Court decree № 79713861, 29.01.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
29.01.2019
Case No.
757/3906/19-к
Document №
79713861
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3906/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000063, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601), адреса реєстрації: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 38-А, літ. А-5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000063 від 03.03.2018, за фактами фіктивного підприємництва та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість.

У зв`язку із тим, що СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601) проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ВЕЛЬД ГРУП" (39970066), ТОВ "ЕРІНОМ ПЛЮС" (40237679), ТОВ "ДАНСМОР" (41076799), ТОВ "СМАРТ-МАРКЕТ" (42117123), ТОВ "НЬЮ-ВЕЙ КОМПАНІ" (42116120), ТДВ "СЛОВ-ІНВЕСТ" (42115697), ТОВ "ШТРАУБ" (42056946), ТОВ "ЗАМАРД" (42056820), ТОВ "БЕНДІГО" (42055790), ТОВ "ФОРХАЙМ" (41874199), ТОВ "ЕДЖВУД" (41792829), ТОВ "МАНЗАНО" (41790910), ТОВ "КОМПАРТ" (41764456), ТОВ "АРМОРЕД КОМПАНІ" (41695702), ТОВ "ІНТЕРОС ПРОДАКТ" (41530360), ТОВ "НЕРОСМАРТ" (41246815), ТОВ "МАРТЕЛ ВАЙС" (41246805), ТОВ "ГАРАНТ БЕСТ" (41131325), ТОВ "ТРЕЙД-ЛЮКС ГРУП" (41131094), ТОВ "СМАРТ БІЗНЕС БУД" (42117158),ТОВ "ЛЮКСВЕЛ ІНВЕСТ" (42116444), ТОВ "ТАУНСЕН" (42113710), ТОВ "БЛАЙТ" (42100057), ТОВ "ЛОРД-ДЕК" (41919648), ТОВ "АЛМЕЛО КОМПАНІ" (41870482), ТОВ "МІКСМАЙН" (41859825), ТОВ "ЛУКОС СТОРМ" (41833854), ТОВ "БРОУДІ ЛІН" (41833629), ТОВ "КОРІ НЕЙРА" (41833608) ТОВ "СУРОК ОФ" (41827112), ТОВ "КРУК ЛЕРОЙ" (41827091), ТОВ "ВЕГАЛАЙН ФІРМ" (41802962), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР КОМПАНІ" (41797654) ТОВ "МАРОС ТРЕЙД" (41797565), ТОВ "ЛАНТЕРН" (41791411), ТОВ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ КОМПАНІ" (41790376), ТОВ "СМАРТ ЕРА" (41790010), ТОВ "ВЕЛІНІР" (41656637), ТОВ "ПРОФКЕПІТАЛ" (41649017), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛФІНАНС" (41646304), ТОВ "ХІЛЛ-ІНВЕСТ" (41646283), ТОВ "ПРОМБІЗНЕСКОНСАЛТ" (41644176), ТОВ "ВІНОР-ІН" (41644160), ТОВ "ІНГОСТРАХПЛЮС" (41644134), ТОВ "ПРОФФІНАНСГРУП" (41644030), ТОВ "ВАЗАРІ ФАЙНЕНС" (41604285), ТОВ "УКР-ТЕХНО ТРЕЙД" (41588723), ТОВ "ПРОФІ-ІНВЕСТ ГРУП" (41588709), ТОВ "ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД" (41588688), ТОВ "ГОРЕН ГРУП" (41588667), ТОВ "КАДАСТІОН ГРУП" (41246820), ТОВ "АДАМІНТ" (41194961), ТОВ "ГЛОРИЯ-ПЛЮС" (41694164), ТОВ "ФАЕТОН ІНТЕРНЕШИНАЛ" (41987042), ТОВ "ФІНАНС-БІЛДІНГ СЕРВІСЕС" (41572620), ТОВ "КОНТРАСТ-СТОУН" (41539667), ТОВ "АРІЯ ГРУП" (41581237), ТОВ "ЛІГА ТОР" (42093506), ТОВ "АЗГАРД КОМПАНІ" (41511023), ТОВ "ТАЙМ-ЦЕНТР ЮА" (42094410), ТОВ "ДАРТУНА" (42025834), ТОВ "АГРАБЕПТ" (42023795), ТОВ "АЛЬДЕГОН" (42022409), ТОВ "ЛАКФОРМ" (42018518), ТОВ "ЮПИТЄР ГРУПП" (41192791), ТОВ "БК АСТРА-ЛАЙН" (42054598), ТОВ "ІНФОРТ КОМПАНІ" (42190580), ТОВ "БІЗНЕС ЛАНСЕР" (41639889), ТОВ "ВАН-ГОГ" (41262884), ТОВ "КАЕРСГРУП" (41535950), ТОВ "БЛЕКПУЛ ЮКРЕЙН" (41503122), ТОВ "ОБРИЙ-ЛТД" (41696879), ТОВ "ДЕЛЬТА ПРОМ" (41696533),ТОВ"ЕЛОУПЕЙДЖ" (41641395), ТОВ "ПРОФИТ-МАКС" (41636191), ТОВ "СТАР ПРОДЖЕКТ" (41691802), ТОВ "МАКСОЛТ" (42025242), ТОВ"АВІАТРОНІК" (42023334),ТОВ"АЛЬТІОЛАН" (42023161), ТОВ "СОЛАРІС ГРУП" (41645515), ТОВ "САГРІЗІ" (41642074), ТОВ "НАКДАН" (42025745), ТОВ "РЕНЛАЙТ" (42025567), ТОВ "САРІМЕКС" (42020181) ТОВ "ОЛЬСТР" (41642713), ТОВ "ДЕРКСБІ" (42200294), ТОВ "БЛЕК ГАРДЕН" (41643116), ТОВ "СТАМЕРКОМ" (42023140), ТОВ "СЕЛВІОЛА" (42020160), ТОВ "ФОРВІНГ" (42207363), ТОВ "АЛЬДІУС ЛТД" (41712455), ТОВ "САН ПУЛ" (41641238), ТОВ "КЛЕРВАТЕР" (42022587), ТОВ "НОВУС +" (41701705), ТОВ "ПУЛЬСАРР" (41645342), ТОВ "ВАЙТВОТЕР" (41641133), ТОВ "ЕМБІ ФІН ГРУП" (41791736), ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ ТРЕЙДЕН" (41777643), ТОВ "СТРЕЙТОНРАЙЗ" (41777156), ТОВ "ІНВЕНТРЕЙД" (41776917), ТОВ "КЕТСО" (41642577), ТОВ "ПАТЕНТ-ФІНАНС" (41572699), ТОВ "ГУД-ЕНД-СТАФ" (41572332), ТОВ "ЛОУ-ЕНД-ФІНАНС" (41572311), ТОВ "АЛАН-ІНВЕСТ" (41517800), ТОВ "ІНТЕРСАРД" (42025221), ТОВ "ЛАЙТ КОРП"(41696670), ТОВ "ІЛЬБРУС" (42121669), ТОВ "КАСЕЙ" (41791804), ТОВ "ПРОФИТ ЛАЙН" (41693286), ТОВ "СКІП ФІНАНС" (41642430), ТОВ "СОЛЮШЕН КОНСАЛТИНГ" (41715868), ТОВ "ФЛОРЕНС Ф'ЮЖН" (41711802), ТОВ "СКОРПИОН +" (41628573), ТОВ "РІАН КОНСАЛТ" (41687445), ТОВ "АЛАТРЕЙД" (41715754), ТОВ "ІНФОЛІО КОМПАНІ" (41712481), ТОВ "ІНТЕР ВІНСТ" (41711745), ТОВ "НОТЕС ТРЕЙД" (41707911), ТОВ "МАРЕН-ОНІС" (41700229), ТОВ "ГРІННВІЧ" (41694515), ТОВ "ТРІУМФ КОМПАНІ" (41694206), ТОВ "ЕДЕЛЬВАЙС ГРУП" (41694096), ТОВ "ДИСКОНТ ПЛЮС" (41692151), ТОВ "АЛЬЯНС КОРП" (41687178), ТОВ "ГРІНГРАС" (41636495), ТОВ "КАНГЕРТ" (41642514), ТОВ "ДАРКЛАЙТ" (41641058), ТОВ "БАНФОРТС" (41639784),ТОВ "ШЕЛЛТОН КО ЛТД" (41777334), ТОВ "БІЗНЕС ШАРМ" (41641699), ТОВ "ОЛІВА ТГ"(42184231), ТОВ "АДЕЛАЯ ІНВЕСТМЕНТ"(41776655), ТОВ "НЕВЕРЛЕНД КОРПОРЕЙШН" (41776372), ТОВ "САТУРН КОРП"(41694080), ТОВ "ФРІЗ КОМЕРЦ" (41639742), ТОВ "СЄНАТОР ГРУП" (41798967), ТОВ "АНТАРЕС ЛІМІТЕД"(41798679), ТОВ "ЛЕЙСТ ВАН"(41791961), ТОВ "ГІЛІС ПРОМ" (41786532), ТОВ "ВАНЛАЙН" (41783112), ТОВ "ПРОМФЕКС"(41716093), ТОВ "ТРІПЛЄКС"(41645190), ТОВ "АЙРІС ІНВЕСТ" (41639790), ТОВ "ТВК АЙРОН-АЛЬЯНС" (42235741), ТОВ "ВІНВЕЙ ГРУП" (42174862), ТОВ "ГЄЛІОС ПЛЮС" (41695189), ТОВ "БРАСА" (41642163), ТОВ "ІЗІДА +"(41972921), ТОВ "ОДЕСТ"(42197209), ТОВ "МЕЛФРУЗ"(42194061), ТОВ "ЛЮКС ПРОДАКТ"(41687204), ТОВ "КАРЛАЙС КОМ'ЮНІТІ"(41628903), ТОВ "ПРАДВЕР" (42199007), ТОВ "ДЖІАН ГРУП"(41632658), ТОВ "ІМПОРТНЕС" (42212001), ТОВ "ФЛАЙВЕКС ГРУП" (42207489), ТОВ "ФЛАЄРС КОМПАНІ" (41777329), ТОВ "АТЛАНТИС-ПЛЮС" (41628772), ТОВ "ТК УКР ІНДУСТРІЯ" (42235563), ТОВ "СІМІТЕК"(42178757), ТОВ "ВЕРЦАЛІТ" (41636385), ТОВ "АРКАДІЙА" (42242078), ТОВ "ТК ЕЛЕКТРА" (42235055), ТОВ "АРТАРІУС" (42184205), ТОВ "АКСІМА ТРЕЙДІНГ"(41632569), ТОВ "КЛІМФОР" (41624151), ТОВ "ЮКА-СИСТЕМ" (41628930), ТОВ "ПРАДАН" (42180588), ТОВ "АМЄТІСТ ЛТД" (41695681), ТОВ "АРАКЕЙ" (41642488), ТОВ "ЖЕМСЕЛЛ"(42195505), ТОВ "ГЕФЄСТ" (41645583), ТОВ "АЗАВАЛ"(42235453), ТОВ "МАЛОШ" (42193768), ТОВ "МІСКЕР" (42190622), ТОВ "ТЕРМІНАЛ ТПК" (42242277), ТОВ "СЕКАЗ"(42180347), ТОВ "ТОСКАНІЯ КОМПАНІ" (41777439), ТОВ "ДІВАЙСТ" (42234994), ТОВ "ЛОКФОР" (42206972), ТОВ "ЛАКСЕЛТ" (41968606), ТОВ "ІМПЕРІАЛ-ПРОМ ЮА" (41639627), ТОВ "УКР-БРЕНД ФІНАНС" (41572290), ТОВ "РІГАЛЕНД УКРАЇНА" (41536089), ТОВ "БРАЙТЕНС" (42114393), ТОВ "АРТЕС КТГ" (42184137), ТОВ "ЛОДЖИК СИСТЕМ" (41696643), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН" (41510297),ТОВ "КАРТЛАС ГРУП" (41536205), ТОВ "ІНТРІ"(42190224), ТОВ "НИКОЛЬ ЛТД"(41695592), ТОВ "ВІРЕНФОР" (42231993), ТОВ "МАРКОРМ" (42018235), ТОВ "МАГНУМ-ФІНАНС" (41541744), ТОВ "КІНГ-ФАЙНЕНШІАЛ"(41539300), ТОВ "УКРЕКСПО ІНТЕРНЕШИНАЛ" (42121611), ТОВ "КРАФТ-ЛОСТ" (41536032), ТОВ "ЛАНКАСТЕРС" (41503232), ТОВ "ФЛАЙДЕР" (42197916), ТОВ "КОЛЛІНЗ" (42113883), ТОВ "ВАНКУВЕР ТРЕЙД" (42184357), ТОВ "ФЕРМАП" (42181377), ТОВ "СІГМА ПРОМ" (42108936), ТОВ "ПАСМІОН" (42017980), ТОВ "ІНВЕСТЕЙШН ГРУП" (41776351) ТОВ "МАРК-ТРЕЙД ФІНАНС" (41539688), ТОВ "ПРОТОН-ЛІМІТЕД"(42108234), ТОВ "НОВА ЛІГА ЮА" (42104890), ТОВ "ЦВІНАТ" (42196980), ТОВ "ХОРРИТ"(42199033), ТОВ "ЄВРОПА ТРЕЙД ТГ" (42190439), ТОВ "ТД УКРТОРГ ПРОЕКТ" (42146154), ТОВ "ПРЄМІУМ ЛЮКС" (42122437), ТОВ "МАРС ТРЕЙДІНГ" (42122311), ТОВ "МАКСИМУСС" (42113836), ТОВ "ПОРТ СОФТ" (42108894), ТОВ "ВІЛЬМАРК" (42019270), ТОВ "НЕДКАР ІНВЕСТ" (41896165), ТОВ "ІНТЕР ТОРГ КОМПАНІ" (42104931), ТОВ "ВІТАКО ПЛЮС" (42018298), ТОВ "ТК ДІОНІС" (41987084), ТОВ "РЕДКЕН ІНВЕСТ" (41896102), ТОВ "УКР-СЕЙЛ ТРЕЙД" (41541718), ТОВ "ТОП СЕРВИС" (42117977), ТОВ "ФЄНІКС-ЛТД" (42102866), ТОВ "ЄВРОТРЕЙД +" (41693443), ТОВ "ДЖАМБЕК" (42198637), ТОВ "РАССЕЛ ГРУПП" (42184561), ТОВ "ЕССЕТ ГРУПП" (42119487), ТОВ "АП ТАУН"(42118022), ТОВ "ЗАФІРА" (42110311), ТОВ "МЕРАНДА-ЛТД" (42104795), ТОВ "НІДХОРС" (42200368), ТОВ "КИЇВСЬКА КОМПАНІЯ СТРАТЕГ" (42125511), ТОВ "ЮНІВЕРСУМ ГРУПП" (42119492), ТОВ "ЛЮКС ПРОФІТ" (42116030), ТОВ "МАЙТЕН" (42113988), ТОВ "ВЕСТ КОММЕРЦ" (42114012), ТОВ "АЛЬТЕРА КОРП" (42117631), ТОВ "АРТЄМІДА +" (42108632), ТОВ "ВЕКТОР АЛЬЯНС ЮА" (42149595), ТОВ "ОРЄОН" (42113930), ТОВ "СИСТЕМ ЛІМІТЕД" (42110285), ТОВ "ГЄЛІОС ГРУП" (42108716), ТОВ "АТС МАРКЕТ" (42184582), ТОВ "ДЕЛЬТА КЛАССІК" (42122395), ТОВ "ГУД-ІНФО КОМПАНІ" (42150024), ТОВ "АРТЕРУІС ТРЕЙД" (42129757), ТОВ "АЛТАЙ ПАРТНЕРС" (42125616), ТОВ"КИНТАВР" (42113789), ТОВ "КАПІТАЛЛ ПЛЮС" (42110222), ТОВ "ПЄГАС ГРУП" (42102646), ТОВ "ОЛІНКОМ ЛТД" (42113993), ТОВ "ДІЗЕЛЬ ПАРТС"(42129390), ТОВ "ОМЄГА-ПЛЮС" (42109683), ТОВ "ВАЙДІКОН" (41917588), ТОВ "КАРСТЕК" (42125595), ТОВ "УКР ПРЕМІЯ ІМПОРТ" (42110348), ТОВ "БЛОЙТЕН" (42113149), ТОВ "АЛЬТРІВІК" (42018441), ТОВ "АМАЗОН ЛІМІТЕД" (42181005), ТОВ "ТК ФАННІ" (42121407), ТОВ "РЕНДІК ІНВЕСТ" (41896139), ТОВ "СВІФТ-ТРЕЙД" (41541645), ТОВ "КЕЙС-МЕЙН ФЬЮЖИН" (41539693), ТОВ "АВАНТОРГ" (42023456), ТОВ "ТК АЛЬТІС ГРУП" (41987126)у 2018 році, які входять до вищевказаної схеми фіктивного підприємництва, виникла необхідність у перевірці процесуальними заходами всіх обставин вказаних взаємовідносин за допомогою первинних документів між товариствами.

Згідно матеріалів досудового розслідування СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом юридичних осіб з ознаками «фіктивності» при проведенні господарської діяльності.

25.01.2019 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини з рядом юридичних осіб з ознаками «фіктивності» за весь період.

В заяві поданій до суду слідчий Фєдосов М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні службових осіб СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000063 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу, Мулявці Юлії Сергіївні, Солгану Кирилу Анатолійовичу, Кравчуку Анатолію Миколаєвичу, Калиничок Анні Сергіївні, Приту Володимиру Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601)з ТОВ "ВЕЛЬД ГРУП" (39970066), ТОВ "ЕРІНОМ ПЛЮС" (40237679), ТОВ "ДАНСМОР" (41076799), ТОВ "СМАРТ-МАРКЕТ" (42117123), ТОВ "НЬЮ-ВЕЙ КОМПАНІ" (42116120), ТДВ "СЛОВ-ІНВЕСТ" (42115697), ТОВ "ШТРАУБ" (42056946), ТОВ "ЗАМАРД" (42056820), ТОВ "БЕНДІГО" (42055790), ТОВ "ФОРХАЙМ" (41874199), ТОВ "ЕДЖВУД" (41792829), ТОВ "МАНЗАНО" (41790910), ТОВ "КОМПАРТ" (41764456), ТОВ "АРМОРЕД КОМПАНІ" (41695702), ТОВ "ІНТЕРОС ПРОДАКТ" (41530360), ТОВ "НЕРОСМАРТ" (41246815), ТОВ "МАРТЕЛ ВАЙС" (41246805), ТОВ "ГАРАНТ БЕСТ" (41131325), ТОВ "ТРЕЙД-ЛЮКС ГРУП" (41131094), ТОВ "СМАРТ БІЗНЕС БУД" (42117158),ТОВ "ЛЮКСВЕЛ ІНВЕСТ" (42116444), ТОВ "ТАУНСЕН" (42113710), ТОВ "БЛАЙТ" (42100057), ТОВ "ЛОРД-ДЕК" (41919648), ТОВ "АЛМЕЛО КОМПАНІ" (41870482), ТОВ "МІКСМАЙН" (41859825), ТОВ "ЛУКОС СТОРМ" (41833854), ТОВ "БРОУДІ ЛІН" (41833629), ТОВ "КОРІ НЕЙРА" (41833608) ТОВ "СУРОК ОФ" (41827112), ТОВ "КРУК ЛЕРОЙ" (41827091), ТОВ "ВЕГАЛАЙН ФІРМ" (41802962), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР КОМПАНІ" (41797654) ТОВ "МАРОС ТРЕЙД" (41797565), ТОВ "ЛАНТЕРН" (41791411), ТОВ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ КОМПАНІ" (41790376), ТОВ "СМАРТ ЕРА" (41790010), ТОВ "ВЕЛІНІР" (41656637), ТОВ "ПРОФКЕПІТАЛ" (41649017), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛФІНАНС" (41646304), ТОВ "ХІЛЛ-ІНВЕСТ" (41646283), ТОВ "ПРОМБІЗНЕСКОНСАЛТ" (41644176), ТОВ "ВІНОР-ІН" (41644160), ТОВ "ІНГОСТРАХПЛЮС" (41644134), ТОВ "ПРОФФІНАНСГРУП" (41644030), ТОВ "ВАЗАРІ ФАЙНЕНС" (41604285), ТОВ "УКР-ТЕХНО ТРЕЙД" (41588723), ТОВ "ПРОФІ-ІНВЕСТ ГРУП" (41588709), ТОВ "ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД" (41588688), ТОВ "ГОРЕН ГРУП" (41588667), ТОВ "КАДАСТІОН ГРУП" (41246820), ТОВ "АДАМІНТ" (41194961), ТОВ "ГЛОРИЯ-ПЛЮС" (41694164), ТОВ "ФАЕТОН ІНТЕРНЕШИНАЛ" (41987042), ТОВ "ФІНАНС-БІЛДІНГ СЕРВІСЕС" (41572620), ТОВ "КОНТРАСТ-СТОУН" (41539667), ТОВ "АРІЯ ГРУП" (41581237), ТОВ "ЛІГА ТОР" (42093506), ТОВ "АЗГАРД КОМПАНІ" (41511023), ТОВ "ТАЙМ-ЦЕНТР ЮА" (42094410), ТОВ "ДАРТУНА" (42025834), ТОВ "АГРАБЕПТ" (42023795), ТОВ "АЛЬДЕГОН" (42022409), ТОВ "ЛАКФОРМ" (42018518), ТОВ "ЮПИТЄР ГРУПП" (41192791), ТОВ "БК АСТРА-ЛАЙН" (42054598), ТОВ "ІНФОРТ КОМПАНІ" (42190580), ТОВ "БІЗНЕС ЛАНСЕР" (41639889), ТОВ "ВАН-ГОГ" (41262884), ТОВ "КАЕРСГРУП" (41535950), ТОВ "БЛЕКПУЛ ЮКРЕЙН" (41503122), ТОВ "ОБРИЙ-ЛТД" (41696879), ТОВ "ДЕЛЬТА ПРОМ" (41696533), ТОВ "ЕЛОУПЕЙДЖ" (41641395),ТОВ "ПРОФИТ-МАКС" (41636191), ТОВ "СТАР ПРОДЖЕКТ" (41691802),ТОВ "МАКСОЛТ" (42025242), ТОВ "АВІАТРОНІК" (42023334), ТОВ "АЛЬТІОЛАН" (42023161), ТОВ "СОЛАРІС ГРУП" (41645515), ТОВ "САГРІЗІ" (41642074), ТОВ "НАКДАН" (42025745), ТОВ "РЕНЛАЙТ" (42025567), ТОВ "САРІМЕКС" (42020181) ТОВ "ОЛЬСТР" (41642713), ТОВ "ДЕРКСБІ" (42200294), ТОВ "БЛЕК ГАРДЕН" (41643116), ТОВ "СТАМЕРКОМ" (42023140), ТОВ "СЕЛВІОЛА" (42020160), ТОВ "ФОРВІНГ" (42207363), ТОВ "АЛЬДІУС ЛТД" (41712455)ТОВ "САН ПУЛ" (41641238), ТОВ "КЛЕРВАТЕР" (42022587), ТОВ "НОВУС +" (41701705), ТОВ "ПУЛЬСАРР" (41645342), ТОВ "ВАЙТВОТЕР" (41641133), ТОВ "ЕМБІ ФІН ГРУП" (41791736), ТОВ "ІНВЕСТМЕНТ ТРЕЙДЕН" (41777643), ТОВ "СТРЕЙТОНРАЙЗ" (41777156), ТОВ "ІНВЕНТРЕЙД" (41776917), ТОВ "КЕТСО" (41642577), ТОВ "ПАТЕНТ-ФІНАНС" (41572699), ТОВ "ГУД-ЕНД-СТАФ" (41572332), ТОВ "ЛОУ-ЕНД-ФІНАНС" (41572311), ТОВ "АЛАН-ІНВЕСТ" (41517800), ТОВ "ІНТЕРСАРД" (42025221), ТОВ "ЛАЙТ КОРП"(41696670), ТОВ "ІЛЬБРУС" (42121669), ТОВ "КАСЕЙ" (41791804), ТОВ "ПРОФИТ ЛАЙН" (41693286) ТОВ "СКІП ФІНАНС" (41642430), ТОВ "СОЛЮШЕН КОНСАЛТИНГ" (41715868), ТОВ "ФЛОРЕНС Ф'ЮЖН" (41711802), ТОВ "СКОРПИОН +" (41628573), ТОВ "РІАН КОНСАЛТ" (41687445), ТОВ "АЛАТРЕЙД" (41715754), ТОВ "ІНФОЛІО КОМПАНІ" (41712481), ТОВ "ІНТЕР ВІНСТ" (41711745), ТОВ "НОТЕС ТРЕЙД" (41707911), ТОВ "МАРЕН-ОНІС" (41700229), ТОВ "ГРІННВІЧ" (41694515), ТОВ "ТРІУМФ КОМПАНІ" (41694206), ТОВ "ЕДЕЛЬВАЙС ГРУП" (41694096), ТОВ "ДИСКОНТ ПЛЮС" (41692151), ТОВ "АЛЬЯНС КОРП" (41687178), ТОВ "ГРІНГРАС" (41636495), ТОВ "КАНГЕРТ" (41642514), ТОВ "ДАРКЛАЙТ" (41641058) ТОВ "БАНФОРТС" (41639784), ТОВ "ШЕЛЛТОН КО ЛТД" (41777334) ТОВ "БІЗНЕС ШАРМ" (41641699), ТОВ "ОЛІВА ТГ"(42184231), ТОВ "АДЕЛАЯ ІНВЕСТМЕНТ"(41776655), ТОВ "НЕВЕРЛЕНД КОРПОРЕЙШН" (41776372), ТОВ "САТУРН КОРП"(41694080), ТОВ "ФРІЗ КОМЕРЦ"(41639742), ТОВ "СЄНАТОР ГРУП"(41798967), ТОВ "АНТАРЕС ЛІМІТЕД"(41798679), ТОВ "ЛЕЙСТ ВАН"(41791961), ТОВ "ГІЛІС ПРОМ"(41786532), ТОВ "ВАНЛАЙН" (41783112), ТОВ "ПРОМФЕКС" (41716093), ТОВ "ТРІПЛЄКС"(41645190), ТОВ "АЙРІС ІНВЕСТ"(41639790), ТОВ "ТВК АЙРОН-АЛЬЯНС" (42235741), ТОВ "ВІНВЕЙ ГРУП"(42174862), ТОВ "ГЄЛІОС ПЛЮС" (41695189), ТОВ "БРАСА"(41642163), ТОВ "ІЗІДА +"(41972921), ТОВ "ОДЕСТ"(42197209), ТОВ "МЕЛФРУЗ"(42194061), ТОВ "ЛЮКС ПРОДАКТ"(41687204), ТОВ "КАРЛАЙС КОМ'ЮНІТІ"(41628903), ТОВ "ПРАДВЕР"(42199007), ТОВ "ДЖІАН ГРУП"(41632658), ТОВ "ІМПОРТНЕС" (42212001), ТОВ "ФЛАЙВЕКС ГРУП" (42207489), ТОВ "ФЛАЄРС КОМПАНІ" (41777329), ТОВ "АТЛАНТИС-ПЛЮС" (41628772), ТОВ "ТК УКР ІНДУСТРІЯ"(42235563), ТОВ "СІМІТЕК" (42178757), ТОВ "ВЕРЦАЛІТ"(41636385), ТОВ "АРКАДІЙА" (42242078), ТОВ "ТК ЕЛЕКТРА" (42235055), ТОВ "АРТАРІУС" (42184205), ТОВ "АКСІМА ТРЕЙДІНГ"(41632569), ТОВ "КЛІМФОР"(41624151), ТОВ "ЮКА-СИСТЕМ"(41628930), ТОВ "ПРАДАН" (42180588), ТОВ "АМЄТІСТ ЛТД" (41695681), ТОВ "АРАКЕЙ" (41642488), ТОВ "ЖЕМСЕЛЛ" (42195505), ТОВ "ГЕФЄСТ" (41645583), ТОВ "АЗАВАЛ" (42235453), ТОВ "МАЛОШ" (42193768), ТОВ "МІСКЕР" (42190622), ТОВ "ТЕРМІНАЛ ТПК" (42242277), ТОВ "СЕКАЗ" (42180347), ТОВ "ТОСКАНІЯ КОМПАНІ" (41777439), ТОВ "ДІВАЙСТ"(42234994), ТОВ "ЛОКФОР"(42206972), ТОВ "ЛАКСЕЛТ"(41968606), ТОВ "ІМПЕРІАЛ-ПРОМ ЮА" (41639627), ТОВ "УКР-БРЕНД ФІНАНС" (41572290), ТОВ "РІГАЛЕНД УКРАЇНА" (41536089), ТОВ "БРАЙТЕНС" (42114393), ТОВ "АРТЕС КТГ" (42184137), ТОВ "ЛОДЖИК СИСТЕМ" (41696643), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАЛОН" (41510297), ТОВ "КАРТЛАС ГРУП" (41536205), ТОВ "ІНТРІ" (42190224), ТОВ "НИКОЛЬ ЛТД"(41695592), ТОВ "ВІРЕНФОР" (42231993), ТОВ "МАРКОРМ" (42018235), ТОВ "МАГНУМ-ФІНАНС" (41541744), ТОВ "КІНГ-ФАЙНЕНШІАЛ" (41539300), ТОВ "УКРЕКСПО ІНТЕРНЕШИНАЛ" (42121611), ТОВ "КРАФТ-ЛОСТ" (41536032), ТОВ "ЛАНКАСТЕРС" (41503232), ТОВ "ФЛАЙДЕР" (42197916), ТОВ "КОЛЛІНЗ"(42113883), ТОВ "ВАНКУВЕР ТРЕЙД"(42184357), ТОВ "ФЕРМАП"(42181377), ТОВ "СІГМА ПРОМ"(42108936), ТОВ "ПАСМІОН"(42017980), ТОВ "ІНВЕСТЕЙШН ГРУП"(41776351), ТОВ "МАРК-ТРЕЙД ФІНАНС"(41539688), ТОВ "ПРОТОН-ЛІМІТЕД" (42108234), ТОВ "НОВА ЛІГА ЮА" (42104890), ТОВ "ЦВІНАТ" (42196980), ТОВ "ХОРРИТ"(42199033), ТОВ "ЄВРОПА ТРЕЙД ТГ" (42190439), ТОВ "ТД УКРТОРГ ПРОЕКТ"(42146154), ТОВ "ПРЄМІУМ ЛЮКС" (42122437), ТОВ "МАРС ТРЕЙДІНГ" (42122311), ТОВ "МАКСИМУСС" (42113836), ТОВ "ПОРТ СОФТ"(42108894), ТОВ "ВІЛЬМАРК"(42019270), ТОВ "НЕДКАР ІНВЕСТ" (41896165), ТОВ "ІНТЕР ТОРГ КОМПАНІ"(42104931), ТОВ "ВІТАКО ПЛЮС" (42018298), ТОВ "ТК ДІОНІС" (41987084), ТОВ "РЕДКЕН ІНВЕСТ" (41896102), ТОВ "УКР-СЕЙЛ ТРЕЙД" (41541718), ТОВ "ТОП СЕРВИС"(42117977), ТОВ "ФЄНІКС-ЛТД" (42102866), ТОВ "ЄВРОТРЕЙД +" (41693443), ТОВ "ДЖАМБЕК" (42198637), ТОВ "РАССЕЛ ГРУПП" (42184561), ТОВ "ЕССЕТ ГРУПП" (42119487), ТОВ "АП ТАУН" (42118022), ТОВ "ЗАФІРА" (42110311), ТОВ "МЕРАНДА-ЛТД"(42104795), ТОВ "НІДХОРС" (42200368), ТОВ "КИЇВСЬКА КОМПАНІЯ СТРАТЕГ"(42125511), ТОВ "ЮНІВЕРСУМ ГРУПП"(42119492), ТОВ "ЛЮКС ПРОФІТ" (42116030), ТОВ "МАЙТЕН"(42113988), ТОВ "ВЕСТ КОММЕРЦ" (42114012), ТОВ "АЛЬТЕРА КОРП"(42117631), ТОВ "АРТЄМІДА +" (42108632), ТОВ "ВЕКТОР АЛЬЯНС ЮА"(42149595), ТОВ "ОРЄОН" (42113930), ТОВ "СИСТЕМ ЛІМІТЕД"(42110285), ТОВ "ГЄЛІОС ГРУП"(42108716), ТОВ "АТС МАРКЕТ"(42184582), ТОВ "ДЕЛЬТА КЛАССІК"(42122395), ТОВ "ГУД-ІНФО КОМПАНІ"(42150024), ТОВ "АРТЕРУІС ТРЕЙД"(42129757), ТОВ "АЛТАЙ ПАРТНЕРС"(42125616), ТОВ "КИНТАВР" (42113789), ТОВ "КАПІТАЛЛ ПЛЮС" (42110222), ТОВ "ПЄГАС ГРУП" (42102646), ТОВ "ОЛІНКОМ ЛТД"(42113993), ТОВ "ДІЗЕЛЬ ПАРТС" (42129390), ТОВ "ОМЄГА-ПЛЮС"(42109683), ТОВ "ВАЙДІКОН" (41917588), ТОВ "КАРСТЕК"(42125595), ТОВ "УКР ПРЕМІЯ ІМПОРТ" (42110348), ТОВ "БЛОЙТЕН"(42113149), ТОВ "АЛЬТРІВІК" (42018441), ТОВ "АМАЗОН ЛІМІТЕД" (42181005), ТОВ "ТК ФАННІ" (42121407), ТОВ "РЕНДІК ІНВЕСТ" (41896139), ТОВ "СВІФТ-ТРЕЙД" (41541645), ТОВ "КЕЙС-МЕЙН ФЬЮЖИН" (41539693), ТОВ "АВАНТОРГ" (42023456), ТОВ "ТК АЛЬТІС ГРУП" (41987126), з можливістю їх вилучення, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентамита інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ДАР» (31975601), адреса реєстрації: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 38-А, літ. А-5.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю один місяць.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3906/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Previous document : 79713858
Next document : 79713863