА_3 на адресу російських підприємств виконувались тими ж самими транспортними засобами, що перевозили сільгосппродукцію від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експорт-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв.

Допитана як свідок ОСОБА_6 (в 2005 році декларант ТОВ "Експорт-Фрут") показала, що з метою реалізації в Російську Федерацію молдавських яблук та слив, так-як на той час діяло обмеження по їх вивезенню до Російської Федерації, директор ТОВ «Експорт-Фрут» ОСОБА_4 створив схему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіці Молдова, в подальшому оформлення цих яблук та слив, як нібито вони вирощені на території України, з видачею сертифікатів про походження. Після цього, ці яблука та сливи через фізичну особу-підприємця «ОСОБА_3П.» повинні були експортуватися до Російської Федерації.

Згідно наявних в матеріалах кримінальної справи даних, у вказаний період фізична особа-підприємець «ОСОБА_3П.» мала відкриті рахунки № 26007043841401/978/840/643 у відділенні № 4 філії АКБ "Імексбанк" у м. Київ (МФО 300766).

Допитана як свідок ОСОБА_7 (Заступник начальника операційного відділу філії АТ «Імексбанк» у м. Києві) показала, що при відкритті рахунків № 26007043841401/978/840/643 до неї зверталась особа яка представилась громадянкою ОСОБА_3 та предявила паспорт громадянки України ОСОБА_3, при проведенні впізнання останньої свідок впізнала громадянку ОСОБА_6, як особу яка представлялась їй ОСОБА_3 та надавала паспорт останньої.

При проведенні допиту ОСОБА_6 з приводу відкриття вказаного рахунку, остання повідомила, що не має відношення до даного факту.

Під час розслідування справи, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи виникла необхідність у дослідженні документів які від імені ФОП «ОСОБА_3П.» складались, підписувались та надавались до відділення № 4 філії АКБ "Імексбанк" у м. Київ (МФО 300766).

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у філії АКБ «Імексбанк» у м. Київ знаходяться інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, яка має значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області на розкриття розкриття у філії АКБ "Імексбанк" у м. Київ (МФО 300766) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (адреса: Київська область, смт Буча, вул. Енергетиків, 19а, кв.ЗЗ, ідентифікаційний код НОМЕР_1):

1. інформації про всі наявні оригінали та копії документів, що знаходяться у філії АКБ "Імексбанк" у м. Київ (МФО 300766), які підписані, складені та надані від імені клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі інформації про заявки на придбання іноземної валюти, контракти, рахунки, митні декларації, накладні, SWIFT-повідомлення та інші документи для проведення валютних операцій по рахункам № 2600703841401/978/840/643 клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 8057999 ?

Документ № 8057999 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 8057999 ?

Дата ухвалення - 25.02.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 8057999 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 8057999 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 8057998
Next document : 8058000