Court decree № 79979454, 20.02.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
20.02.2019
Case No.
464/5541/18
Document №
79979454
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/436/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю секретаря судового засідання Захарчук О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017000000001165 від 13.04.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юрид.адреса: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) за сім-картками з номерами: +380509787816, +380503783027, +380990156310, за період з 23.11.2015 даний час, а саме: адреса розташування базової станції; маршрути передавання; тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з’єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність, пов’язану з створенням та придбанням ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» зареєстроване 05.03.2015 за №14121020000002656 Броварською районною адміністрацією, на податковому обліку перебуває в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Згідно реєстраційних даних засновником, директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_2. В період січня 2017р. по жовтень 2017р. ТОВ «Теплоенерготрейд» перебувало на обліку в Яворівському відділенні Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, числилось за юридичною адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 73, офіс 6, податкова звітність за вказаний період подавалась від імені керівника ОСОБА_2 Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_2 надав показання, що не має жодного відношення до підприємства ТОВ «Теплоенерготрейд», таке не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства. З метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались по контактних номерах, встановлених в ході огляду юридичних справ з відкриття рахунків в банківських установах та податкових декларацій з податку на додану вартість, а саме: +380509787816, +380503783027, +380990156310, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 23.11.2015 по даний час. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи – ПрАТ «ВФ Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юрид.адреса: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) за сім-картками з номерами: +380509787816, +380503783027, +380990156310, за період з 23.11.2015 даний час, а саме: адреса розташування базової станції; маршрути передавання; тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з’єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІMSІ номери сім картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юрид.адреса: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 79979454 ?

Документ № 79979454 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79979454 ?

Дата ухвалення - 20.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79979454 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79979454 ?

В Sykhivskyi District Court of Lviv City
Previous document : 79979436
Next document : 79979701