Court decree № 79605674, 31.01.2019, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
31.01.2019
Case No.
210/443/19
Document №
79605674
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/443/19

Провадження № 1-кс/210/408/19

У Х В А Л А

іменем України

"31" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

за участі слідчого Лаврика Р. С.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Романа Сергійовича, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №32019041680000001, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2019 року старший слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврик Р.С.звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041680000001 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування відповідно до повідомлення про вчинення злочину встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів зафіксовано фактичні дані, щодо протиправних діянь групи осіб (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.) у вчиненні тяжкого злочину, які протягом 2017-2018 рр., на території Дніпропетровській області здійснюють діяльність, як стійка організована група осіб з чітким розмежуванням обов'язків її учасників і складною організаційною структурою, які діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств, а саме: ТОВ «Патрік плюс» (код 40258400), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз»(код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Торгова група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Рем буд снаб» (код 42451374), ТОВ «Рада трейдінг» (код 42128507), ТОВ «Хелі груп» (код 42215746), ТОВ «Метал сервіс Дніпро» (код 42154322), ТОВ «Віравіда» (код 41492488), ТОВ «Торговий дім СМК» (код 42044401), ТОВ «Нікон лайт» (код 42217570), ТОВ «Торгова компанія Міра» (код 42061034), ТОВ «Ольвія 17» (код 41699602), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Марсель трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Торгова компанія Арія» (код 42044443), ТОВ «Компанія Грінмакс» (код 41662368), ТОВ «Пріус компані» (код 41494820), ТОВ «Левада груп» (код 41494967), ТОВ «Рекон груп» (код 41500949), ТОВ «Фарітон» (код 41501036), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Фенді компані» (код 41502925), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Укр сервіс альта» (код 41591685), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Інко тренд» (код 41736963), ТОВ «Укртехнофінанс» (код 41762815), ТОВ «Премія груп» (код 41762930), ТОВ «Ілон груп» (код 41776880), ТОВ «Тіра лайн» (код 41785675), ТОВ «Альянс торг проект» (код 42012500), ТОВ «Актів сервіс» (код 42012542), ТОВ «Голд інтер груп» (код 42012584), ТОВ «Константа укр» (код 42044396), ТОВ «Корліон груп» (код 42044417), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Ново технік» (код 42061060), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Перша торгова група» (код 42061102), ТОВ «Агропром альянс компані» (код 42103943), ТОВ «Агропром альянс інвест» (код 42103964), ТОВ «Тек тайм» (код 42111205), ТОВ «ЛК Нова» (код 42111231), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Ріконт СВ» (код 42128182), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ТОВ «Авілон групп» (код 42128360), ТОВ «Жак торг» (код 42128418), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Фруд» (код 42128711), ТОВ «Центаріон» (код 42128732), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Шанорікс» (код 42129212), ТОВ «Індустріал трейдініс» (код 42209470), ТОВ «Нова юа» (код 42215856), ТОВ «Шарнат» (код 42216650), ТОВ «Карторг» (код 42216886), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Хадлей корпорейшн» (код 42262733), ПП «Блеск компані» (код 34310656), ТОВ «Рост буд інвест» (код 35957282), ТОВ «Комерційна фірма резидент» (код 36989949), ТОВ «Валекс-груп» (код 37683282), ТОВ «Ніка металсервіс» (код 41135529), ТОВ «Інтермет союз» (код 41739629), ТОВ «Смартвест» (код 41739739), ТОВ «Ніка Профі-Н» (код 41847296), ТОВ «Блеск - Компані» (код 34919529), ТОВ «Ніка карат» (код 41997143), ТОВ «Ресурс Н» (код 38709767), ТОВ «Реммехсервіс Н» (код 38578858), ТОВ «Металфорвард» (код 42451751), ТОВ «Дніпрометресурс» (код 38578879), ТОВ «Трасланд» (код 40294318), ТОВ «Ніка снаб сервіс» (код 41114598), ТОВ «АТМ -2017» (код 41449469).

Крім того на теперішній час під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в період 2017-2018 р. р., в порушення вимог п.200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст.200 та п.198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Патрік плюс» (код 40258400), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз»(код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Торгова група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Рем буд снаб» (код 42451374), ТОВ «Рада трейдінг» (код 42128507), ТОВ «Хелі груп» (код 42215746), ТОВ «Метал сервіс Дніпро» (код 42154322), ТОВ «Віравіда» (код 41492488), ТОВ «Торговий дім СМК» (код 42044401), ТОВ «Нікон лайт» (код 42217570), ТОВ «Торгова компанія Міра» (код 42061034), ТОВ «Ольвія 17» (код 41699602), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Марсель трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Торгова компанія Арія» (код 42044443), ТОВ «Компанія Грінмакс» (код 41662368) та інших, які мають ознаки фіктивності, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ в результаті чого не нарахували та не перерахували до державного бюджету, що знаходилось в межах їх повноважень, податок на додану вартість на загальну суму 4 550 569 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах та складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Вказані факти підтверджуються висновком експертного дослідження №1-22/12/2018 - дос від. 22.12.2018 року в якому зазначено, що ТОВ «Укренергостандарт» було завищено податковий кредит з податку на додану вартість, у зв'язку з чим, протягом 2017 -2018 р. р, не донараховано та не сплачено до державного бюджету України у сумі 4 550 569 грн.

Окрім того в ході досудового розслідування допитані в якості свідків службові особи ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Агмера» (код 41737176), які надали свідчення щодо непричетності до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, якими було сформовано податковий кредит для ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847).

Тобто відповідно до оперативних заходів та матеріалів кримінального провадження встановлено, що існує протиправна діяльність осіб по завищенню валових витрат та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, яка продовжується й на теперішній час.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знарядь кримінального правопорушення старший слідчий шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Лаврик Роман Сергійович звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_6 та транспортних засобів SKODA FABIA 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18 скільки є достатні підстави вважати, що за вказаними адресами та у вказаних транспортних засобах зберігаються оригінали та копії первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, документів щодо вчинення реєстраційних дій: статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Патрік плюс» (код 40258400), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Праймз»(код 42128109), ТОВ «Сігман» (код 42128560), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Торгова група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Рем буд снаб» (код 42451374), ТОВ «Рада трейдінг» (код 42128507), ТОВ «Хелі груп» (код 42215746), ТОВ «Метал сервіс Дніпро» (код 42154322), ТОВ «Віравіда» (код 41492488), ТОВ «Торговий дім СМК» (код 42044401), ТОВ «Нікон лайт» (код 42217570), ТОВ «Торгова компанія Міра» (код 42061034), ТОВ «Ольвія 17» (код 41699602), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Марсель трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Торгова компанія Арія» (код 42044443), ТОВ «Компанія Грінмакс» (код 41662368), ТОВ «Пріус компані» (код 41494820), ТОВ «Левада груп» (код 41494967), ТОВ «Рекон груп» (код 41500949), ТОВ «Фарітон» (код 41501036), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Фенді компані» (код 41502925), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Укр сервіс альта» (код 41591685), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Інко тренд» (код 41736963), ТОВ «Укртехнофінанс» (код 41762815), ТОВ «Премія груп» (код 41762930), ТОВ «Ілон груп» (код 41776880), ТОВ «Тіра лайн» (код 41785675), ТОВ «Альянс торг проект» (код 42012500), ТОВ «Актів сервіс» (код 42012542), ТОВ «Голд інтер груп» (код 42012584), ТОВ «Константа укр» (код 42044396), ТОВ «Корліон груп» (код 42044417), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Ново технік» (код 42061060), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Перша торгова група» (код 42061102), ТОВ «Агропром альянс компані» (код 42103943), ТОВ «Агропром альянс інвест» (код 42103964), ТОВ «Тек тайм» (код 42111205), ТОВ «ЛК Нова» (код 42111231), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Ріконт СВ» (код 42128182), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ТОВ «Авілон групп» (код 42128360), ТОВ «Жак торг» (код 42128418), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Фруд» (код 42128711), ТОВ «Центаріон» (код 42128732), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Шанорікс» (код 42129212), ТОВ «Індустріал трейдініс» (код 42209470), ТОВ «Нова юа» (код 42215856), ТОВ «Шарнат» (код 42216650), ТОВ «Карторг» (код 42216886), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Хадлей корпорейшн» (код 42262733), ПП «Блеск компані» (код 34310656), ТОВ «Рост буд інвест» (код 35957282), ТОВ «Комерційна фірма резидент» (код 36989949), ТОВ «Валекс-груп» (код 37683282), ТОВ «Ніка металсервіс» (код 41135529), ТОВ «Інтермет союз» (код 41739629), ТОВ «Смартвест» (код 41739739), ТОВ «Ніка Профі-Н» (код 41847296), ТОВ «Блеск - Компані» (код 34919529), ТОВ «Ніка карат» (код 41997143), ТОВ «Ресурс Н» (код 38709767), ТОВ «Реммехсервіс Н» (код 38578858), ТОВ «Металфорвард» (код 42451751), ТОВ «Дніпрометресурс» (код 38578879), ТОВ «Трасланд» (код 40294318), ТОВ «Ніка снаб сервіс» (код 41114598), ТОВ «АТМ -2017» (код 41449469) та ТОВ «Укренергостандарт» (код ЄДРПОУ 38360847), чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерна техніка, мобільні телефони (термінали), сім-картоки мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі, банківські картки, грошові кошти чи цінності здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

29.01.2019 року на виконання Ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 січня 2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_6 та у транспортних засобах: SKODA FABIA 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18 було проведено обшуки.

Так в ході проведення зазначених обшуків виявлено та вилучено предмети та речі дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою, а саме в ході обшуків виявлено та вилучено: Документи та речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4

- Чекова книжка по рахунку НОМЕР_19

- Чекова книжка по рахунку НОМЕР_20

- Картка із зразками підпису і відбитка печатки ТОВ «Рекон Груп» на 1 арк.

- Банківська картка по рахунку НОМЕР_21

- Інформаційний вкладиш до банківської картки по рахунку НОМЕР_21 на 1 арк.

- Анкета про отримання банківського обслуговування на ОСОБА_5 на 2 арк.

- Додаткова Угода №1 від 10.04.2015 року між АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_5 на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з надрукованою контактною інформацією ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №661344 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №661344 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Рішення власника ПП «Дастон Плюс» код 38837204 від 16.08.2013 стосовно призначення директора на 1 арк.

- Рішення власника ПП «Дастон Плюс» код 38837204 від 16.08.2013 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Наказ №01 від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Реєстраційна картка ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 4 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №936690 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Довідка АА №899770 по ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Наказ №01 від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Рішення власника від 21.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 про зміну адреси з печаткою вказаного підприємства на 2 арк.

- Довідка АА №899851 по ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Остання сторінка реєстраційної картки від 22.08.2013 на 1 арк.

- Копія грошового чеку ПП «Дастон Плюс» код 38837204 по рахунку НОМЕР_19 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Дастон Плюс» код 38837204 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Довіреність від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Дастон Плюс» код 38837204 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Акт приймання передачі до Договіру суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 на 1 арк.

- Довіреність від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №01/08-2013/5 від 01.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Акт приймання передачі до Договіру суборенди нежитлового приміщення №01/08-2013/5 від 01.08.2013 на 1 арк.

- Довіреність від 01.08.2013 ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 на 1 арк.

- Договір про доставку та відправлення кореспонденції ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 та УДПЗ «Укрпошта» з печаткою ПП «Мирасол Трейд» та підписом посадової особи ПП «Мирасол Трейд» на 2 арк.

- Статут від 16.08.2013 ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 на 8 арк.

- Копії рахунки-фактури №10/12-001 від 10.12.2013 з печаткою ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 2 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №960198 Дніпропетровський благодійний фонд «Хесед код 21902296 на 1 арк.

- Акти виконаних робіт №10/12-001 від 26.12.2013 з печаткою Дніпропетровський благодійний фонд «Хесед код 21902296 з підписом посадової особи на 2 арк.

- Товарно-транспортна накладна №1-30/11 від 30.11.2013 від ТОВ Тандем Трейд ЛТД код 38599527 на ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печатками та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №2-30/11 від 30.11.2013 від ТОВ ТТК-2010 код 38873415 на ПП Джерело код 13416759 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №31 ПП Джерело код 13416759 з печаткою вказаного підприємства та підписами посадових осіб від 30.11.2013 на 1 арк.

- Довіреність №25 ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печаткою вказаного підприємства та підписами посадових осіб від 30.11.2013 на 1 арк.

- Штатний розклад ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печаткою вказаного підприємства та підписом посадовою особи на 1 арк.

- Видаткова накладна №39 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №40 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №41 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №42 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №43 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №44 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №45 від 26.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №63 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №64 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №65 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №66 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №46 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №47 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №48 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №49 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №50 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №51 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №52 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №53 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №54 від 25.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №55 від 25.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

Документи та чорнові записи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3:

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №192 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-60 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №166 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-35 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №169 від 22.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-38 від 22.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №162 від 20.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-32 від 20.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №160 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-30 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №167 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-36 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №164 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-34 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №170 від 22.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-39 від 22.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №168 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-37 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №163 від 20.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-33 від 20.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №161 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-31 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №165 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Видаткова накладна ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-29 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №212 від 18.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №6 від 18.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №211 від 17.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №2 від 17.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №213 від 18.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №12 від 18.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №210 від 17.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №1 від 17.09.2018 на 2 арк.

- Половина аркуша паперу А-4 з чорновими записами виконані червоною ручкою, щодо сплати тих чи інших платежів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень-листопад місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень-листопад місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами (закупки) та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за липень-жовтень 2018 місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за серпень-грудень 2018 місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за листопад-грудень на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та олівцем з назвами підприємств та сумами грошових коштів за листопад-жовтень на 1 арк.

- Аркуші паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та чорним олівцем з назвами підприємств та сумами грошових коштів за липень-серпень на 3 арк.

- Аркуші паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та чорною ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 2 арк.

Документи, речі та чорнові записи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2:

- Договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2018 укладений між ТОВ Новія код 41500624 та ТОВ Фаваріт код 41501303 з печатками ТОВ Новія, ТОВ Фаваріт та підписами посадових осіб на 4 арк.

- Довіреність №46 від 12.12.2018 ТОВ Фаваріт код 41501303 з печаткою ТОВ Фаваріт та підписом посадової особи на 1 арк.

- Довіреність №47 від 12.12.2018 ТОВ Фаваріт код 41501303 з печаткою ТОВ Фаваріт та підписом посадової особи на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 зі схемою ухилення від моніторингу органами державної податкової служби на 1 арк.

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами з особами, підприємствами та контактами.

- Службове посвідчення УСБУ України в дніпропетровській області серія ДН №001279 з ознаками підробки.

- Патрон 9 мм. до бойового пістолету з маркуванням на задній частині «270 02».

Документи вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Fabia з державним номером НОМЕР_22, за адресою: АДРЕСА_7:

- Видаткові накладні ТОВ «Орта Груп» (код 42539804) №17 від 30.11.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Сафос» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 04 від 21.03.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Сафос» (код 41507090) №06 від 02.03.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Рекон Груп» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 01 від 05.01.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №03 від 02.02.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №01 від 05.01.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №04 від 07.02.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №02 від 26.01.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Стартфорд» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 06 від 27.04.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Стартфорд» (код 41698389) №10 від 30.04.2018 на 2 арк.

- Договори переуступки боргу між ТОВ «Укр Сервіс Альта» та ТОВ «Фортуна-Ді» № 02/22 від 22.02.2018 на 6 арк.

- Договори поставки ТОВ «Укр Сервіс Альта» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 03 від 22.02.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Укр Сервіс Альта» (код 41591685) №06 від 02.03.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Укр Сервіс Альта» (код 41591685) №05 від 02.02.2018 на 2 арк.

- Договори переуступки боргу між ТОВ «Рекон Груп» та ТОВ «Абасадор» № 01/11 від 11.01.2018 на 6 арк.

- Договори поставки ТОВ «Рекон Груп» на адресу ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи № 21 від 01.11.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «ЛК «Нова» на адресу ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи № 26/03/18 від 03.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Ілон Груп» №-95 від 05.10.2018 на 1 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Ілон Груп» №-84 з печаткою ТОВ «Електропромснаб» (код 32756036) від 05.10.2018 на 1 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Торгова Група Ліга» №-97 від 11.10.2018 на 1 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Торгова Група Ліга» №-85 з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи від 11.10.2018 на 1 арк.

- Договори про надання послуг ТОВ «Анрес» на адресу ПП «Одал» №3/12-2018 від 03.12.2018 на 4 арк.

- Акти №ОУ-4/12 сдачи-прийомки робіт згідно договору №3/12-2018 від 03.12.2018 на 2 арк.

Речі та документи вилучені в ході обшуку транспортного засобу OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18:

- оригінал паспорту гр. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1 - 1шт.

- оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_2, який належить ОСОБА_21 - 1шт.

- довідка від 11/08/2015р. НОМЕР_59 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, видана ОСОБА_21 - 1шт.

- виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Торговий дім СМК» - 1 арк.

- Наказ № 2 від 23.05.2018р. - 1 арк.

- Протокол № 2 від 22.05.2018р. - 4 арк.

- Договір від 22.05.2018р.

- Виписка ТОВ «Транс-Мікс» - 1 арк.

- Наказ № 1 від 07.22.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 1 від 06.11.2018 р.- 1 арк.

- Оригінал довіреності № 7331 від 06.11.2018 року - 1 арк.

- Статут ТОВ «Транс - Мікс» - 14 арк.

- Виписка ТОВ «Артлайнсіті» - 1 арк.

- Наказ № 3 від 06.11.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 2/18 від 06.11.2018 р. - 1 арк.

- Рішення № 1/18 від 01.10.2018 р. - 1 арк.

- Акт прийому-передачі від 06.11.2018р. - 2 арк.

- Статут ТОВ «Артлайнсіті» - 23 арк.

- Договір купівлі-продажу від 06.11.2018р. - 1 арк.

- Наказ №1 від 07.08.2017р. - 1 арк.

- Рішення №1 від 07.08.2017р. - 1 арк.

- Копія паспорту та коду ОСОБА_22 - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Орта групп» - 1 арк.

- Акт прийому-передачі від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Договір купівлі-продажу від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ №3 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 1/18 від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Акт від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ № 1 від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ № 2 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 2/18 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Договір - анкета від 05.12.2018р. - 1 арк.

- Картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Агропром альянс компані» - 3 арк.

- Протокол №01/07/18 від 19.07.2018р. - 1 арк.

- Картка із зразками підпису ОСОБА_23 - 1 арк.

- Витяг - 6 арк.

- Виписка ТОВ «Агропром альянс компані» - 1 арк.

- Статут ТОВ «Агропро альянс компані» - 14 арк.

- Акт прийому - передачі від 19.07.2018 р. - 2 арк.

- Наказ № 1 від 20.07.2018 р. - 1 арк.

- Копія паспорту та коду ОСОБА_23 - 4 арк.

- Виписка ТОВ «Агропром альянс компані» - 1 арк.

- Протокол № 1 від 27.04.2018 р. - 1 арк.

- Копії довіреностей від 02.05.2018 р. - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Коап Трейдінг» - 1 арк.

- Копія наказу № 1 від 06.11.2017р. - 1арк.

- Копія рішення № 1 від 06.11.2017р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Польвіст» - 1 арк.

- Копія наказу №1 від 06.11.2017р. - 1 арк.

- Копія рішення № 1 від 06.11.2017 р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Табіта» - 1 арк.

- Договір купівлі-продажу від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Протокол № 30/07/2018 від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Акт приймання - передачі від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Копія наказу № 3 від 31.07.2018р. - 1 арк.

- Рішення №1 від 07.08.2017 р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Маір плюс» - 1 арк.

- наказ № 2 від 27.09.2017 р. - 1 арк.

- Протокол №2 від 26.09.2017 р. - 3 арк.

- Договір купівлі-продажу від 26.09.2017 р. - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Новія» - 1 арк.

- Наказ № 1 від 04.08.2017 р. - 1 арк.

- Копія рішення № 1 від 04.08.2017р. - 1 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_24 - 2 арк.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_23) з написом ІНФОРМАЦІЯ_2.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 2 аркушах.

- Протокол №01/07/18 на 1 аркуші.

- Статут ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 14 аркушах.

- Наказ №1 від 20.07.2018р. ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі частки ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 2 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркушах.

- Протокол №1 на 1 аркуші.

- Кратка із зразками підписів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» в банк ПУМБ на 4 аркушах.

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 6 аркушах

- Стартовий пакет Водафон (НОМЕР_24) з написом ІНФОРМАЦІЯ_3.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2018р. ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Копія довідки іпн ОСОБА_25 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Фарітон» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Протокол №2 ТОВ «Торгова компанія «Арія» на 3 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Торгова компанія «Арія» на 1 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Вікторенс» на 1 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Константа УКР» на 1 аркушах.

- Стартовий пакет Корліон Груп (НОМЕР_25) з написом Корліон груп.

- Опис документів ТОВ «Корліон Груп» на 3 аркушах.

- Протокол №1 ТОВ «Корліон Груп» на 1 аркуші.

- Протокол №2 ТОВ «Корліон Груп» на 4 аркуші.

- Договір №1 купівлі-продажу частки на 2 аркушах.

- Договір №2 купівлі-продажу частки на 2 аркушах.

- установчі документи ТОВ «БТК Груп» на 3-х аркушах;

- установчі документи ТОВ «Таразед» на 3-х аркушах;

- установчі документи ТОВ «Арето» на 5-ти аркушах;

- установчі документи ТОВ «Табіта» на 2-х аркушах;

- опис документів ТОВ «Елементум» на 1- му аркуші;

- опис документів ТОВ «Евертон ЛТД» на 1- му аркуші;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом Абсолюте з карткою стартового пакету НОМЕР_4 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Абсолюте» на 8-и аркушах;

- договір банківського рахунку № 2017/РКО/189-256 на 5-ти аркушах

- договір № 2017/КИБ/189-025 на 5-ти аркушах

- установчі документи ТОВ «Сіянапроф» на 6-и аркушах;

- Опис документів в коробкі № 31253215,

- виписка з ЄДР ТОВ «Сафос» на 1-му аркуші;

- наказ № 2 від 26.09.17р. на 2-х аркуші;

- протокол № 2 від 25.09.17р. на 3-х аркушах;

- договір купівлі-продажу частки в статутному фонді на 2-х аркушах;

- опис документів від 26.09.17р на 1-му аркуші;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом ТОВ «Сафос» з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_60 у кількості 1 шт

- договір банківського обслуговування № 1742929180221114537 від 21.02.18р. на 2-х аркушах;

- установчи документи ТОВ «Укр сервіс альта» на 3-х аркушах;

- CD диск медок у кількості 1 шт;

- опис документів від 13.09.17р на 1-му аркуші;

- опис документів від 16.02.18р на 1-му аркуші;

- квитанція №12220 від 22.03.18р. на 1-му аркуші;

- договір №1 від 16.02.18 на 1-му аркуші;

- договір № 2 від 16.02.18 на 1-му аркуші;

- копія паспорту гр. ОСОБА_27на 2-х аркушах;

- протокол № 1 від 13.09.17р. на 1-му аркуші;

- договір банківського рахунку № 2018/РКО/189-038 на 5-ти аркушах

- договір № 2018/КИБ/189-009 на 6-ти аркушах

- обкладинка стартового пакету лайф з написом Рівьера з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_26 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Рівьера» на 8-ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Байон з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_5 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Байон» на 7-ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фокас з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_6 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фокас» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фіокан з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_7 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фіокан» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фабія ЛТД з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_8 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фабія ЛТД» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом ТОВ «Актів Гранд» з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_27 у кількості 1 шт

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Фрайтаун з карткою стартового пакету НОМЕР_9 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фрайтаун» на 5-ти аркушах;

- установчі документи ТОВ «Тімон» на 3-х аркушах;

- договір суборенди №20-12/17 від 20.12.17р. на 3-х аркушах;

- ліцензія НОМЕР_61 на 1-му аркуші;

- договір поставки № НУ-М18-24/1 на 7 - ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Стелс М з карткою стартового пакету НОМЕР_10 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Стелс М» на 9-ти аркушах;

- податкова декларація № 11874 від 23.02.18р. на 4-х аркушах

- лист з довіреностю від 01.02.18 на 2-х аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом ТП Плейн з карткою стартового пакету НОМЕР_11 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «ТП Плейн» на 42-х аркушах;

- Диск Медок 1 шт.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_28) з написом ІНФОРМАЦІЯ_4.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркушах.

- Копія Опис документів ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркушах.

- Наказ №1 від 04.12.2017 ТОВ «Ілон Груп» на 2 аркуші.

- Протокол №1 ТОВ «Ілон Груп» на 2 аркушах.

- Договір №2018/КИБ/189-003 від 07.02.2018р. про дистанційне обслуговування на 12 аркушах.

- Договір Банківського рахунку №2018/РКО/189-025 від 01.02.2018р. на 10 аркушах.

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_9. на 1 аркуші.

- Копія довідки іпн ОСОБА_9. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_10. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_29. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_30 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_14 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 аркушах.

- Копія паспорту ОСОБА_32. на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_32. на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Проактів» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 08.08.2017 ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_33 на 2 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Тімон» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №2017/РКО/189-250 від 26.09.2017 на 5 аркушах.

- Номер лайфсел з написом ТІМОН (tovtimon@ukr.net).

- Рішення №1 ТОВ «Фенды Компаны» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Фенді Компані» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 07.08.2017 ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №В2 289777 від 26.12.2017 на 3 аркушах.

- Пакет Київстар (НОМЕР_29)з написом bktgrup@ukr.net /

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «БКТ ГРУП» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Кратка із зразками підписів ТОВ «БКТ ГРУП» в банк Укргазбанк на 2 аркушах.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фаваріт» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Антураж Груп» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Амбіз» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Рекон Груп» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протекс ТМ» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Новія» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Вархайт» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Андіал» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Анева Трейд» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Кремакс» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Тонар ТН» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Аніка М» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Анрес» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Табіта» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Батен» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альшаін» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Кітал» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фіокан» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Вегас Трейдінг» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сіроко» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Сіроко» на 1 аркушах.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «сіроко» на 2 аркушах.

- Наказ №2 від 26.09.2017 ТОВ «Сіроко» на 1 аркуші.

- Протокол №2 на 3 аркушах.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_30) з написом ІНФОРМАЦІЯ_2.

- Опис документів ТОВ «Альтерас» на 1 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №UFR.14273 від 26.09.2017 на 4 аркушах.

- Договір №26/09/2017 про банківське обслуговування 26.09.2017 на 6 аркушах.

- Установчі документи ТОВ «Фаваріт» (код 41501303) на 16 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Октаріон» (код 42619093) на 26 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Сігман» (код 42128560) на 8 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Брукс Трейдінг» (код 41699623) на 6 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Мартенс Груп» (код 41699534) на 12 арк.;

- Стартовий пакет Мегаком тел..НОМЕР_12 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022) на 9 арк.;

- Стартовий пакет Ейлір тел.. НОМЕР_13 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Ейлір» (код 41503866) на 9 арк.;

- Стартовий пакет Протекс тел.. НОМЕР_14 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Ейлір» (код 41503866) на 7 арк.;

- Стартовий пакет Фортуна ДІ тел.. НОМЕР_15 ( сім картка)

- Установчі документи ТОВ «Фортуна ДІ» (код 39555061) на 11 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Ківон» (код 41736591) на 11 арк.;

- Стартовий пакет Водафон тел..НОМЕР_16 ( сім картка)

- Установчі документи ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963) на 12 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Корліон Груп» (код 41736963) на 33 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Торговий Дім СМК» (код 42044401) на 56 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Рада Трейдінг» (код 42128507) на 51 арк.;

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_31

- Виписка ТОВ «Торгвіва» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «Центаріон» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Стартовий пакет Life НОМЕР_62

- Виписка ТОВ «Оптимол» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Стартовий пакет № 094-146-32-13

- Виписка ТОВ «Альянс Торг Проект» на 1 аркуші

- Наказ № 2 від 22.05.2018р. на 1аркуші

- Протокол №2 від 22.05.2018р. на 4 аркушах

- Договір від 22.05.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 22.03.2018р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_35 та і.п.н. на 2 аркушах

- Стартовий пакет Київстар НОМЕР_32

- Виписка ТОВ «Шарнат» на 1 аркуші

- Наказ №1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «ТК «Арія» на 1 аркуші

- Наказ № 3 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «ТК «Арія» на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 03.05.2018р. на 1 аркуші

- Договір № 1 від 08.05.2018р. на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «Вікторенс» на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 03.05.2018р. на 1 аркуші

- Наказ №1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Ольвія 17» на 1 арк.

- Наказ №1 від 01.11.2017р. по ТОВ «Ольвія 17» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі по ТОВ «Ольвія» на 2 арк.

- Рішення №1 по ТОВ «Ольвія» від 01.11.2017р. на 1 арк.

- Стартовий пакет Київстар з написом Ольвія 17 - 1 шт.

- Протокол №1 від 01.11.2017р. по ТОВ «Ольвія 17» на 3 арк.

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Наказ №1 від 11.05.2018р. по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Протокол №1 від 11.05.2018р. по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Стартовий пакет Life з написом Солт - 1 шт.

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Наказ №2 від 23.05.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Протокол №2 від 22.05.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 4 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Протокол №1 від 10.01.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Договір від 22.05.2018р. між ТОВ «ІГ КонсалтСіті» та ТОВ «Інплайз»на 1 арк.

- Стартовий пакет Інтертелеком з написом ТК Міра - 1 шт.

- Диск Medoc з написом «ТОВ «Альянс Торг Проект», ТОВ «ТД СМК»» 1 штука

- Диск Medoc з написом «12 шт. Тагита, Ролд Інтер Груп, Маир Плюс, Протекс ТМ» 1 штука

- Диск Medoc з написом «Альянс Торг, Мира, Альбион, Ното-Технікс»» 1 штука

- Диск Medoc з без напису 1 штука

- Диск Medoc з написом «ТОВ «Карйон Груп»» 1 штука

- Диск Medoc з написом «10» 1 штука

- Диск Medoc з написом «Інко Трейд, Ківан, Агмера» 1 штука

- Диск Medoc з написом «АбсолютеZ» 1 штука

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_33

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_34

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_35

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_36

- Заява проприєднання до договору від 16.11.2018р. на 1 аркуші

- Картка Mastercard НОМЕР_37 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_38 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_39 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_40 1 штука

- Рахунок № 102 від 11.12.2018р. на 1 аркуші

- Договір від 12.11.2018р. на 1 аркуші

- Накладна № 139 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- Накладна № 142 від 14.12.2018р. на 1 аркуші

- ТТН № 00000123 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- ТТН № 00000124 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- Бланки документів в адресу БМК №409 ДП «ВО ПМЗ ім.. О.М. Макарова» на 6 аркушах

- Копія паспорта ОСОБА_36 та і.п.н. на 4 аркушах

- Копія паспорта ОСОБА_34 та і.п.н. на 4 аркушах

- Копія паспорту ОСОБА_39 та і.п.н. на 2 аркушах

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 аркуші

- Наказ № 15 від 28.03.2018р. на 1 аркугі

- Виписка з ЄДРЮЮ на 1 аркуші (копія)

- Проткол № 4 від 13.11.2017р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_40 на 1 аркуші

- Виписка з ЄДРЮЮ по ТОВ «Тіра Лайн» на 1 аркуші (оригінал)

- Протокол № 06/03/2018 від 06.03.2018 на 1 аркуші

- Договір купівлі продажу часток від 06.03.2018р. на 1 аркуші

- Бланк заяви про держ. реєстрацію на 9 аркушах

- Виписка з ЄДРЮЮ по ТОВ «Тіра Лайн» на 1 аркуші (оригінал)

- Протокол № 2 від 06.03.2018 на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 06.12.2017 на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_41 та і.п.н. на 6 аркушах

- Опис документів від 28.03.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів від 27.03.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 3 від 27.03.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 2 від 28.03.2018р. на 1 аркуші

- Квитанції на оплату на 7 аркушах

- Договір № 21/11/18-П від 21.11.2018р. між ТОВ «Стандарт Констракшн» та ТОВ «Орта Груп» з додатком від 21.11.2018р. на 5 арк.,

- Договір підряду №152/409 від 03.10.2018р. між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» з додатковою угодою № 1 від 03.10.2018р. на 3 арк.,

- Договірна ціна між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» на 1 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2-1-1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. на 1 арк.

- Акт №7 за листопад 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018р. на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на 1 арк.

- Договір про відступлення права вимоги №19 від 05.11.2018р. між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ «Патрик Плюс» 3 арк.

- Протокол про залік взаємних вимог від 12.11.2018р. на 1 арк.

- Договір про відступлення права вимоги №19 від 05.11.2018р. між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ «Патрик Плюс» 3 арк.

- Протокол про залік взаємних вимог від 12.11.2018р. на 1 арк.

- Договір підряду №168/409 від 05.11.2018р. між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» з додатковою угодою № 1 від 05.11.2018р. на 3 арк.,

- -Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. на 1 арк.

- Акт №1 за листопад 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018р. на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат на 1 арк.

- Договірна ціна між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» на 1 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи №44-18 на 1 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи №44-18 на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №44-18 на 1 арк.

- Договір №СТЕ 12-21/18 від 10.12.2018 між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ фірма «Сервістехекспорт» на 3 арк.

- Специфікація №01 від 10.12.2018 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 3 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- диск з написом «19.06.2018»

- диск з написом «викторенс, ария, констант»

- диск з написом «ольвія-17, абасадор»

- диск з написом «онітер»

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Кадіно» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Кадіно» на 1 арк.

- Протокол №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- Статут ТОВ «Евертон ЛТД» на 14 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- Статут ТОВ «Елементум» на 14 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Рішення №1/18 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Вінсонс» на 2 арк.

- Рішення №1/18 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_8 на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Карторг» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Статут ТОВ «Пріус компані» на 17 арк.

- Банківська документація «Пріус компані» на 9 арк.

- Генеральний депозитний договір на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Пріус компані» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Пріус компані» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Хелі груп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Хелі груп» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рікон СВ» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рікон СВ» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_42 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №2 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 11 арк.

- протокол загальних зборів №3 на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_43 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «МК Стрім» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «МК Стрім» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Інформація про відкриті ключі на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Положення про директора ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Фруд» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Фруд» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_44 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Жакторг» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Жакторг» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_45 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Сіратон» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Сіратон» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_46 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Нова ЮА» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Нова ЮА» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_19 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Дімароса» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Дімароса» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_47 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Авілон Групп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Авілон Групп» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Абасадор» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Абасадор» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 7 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Статут ТОВ «Левада Груп» на 17 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Ново-Технік» на 4 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_48 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Перша торгова група» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_49 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Альбіонс» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Альбіонс» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Альбіонс» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_48 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Аніруд» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Аніруд» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Аніруд» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рантау» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рантау» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ермланд» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ермланд» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Вебкінг» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Вебкінг» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Естернс» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Естернс» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ліберок» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ліберок» на 1 арк.

- печатки: ТОВ «Перша Торгова Група» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «Торгова Компанія Міра» (код 42061034), ТОВ «Торгова Компанія Арія» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.НОМЕР_41), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н.НОМЕР_42), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ Груп» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «Валта ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент Торг» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус Компані» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «Торговий Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «Торгова Група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «Торговий Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «Вектор-М» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_52, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ Альянс Торг Проект» (код 42012500), ТОВ «Левада Груп» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «Агропром Альянс Компані» (42103943), ТОВ «Агропром Альянс Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.НОМЕР_43), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_53 ( іпн НОМЕР_17), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212).

Речі та документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5:

1. Ноутбук «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503.

2. Ноутбук «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000.

3. Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500.

4. Ноутбук «ASUS» №D1NOBCO38943020.

5. Записник помаранчевого кольору з чорновими записами.

6. Записник сірого кольору з чорновими записами.

7. Візитні картки з контактними данними підприємств у кількості 124 шт.

8. Печатка ТОВ «СІГМАН» (ЕДРПОУ 42128560) чорного кольору.

9. Печатка ТОВ «ГОЛД-ІНТЕР ГРУП» (ЕДРПОУ 42012584) салатнєвого кольору.

10. Електронні ключі на флеш-накопичувачі до банківських рахунків, з написами: вікторенс №L1706085051, прокон №L160968228, вікторен №L1706085594, плен №L160969147, адалін №L16097036, маир плюс №L160968257, Івьера №L160968198, кремакс №L160970311, солт сир ман №L1706063493, та біта №L160970141, вархай №L160968251, атрея №L160970342, альшаин №L1706118968, чилто №L16096557, зегас №L160968298, тимон №L160970271, актив сервис №L1706375398, альянс торг №L1705982894, торг вива №L1706074455, №L1706085417, даврос №L1706090659, техник №L1706085099, салиус №L160967502, винсонс №L1706074246, димарос №L1706085176, алтаби №L160970089, хадлей №L1706119675, илон №L170579512, миленк №L160966497, прайм 3 №L1705982801, актив гранд №L1705876045, приус №L170576634, шарнат №L1706074594, жакторг №L1706085570, тайгетс №L160968946, агмера №L1706097496, №L160461097, даврос №L17061196637, елемент №L1706074703, сироко №L1706089798, донус №L160967766, аніка-м №L160970360, савія №L1706068979, абсолюте №L160970288, сирадон №L1706097643, санд тренд №L1705935829, абасадор №L170578303, укр Альта №L170580153, тек тайм №L1706375088, рікент св №L1706097124, голд интер груп №L1706118805, левада №L1706096905, нова юа №L1706097287, руд №L1706063051, №L160461132, кітал №L160968224, тіразед №L1705982832, анрес №L160969123.

11. Генератори паролів до банківських рахунків з написами, а саме: тара лайн, альтбіонс, міра, оптімал, центаріон.

12. Флеш накопичувач №V8G17Q4yak.

13. Сім картки з написами, а саме: НОМЕР_44, халдей, НОМЕР_45, Домус.

14. Мобільні телефони, саме: Nokia IMEI - НОМЕР_46, Huawei imei НОМЕР_47, Nokia НОМЕР_48, Nokia IMEI НОМЕР_49, Samsung imei НОМЕР_50, Nokia IMEI НОМЕР_51, prestigio imei НОМЕР_52, Nokia IMEI НОМЕР_53, LT imei НОМЕР_54, mikromax imei НОМЕР_55.

15. Документи:

- Додаток №1 до договору №28/09-2018 від 28.09.2018, специфікація №2 від 15.10.2018 ТОВ «Хадлей Корпорейшн» на 1 арк.

- Договір на абонентне юридичне обслуговування №12/2018 від 08.11.2018 між ТОВ «Октарион» та ТОВ «Вестброксервіс» на 3 арк.

- Рахунок на оплату №26/12 від 26.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт надання послуг №26/12 від 26.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Додаток №1 до договору №26/12-2018 від 27.12.2018, специфікація №2 від 28.12.2018 ТОВ «Октарион» на 1 арк.

- Додаток №1 до договору №26/12-2018 від 27.12.2018, специфікація №1 від 28.12.2018 ТОВ «Октарион» на 1 арк.

- Рахунок-фактура №56/12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Рахунок-фактура №52/12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Рахунок-фактура №449/12 від 20.12.2018 ТОВ Анрес на 1 арк.

- Рахунок-фактура №41/12 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір на виконання робіт №21/12-2018 від 20.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 3 арк.

- Договір на виконання робіт №28/12-2018 від 28.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 4 арк.

- Договір на виконання робіт №20/12-2018 від 20.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 1 арк.

- Видаткова накладна №12/27-12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №53/12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №472 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Видаткова накладна №10/27-12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №54/12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №41/12 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 на одній частині якого знаходиться Рахунок на оплату № РФ-5 від 16.08.2018 ТОВ «Центаріон» на іншій частині аркушу виконанні 12 підписів (4 невстановлених осіб) синьою ручкою всього на 1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 за 2018 рік з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб, крім того нижче виконанні 13 підписів невстановленої особи всього на 1 арк.

- Видаткова накладна №35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35968 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №36545 від 26.11.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35237 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34394 від 09.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34108 від 06.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №1611 від 16.11.2018 від ТОВ «Вінсонс» код 42154851 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №161118-4 від 16.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Договір поставки №0711-18 від 07.11.2018 між ТОВ «Вінсонс» код 42154851 та ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 3 арк.

- Договір поставки №1311-18 від 13.11.2018 між ТОВ «Орта Груп» код 42539804 та ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 3 арк.

- Видаткова накладна №44-11 від 19.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №45-11 від 21.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №46-11 від 22.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №191118 від 19.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №221118-3 від 21.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №221118-2 від 21.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №38795 від 10.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №38795 від 10.12.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р38795 від 10.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №37655 від 06.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №37655 від 06.12.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р37655 від 06.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Договір №7430065001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03743006501 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір №7411849001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Транс-Мікс на 1 арк.

- Договір №7411844001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Артлайнсіті на 1 арк.

- Картка з зразками підписів ТОВ Фаваріт код 41501303 на 1 арк.

- Картка з зразками підписів ТОВ Фаваріт код 41501303 на 1 арк.

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_56 ТОВ Фаваріт на 1 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Голд-Інтер-Груп на 1 арк.

- Наказ №3 від 17.09.2018 про призначення директора ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 з відбиткою печатки вказаного товариства та підписом засновника вказаного товариства на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 21.03.2018 ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 14.09.2018 часток в статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 12.09.2018 часток в статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Копія паспорта НОМЕР_57 гр. ОСОБА_55 на 1 арк.

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 1 арк.

- Копія довіреності від 14.09.2018 ННК686467 на 1 арк.

- Описи документів, що надаються юридичною особою на 2 арк.

- Положення про виконавчий орган капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Догові від 12.09.2018 купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Рішення №1/18 від 14.09.2018 ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Картки із зразками ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 2 арк.

- Довідка №449/5/53-4 від 22.11.2018 АТ Сбербанк про відкриття рахунку ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Заява договір №Т185-013071778, щодо банківського обслуговування ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 3 арк.

- Додаток до договору №Т185-013071778 на 1 арк.

- Договір №3071778/185/1, щодо проведення вкладних операцій ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Квитанція №61738415 на 1 арк.

- Квитанція №61740211 на 1 арк.

- Картка із зразками підписів ТОВ Рафсот код42128821 із печаткою ТОВ Фруд 42128711 на 1 арк.

- Договори поставки №17/08-2018 від 16.08.2018 між ТОВ Торгова Компанія Міра код 42061034 та ПП Метал-Сервіс України код 37025445 на 6 арк.

- Додатки №1 до договору №17/08-2018 від 16.08.2018, специфікація №116.08.2018 ТОВ Торгова Компанія Міра на 2 арк.

- Видаткові накладні №76 від 16.08.2018 від ТОВ Торгова Компанія Міра на ПП Метал-Сервіс України на 2 арк.

- Рахунки-фактури №106 від 16.08.2018 ТОВ Торгова Компанія Міра на 2 арк.

- Договори поставки №10/12 від 10.12.2018 між ТОВ Анрес код 41502806 та ТОВ Світлотехніка Монтаж код 41841226 на 6 арк.

- Специфікації до договору №10/12 від 10.12.2018 на 4 арк.

- Видаткові накладні №215 від 17.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ Світлотехніка Монтажна 2 арк.

- Видаткові накладні №216 від 20.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ Світлотехніка Монтажна 2 арк.

- Договори поставки №03/12 від 03.12.2018 між ТОВ Октарион код 42619093 та ТОВ ТМ Перспектива код 41643628 на 6 арк.

- Видаткові накладні №213 від 17.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 2 арк.

- Специфікації до договору №03/12 від 03.12.2018 на 2 арк.

- Товарно-транспортні накладні №Р213 від 17.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 3 арк.

- Видаткові накладні №214від 20.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 2 арк.

- Специфікації до договору №07/12 від 07.12.2018 на 2 арк.

- Договори поставки №07/12 від 07.12.2018 між ТОВ Анрес код 41502806 та ТОВ ТМ Перспектива код 41643628 на 6 арк.

- Товарно-транспортні накладні №Р214 від 20.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ ТМ Перспектива 3 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35968 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №36545 від 26.11.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35237 від 15.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34934 від 09.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34108 від 06.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Листок з написом синьою ручкою «Днепр №30 ОСОБА_56 НОМЕР_58» на 1 арк.

- Листок з написом «Ваши екз.» на 1 арк.

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «Центарион» от 26.10.2018 года заверенный печатями и подписями» на 1 арк.;

- акт №01 на виконання нагляду по Капітальному ремонту систем опалювання адміністративної будівлі виконавчого комітету Першотравенського міського ради по вул..Шкільна, 20 на 1 арк.;

- договір №10/1-10 на виконання авторського нагляду від 01 жовтня 2018 р. на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам (ф.281) з 29.11.2018 по 28.01.2019 ТОВ «Фаваріт» в АТ «Ідея Банк» з відтиском «IdeaBank МФО 336310 29 січ 2019 №272» на 35 арк.;

- платіжне доручення №1 від 29 січня 2019 р. платник ТОВ «Фаворіт» отримувач ТОВ «Фаворіт» банк платника АТ «Ідея Банк» банк отримувача АТ «Уксиббанк» сума п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят одна грн.. 04 коп. на 1 арк.»

- платіжне доручення №1 від 22 січня 2019 р. платник ТОВ «ОКТАРИОН» (код 42619093) отримувач ТОВ «ОКТАРИОН» банк платника АТ «Ідея Банк» банк отримувача АТ «Уксиббанк» сума триста сорок дев'ять тисяч сімсот десять грн. 48 коп. на 1 арк.»

- виписка по особовим рахункам (ф.281) з 12/20/2018 по 1/22/2019 ТОВ «ОКТАРИОН» в АТ «Ідея Банк» з відтиском «IdeaBank МФО 336310 29 січ 2019 №272» на 10 арк.;

- у файлі знаходяться видаткові накладні постачальник ТОВ «Торгівельна група» одержувач ТОВ «ОРТА ГРУП» з відтиском печатки «ОРТА ГРУП» «Код 42539804) без підпису на постачання риби - у кількості 8 шт.;

- поліетиленовий пакет «Нова пошта» на якому надпис від 27.12./15:41 від приватна особа ОСОБА_57 м.Харків, відділення №33 050-470-72-58 кому Колос Трейд ПП пред Ставник м.Дніпро, відділення №166 097 990 43 72 в якому знаходиться файл з договором №СТЕ 12-12/18 від 10 грудня 2018 року укладений між ТОВ «Орта Груп» м.Суми та ТОВ Фірма «СЕРВІСТЕХЕКСПОРТ» м.Дніпропетровськ та додаток №1 до договору з відбитками печаток та підпису посадових осіб ОСОБА_58 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- видаткова накладна №3 від 22 червня 2018 р. на поставку цукру та мішків постачальник Фермерське господарство ОСОБА_60 (код 33012107) одержувач ТОВ «Фенді компані» на суму 482 900 грн. з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 2 шт.;

- договір куплі-продажу продукції від 01/06/2018_р. між Фермерським господарством ОСОБА_60 та ТзОВ «Фенді компані» з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 2 шт.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 23 червня 2018Р з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 3 шт.;

- товарно-транспортна накладна №7 від 23 червня 2018Р з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 3 шт.;

- рахунок-фактура №1601 від 16 січня 2019 з підписом та печаткою ТОВ «АНРЕС» на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №914 від 27 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №915 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №916 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №917 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія відомості про вантаж №917 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 4 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «АНРЕС» от 15.01.2019 года заверенный печатями и подписями» на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-09 від 29 жовтня 2018 постачальник ТОВ «АНРЕС» (код 41502806) одержувач ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- договір №29/10-1-Д від 29 жовтня 2018р між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» на продукцію виробничо-технічного призначення з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-9 від 29 жовтня 2018 р. з відбитком печатки ТОВВ «АНРЕС» та підписом на 1 арк.;

- акт №ОУ-09 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами на 1 арк.;

- договір №29/10-2-Д від 29 жовтня 2018р між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- акт №127 приймання виконаних будівельних робіт від 20 грудня 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_32 на 2 арк.;

- договір підряду №29/10-3 від 20 грудня 2018 р. між ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_32 на 2 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «МК СТРІМ» от 21.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір підряду №20/11 від 20 листопада 2018 р. між ТОВ «МК СТРІМ» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «МК СТРІМ» та підписами ОСОБА_47 та ОСОБА_62 на 2 арк.;

- договір відступлення вимоги №20/11-1 від 20 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «МК СТРІМ», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_47, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- акт №7 приймання виконаних будівельних робіт від 20 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «МК СТРІМ» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_47 на 13 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «ОРТА ГРУП» от 18.12.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір відступлення вимоги №2711-2-Д від 27 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «ОРТА ГРУП», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_59, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір підряду №2711-2-Д від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ОРТА ГРУП» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_59 та ОСОБА_62 на 2 арк.;

- акт №7/1 приймання виконаних будівельних робіт від 14 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- акт №84 приймання виконаних будівельних робіт від 27 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- акт №ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ОРТА ГРУП» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами на 1 арк.;

- договір №2711-3Д ремонті роботи (послуги) від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- видаткова накладна №РН-0000007 від 14 листопада 2018 р. з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- договір №2711-1/1Д ремонті роботи (послуги) від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000007 від 14 листопада 2018 р. з відбиткам печатки ТОВ «ОРТА ГРУП» на 1 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «ГОЛД-ИНТЕР-ГРУП» от 28.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- акт №ОУ-0000004 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «Голд-Інтер-Груп» та підписами ОСОБА_61 і ОСОБА_55 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000004 від 27 листопада 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «Голд-Інтер-Груп» і підписом на 1 арк.;

- договір №27/4-11 ремонті роботи (послуги) від 28 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «Голд-Інтер-Груп» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_55 на 1арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «НИКОН ЛАЙТ» от 20.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір відступлення вимоги №1411-1 від 14 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- акт №5 на проектні роботи з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34 і ОСОБА_61 на 1 арк.;

- договір №1411 підряда на виконання проектних робіт від 14 листопада 2018 р. з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34 і ОСОБА_62 на 2 арк.;

- договір №23/7-1 від 23 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ЕЛЕМЕНТРУМ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_63., ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №2/8-1 від 02 серпня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ВІНТОРЕНС», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_54, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №18/8 від 18 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «НОВА ЮА», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_19, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №27/7-2 від 20 серпня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «МК СТРІМ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_47, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №23/7-1 від 23 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ЕВЕРТОН ЛТД», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_63, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №19/1 від 19 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «РАДА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_4, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5312 від 26 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «СТРІМ-КНК» і підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- видаткова накладна №6509 від 26 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «СТРІМ-КНК» і підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 30 жовтня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКА ИЛОВАРЕНА КОМПАНІЯ» і підписом на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №49 від 21 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №43 від 19 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №45 від 20 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №42 від 20 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000001 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000140 від 21 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000002 від 18 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000139 від 20 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000001 від 18 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000138 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000137 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- договір на виконання робіт №04/10-2018 від 04 жовтня 2018 з відбитком печатки ТОВ «СІГМАН» та підписом ОСОБА_64 на 2 арк.;

- копія положення про виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМАН» (код ЄДРПОУ 42128560) (нова редакція) засвідчена печаткою «СІГМАН» та підписом ОСОБА_65 на 3 арк.;

- надруковані на принтері наступні документи від імені ТОВ «ХАЛДЕЙ КОРПОРЕЙШН» на яких немає підписів, печаток: акт №1510, №15101, 15102 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 3 арк.; рахунок-фактура №15102, №0410, №15012, №15101, №1510;договір на виконання робіт №16/10-2018 від 15жлвтня 2018 на 2 арк.;

- накладна №7;

- листок з блокноту з чорновими записами;

- фото надруковане на листі з переліком контрагентів з іншого кримінального провадження,

тобто які ніякого відношення не мають до вказаної адреси, що вказує на використання зазначених речей, документів та печаток вказаних підприємств у незаконній діяльності пов'язаної з веденням фіктивної господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення обшуку присутні особи не змогли пояснити нічого з приводу походження встановлених печаток та виявлених інших речей і документів.

Виявлена під час обшуку комп'ютерна техніка, печатки підприємств та документи, можливо використовувались для вчинення кримінального правопорушення та виступали знаряддями злочину, крім того потребують дослідження, в т.ч. при проведенні необхідних судових експертиз, а також з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підтримує та просить суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041680000001 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 січня 2019 року було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_6 та у транспортних засобах: SKODA FABIA 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18.

В ході проведення обшуків було виявлено та вилучено ряд майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане майно, є тимчасово вилученим майном та з урахуванням наведених слідчим підстав, на нього може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження речових доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Романа Сергійовича про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було встановлене та вилучене в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_1, АДРЕСА_6 та у транспортних засобах: SKODA FABIA 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18, а саме:

Документи та речі вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4

- Чекова книжка по рахунку НОМЕР_19

- Чекова книжка по рахунку НОМЕР_20

- Картка із зразками підпису і відбитка печатки ТОВ «Рекон Груп» на 1 арк.

- Банківська картка по рахунку НОМЕР_21

- Інформаційний вкладиш до банківської картки по рахунку НОМЕР_21 на 1 арк.

- Анкета про отримання банківського обслуговування на ОСОБА_5 на 2 арк.

- Додаткова Угода №1 від 10.04.2015 року між АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_5 на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з надрукованою контактною інформацією ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №661344 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №661344 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Рішення власника ПП «Дастон Плюс» код 38837204 від 16.08.2013 стосовно призначення директора на 1 арк.

- Рішення власника ПП «Дастон Плюс» код 38837204 від 16.08.2013 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Наказ №01 від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Реєстраційна картка ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 4 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №936690 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Довідка АА №899770 по ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Наказ №01 від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 стосовно призначення директора з печаткою вказаного підприємства на 1 арк.

- Рішення власника від 21.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 про зміну адреси з печаткою вказаного підприємства на 2 арк.

- Довідка АА №899851 по ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Остання сторінка реєстраційної картки від 22.08.2013 на 1 арк.

- Копія грошового чеку ПП «Дастон Плюс» код 38837204 по рахунку НОМЕР_19 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Дастон Плюс» код 38837204 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Довіреність від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Дастон Плюс» код 38837204 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Акт приймання передачі до Договіру суборенди нежитлового приміщення №16/08-2013/3 від 16.08.2013 на 1 арк.

- Довіреність від 16.08.2013 ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 1 арк.

- Договір суборенди нежитлового приміщення №01/08-2013/5 від 01.08.2013 між ТОВ «Лінерія» код 38753638 та ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 3 арк.

- Акт приймання передачі до Договіру суборенди нежитлового приміщення №01/08-2013/5 від 01.08.2013 на 1 арк.

- Довіреність від 01.08.2013 ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 на 1 арк.

- Договір про доставку та відправлення кореспонденції ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 та УДПЗ «Укрпошта» з печаткою ПП «Мирасол Трейд» та підписом посадової особи ПП «Мирасол Трейд» на 2 арк.

- Статут від 16.08.2013 ПП «Мирасол Трейд» код 38835631 на 8 арк.

- Копії рахунки-фактури №10/12-001 від 10.12.2013 з печаткою ПП «Дастон Плюс» код 38837204 на 2 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №960198 Дніпропетровський благодійний фонд «Хесед код 21902296 на 1 арк.

- Акти виконаних робіт №10/12-001 від 26.12.2013 з печаткою Дніпропетровський благодійний фонд «Хесед код 21902296 з підписом посадової особи на 2 арк.

- Товарно-транспортна накладна №1-30/11 від 30.11.2013 від ТОВ Тандем Трейд ЛТД код 38599527 на ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печатками та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №2-30/11 від 30.11.2013 від ТОВ ТТК-2010 код 38873415 на ПП Джерело код 13416759 з печатками вказаних підприємств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №31 ПП Джерело код 13416759 з печаткою вказаного підприємства та підписами посадових осіб від 30.11.2013 на 1 арк.

- Довіреність №25 ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печаткою вказаного підприємства та підписами посадових осіб від 30.11.2013 на 1 арк.

- Штатний розклад ТОВ ТТК-2010 код 38873415 з печаткою вказаного підприємства та підписом посадовою особи на 1 арк.

- Видаткова накладна №39 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №40 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №41 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №42 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №43 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №44 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №45 від 26.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Глорія ЛТД код 38836242 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №63 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №64 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №65 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №66 від 30.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №46 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №47 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №48 від 16.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №49 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №50 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №51 від 17.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №52 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №53 від 24.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №54 від 25.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №55 від 25.09.2013 від ТОВ «Еко-2012» код 38319689 на адресу ТОВ Фірма ТОР код 23932568 з печатками вказаних товариств та підписами посадових осіб на 1 арк.

Документи та чорнові записи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3:

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №192 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-60 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №166 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-35 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №169 від 22.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-38 від 22.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №162 від 20.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-32 від 20.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №160 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-30 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №167 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-36 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №164 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-34 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №170 від 22.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-39 від 22.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №168 від 21.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-37 від 21.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №163 від 20.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-33 від 20.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №161 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-31 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №165 від 17.08.2018 на 1 арк.

- Видаткова накладна ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №Т-29 від 17.08.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №212 від 18.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №6 від 18.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №211 від 17.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №2 від 17.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №213 від 18.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №12 від 18.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок на сплату ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №210 від 17.09.2018 на 1 арк.

- Акти виконання послуг ТОВ «Патрик Плюс» (код 40258400) №1 від 17.09.2018 на 2 арк.

- Половина аркуша паперу А-4 з чорновими записами виконані червоною ручкою, щодо сплати тих чи інших платежів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень-листопад місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень-листопад місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами (закупки) та сумами грошових коштів за жовтень місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за липень-жовтень 2018 місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 (копія) з чорновими записами з назвами підприємств та сумами грошових коштів за серпень-грудень 2018 місяць на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів за листопад-грудень на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та олівцем з назвами підприємств та сумами грошових коштів за листопад-жовтень на 1 арк.

- Аркуші паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та чорним олівцем з назвами підприємств та сумами грошових коштів за липень-серпень на 3 арк.

- Аркуші паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою та чорною ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 2 арк.

Документи, речі та чорнові записи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2:

- Договір оренди нежитлового приміщення від 10.04.2018 укладений між ТОВ Новія код 41500624 та ТОВ Фаваріт код 41501303 з печатками ТОВ Новія, ТОВ Фаваріт та підписами посадових осіб на 4 арк.

- Довіреність №46 від 12.12.2018 ТОВ Фаваріт код 41501303 з печаткою ТОВ Фаваріт та підписом посадової особи на 1 арк.

- Довіреність №47 від 12.12.2018 ТОВ Фаваріт код 41501303 з печаткою ТОВ Фаваріт та підписом посадової особи на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 з чорновими записами виконані синьою ручкою з назвами підприємств та сумами грошових коштів на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 зі схемою ухилення від моніторингу органами державної податкової служби на 1 арк.

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами з особами, підприємствами та контактами.

- Службове посвідчення УСБУ України в дніпропетровській області серія ДН №001279 з ознаками підробки.

- Патрон 9 мм. до бойового пістолету з маркуванням на задній частині «270 02».

Документи вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Fabia з державним номером НОМЕР_22, за адресою: АДРЕСА_7:

- Видаткові накладні ТОВ «Орта Груп» (код 42539804) №17 від 30.11.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Сафос» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 04 від 21.03.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Сафос» (код 41507090) №06 від 02.03.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Рекон Груп» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 01 від 05.01.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №03 від 02.02.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №01 від 05.01.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №04 від 07.02.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949) №02 від 26.01.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «Стартфорд» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 06 від 27.04.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Стартфорд» (код 41698389) №10 від 30.04.2018 на 2 арк.

- Договори переуступки боргу між ТОВ «Укр Сервіс Альта» та ТОВ «Фортуна-Ді» № 02/22 від 22.02.2018 на 6 арк.

- Договори поставки ТОВ «Укр Сервіс Альта» на адресу ТОВ «Компанія-Домінанта» № 03 від 22.02.2018 на 6 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Укр Сервіс Альта» (код 41591685) №06 від 02.03.2018 на 2 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Укр Сервіс Альта» (код 41591685) №05 від 02.02.2018 на 2 арк.

- Договори переуступки боргу між ТОВ «Рекон Груп» та ТОВ «Абасадор» № 01/11 від 11.01.2018 на 6 арк.

- Договори поставки ТОВ «Рекон Груп» на адресу ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи № 21 від 01.11.2018 на 2 арк.

- Договори поставки ТОВ «ЛК «Нова» на адресу ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи № 26/03/18 від 03.09.2018 на 2 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Ілон Груп» №-95 від 05.10.2018 на 1 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Ілон Груп» №-84 з печаткою ТОВ «Електропромснаб» (код 32756036) від 05.10.2018 на 1 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Торгова Група Ліга» №-97 від 11.10.2018 на 1 арк.

- Видаткові накладні ТОВ «Торгова Група Ліга» №-85 з печаткою ТОВ «Гідрохолодмонтаж ВК» (код 35595891) та підписом посадової особи від 11.10.2018 на 1 арк.

- Договори про надання послуг ТОВ «Анрес» на адресу ПП «Одал» №3/12-2018 від 03.12.2018 на 4 арк.

- Акти №ОУ-4/12 сдачи-прийомки робіт згідно договору №3/12-2018 від 03.12.2018 на 2 арк.

Речі та документи вилучені в ході обшуку транспортного засобу OPEL Vectra реєстраційний номер НОМЕР_18:

- оригінал паспорту гр. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_1 - 1шт.

- оригінал ідентифікаційного коду НОМЕР_2, який належить ОСОБА_21 - 1шт.

- довідка від 11/08/2015р. НОМЕР_59 про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України, видана ОСОБА_21 - 1шт.

- виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Торговий дім СМК» - 1 арк.

- Наказ № 2 від 23.05.2018р. - 1 арк.

- Протокол № 2 від 22.05.2018р. - 4 арк.

- Договір від 22.05.2018р.

- Виписка ТОВ «Транс-Мікс» - 1 арк.

- Наказ № 1 від 07.22.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 1 від 06.11.2018 р.- 1 арк.

- Оригінал довіреності № 7331 від 06.11.2018 року - 1 арк.

- Статут ТОВ «Транс - Мікс» - 14 арк.

- Виписка ТОВ «Артлайнсіті» - 1 арк.

- Наказ № 3 від 06.11.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 2/18 від 06.11.2018 р. - 1 арк.

- Рішення № 1/18 від 01.10.2018 р. - 1 арк.

- Акт прийому-передачі від 06.11.2018р. - 2 арк.

- Статут ТОВ «Артлайнсіті» - 23 арк.

- Договір купівлі-продажу від 06.11.2018р. - 1 арк.

- Наказ №1 від 07.08.2017р. - 1 арк.

- Рішення №1 від 07.08.2017р. - 1 арк.

- Копія паспорту та коду ОСОБА_22 - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Орта групп» - 1 арк.

- Акт прийому-передачі від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Договір купівлі-продажу від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ №3 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 1/18 від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Акт від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ № 1 від 01.10.2018р. - 1 арк.

- Наказ № 2 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Рішення № 2/18 від 31.10.2018р. - 1 арк.

- Договір - анкета від 05.12.2018р. - 1 арк.

- Картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Агропром альянс компані» - 3 арк.

- Протокол №01/07/18 від 19.07.2018р. - 1 арк.

- Картка із зразками підпису ОСОБА_23 - 1 арк.

- Витяг - 6 арк.

- Виписка ТОВ «Агропром альянс компані» - 1 арк.

- Статут ТОВ «Агропро альянс компані» - 14 арк.

- Акт прийому - передачі від 19.07.2018 р. - 2 арк.

- Наказ № 1 від 20.07.2018 р. - 1 арк.

- Копія паспорту та коду ОСОБА_23 - 4 арк.

- Виписка ТОВ «Агропром альянс компані» - 1 арк.

- Протокол № 1 від 27.04.2018 р. - 1 арк.

- Копії довіреностей від 02.05.2018 р. - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Коап Трейдінг» - 1 арк.

- Копія наказу № 1 від 06.11.2017р. - 1арк.

- Копія рішення № 1 від 06.11.2017р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Польвіст» - 1 арк.

- Копія наказу №1 від 06.11.2017р. - 1 арк.

- Копія рішення № 1 від 06.11.2017 р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Табіта» - 1 арк.

- Договір купівлі-продажу від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Протокол № 30/07/2018 від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Акт приймання - передачі від 30.07.2018р. - 1 арк.

- Копія наказу № 3 від 31.07.2018р. - 1 арк.

- Рішення №1 від 07.08.2017 р. - 1 арк.

- Виписка ТОВ «Маір плюс» - 1 арк.

- наказ № 2 від 27.09.2017 р. - 1 арк.

- Протокол №2 від 26.09.2017 р. - 3 арк.

- Договір купівлі-продажу від 26.09.2017 р. - 2 арк.

- Виписка ТОВ «Новія» - 1 арк.

- Наказ № 1 від 04.08.2017 р. - 1 арк.

- Копія рішення № 1 від 04.08.2017р. - 1 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_24 - 2 арк.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_23) з написом ІНФОРМАЦІЯ_2.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 2 аркушах.

- Протокол №01/07/18 на 1 аркуші.

- Статут ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 14 аркушах.

- Наказ №1 від 20.07.2018р. ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Акт прийому-передачі частки ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 2 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 1 аркушах.

- Протокол №1 на 1 аркуші.

- Кратка із зразками підписів ТОВ «Агропром Альянс Інвест» в банк ПУМБ на 4 аркушах.

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Агропром Альянс Інвест» на 6 аркушах

- Стартовий пакет Водафон (НОМЕР_24) з написом ІНФОРМАЦІЯ_3.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2018р. ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Копія довідки іпн ОСОБА_25 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Фарітон» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Протокол №2 ТОВ «Торгова компанія «Арія» на 3 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Торгова компанія «Арія» на 1 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Вікторенс» на 1 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Константа УКР» на 1 аркушах.

- Стартовий пакет Корліон Груп (НОМЕР_25) з написом Корліон груп.

- Опис документів ТОВ «Корліон Груп» на 3 аркушах.

- Протокол №1 ТОВ «Корліон Груп» на 1 аркуші.

- Протокол №2 ТОВ «Корліон Груп» на 4 аркуші.

- Договір №1 купівлі-продажу частки на 2 аркушах.

- Договір №2 купівлі-продажу частки на 2 аркушах.

- установчі документи ТОВ «БТК Груп» на 3-х аркушах;

- установчі документи ТОВ «Таразед» на 3-х аркушах;

- установчі документи ТОВ «Арето» на 5-ти аркушах;

- установчі документи ТОВ «Табіта» на 2-х аркушах;

- опис документів ТОВ «Елементум» на 1- му аркуші;

- опис документів ТОВ «Евертон ЛТД» на 1- му аркуші;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом Абсолюте з карткою стартового пакету НОМЕР_4 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Абсолюте» на 8-и аркушах;

- договір банківського рахунку № 2017/РКО/189-256 на 5-ти аркушах

- договір № 2017/КИБ/189-025 на 5-ти аркушах

- установчі документи ТОВ «Сіянапроф» на 6-и аркушах;

- Опис документів в коробкі № 31253215,

- виписка з ЄДР ТОВ «Сафос» на 1-му аркуші;

- наказ № 2 від 26.09.17р. на 2-х аркуші;

- протокол № 2 від 25.09.17р. на 3-х аркушах;

- договір купівлі-продажу частки в статутному фонді на 2-х аркушах;

- опис документів від 26.09.17р на 1-му аркуші;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом ТОВ «Сафос» з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_60 у кількості 1 шт

- договір банківського обслуговування № 1742929180221114537 від 21.02.18р. на 2-х аркушах;

- установчи документи ТОВ «Укр сервіс альта» на 3-х аркушах;

- CD диск медок у кількості 1 шт;

- опис документів від 13.09.17р на 1-му аркуші;

- опис документів від 16.02.18р на 1-му аркуші;

- квитанція №12220 від 22.03.18р. на 1-му аркуші;

- договір №1 від 16.02.18 на 1-му аркуші;

- договір № 2 від 16.02.18 на 1-му аркуші;

- копія паспорту гр. ОСОБА_27на 2-х аркушах;

- протокол № 1 від 13.09.17р. на 1-му аркуші;

- договір банківського рахунку № 2018/РКО/189-038 на 5-ти аркушах

- договір № 2018/КИБ/189-009 на 6-ти аркушах

- обкладинка стартового пакету лайф з написом Рівьера з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_26 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Рівьера» на 8-ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Байон з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_5 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Байон» на 7-ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фокас з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_6 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фокас» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фіокан з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_7 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фіокан» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету Водафон з написом Фабія ЛТД з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_8 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фабія ЛТД» на 6-ти аркушах;

- обкладинка стартового пакету лайф з написом ТОВ «Актів Гранд» з карткою мобільного зв'язку НОМЕР_27 у кількості 1 шт

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Фрайтаун з карткою стартового пакету НОМЕР_9 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Фрайтаун» на 5-ти аркушах;

- установчі документи ТОВ «Тімон» на 3-х аркушах;

- договір суборенди №20-12/17 від 20.12.17р. на 3-х аркушах;

- ліцензія НОМЕР_61 на 1-му аркуші;

- договір поставки № НУ-М18-24/1 на 7 - ми аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом Стелс М з карткою стартового пакету НОМЕР_10 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «Стелс М» на 9-ти аркушах;

- податкова декларація № 11874 від 23.02.18р. на 4-х аркушах

- лист з довіреностю від 01.02.18 на 2-х аркушах;

- обкладинка стартового пакету київстар з написом ТП Плейн з карткою стартового пакету НОМЕР_11 у кількості 1 шт

- установчі документи ТОВ «ТП Плейн» на 42-х аркушах;

- Диск Медок 1 шт.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_28) з написом ІНФОРМАЦІЯ_4.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркушах.

- Копія Опис документів ТОВ «Ілон Груп» на 1 аркушах.

- Наказ №1 від 04.12.2017 ТОВ «Ілон Груп» на 2 аркуші.

- Протокол №1 ТОВ «Ілон Груп» на 2 аркушах.

- Договір №2018/КИБ/189-003 від 07.02.2018р. про дистанційне обслуговування на 12 аркушах.

- Договір Банківського рахунку №2018/РКО/189-025 від 01.02.2018р. на 10 аркушах.

- Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_9. на 1 аркуші.

- Копія довідки іпн ОСОБА_9. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_10 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_10. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_29. на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_30 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_30 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_14 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 аркушах.

- Копія паспорту ОСОБА_32. на 2 аркушах.

- Копія довідки іпн ОСОБА_32. на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Проактів» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 08.08.2017 ТОВ «ТІМОН» на 1 аркуші.

- Копія паспорту ОСОБА_33 на 2 аркушах.

- Опис документів ТОВ «Тімон» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №2017/РКО/189-250 від 26.09.2017 на 5 аркушах.

- Номер лайфсел з написом ТІМОН (tovtimon@ukr.net).

- Рішення №1 ТОВ «Фенды Компаны» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Фенді Компані» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 07.08.2017 ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №В2 289777 від 26.12.2017 на 3 аркушах.

- Пакет Київстар (НОМЕР_29)з написом bktgrup@ukr.net /

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «БКТ ГРУП» на 2 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Кратка із зразками підписів ТОВ «БКТ ГРУП» в банк Укргазбанк на 2 аркушах.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «БКТ ГРУП» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фаваріт» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Антураж Груп» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Амбіз» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фарітон» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Рекон Груп» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Проактів» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Протекс ТМ» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Новія» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Вархайт» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Андіал» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Анева Трейд» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Кремакс» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Тонар ТН» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Аніка М» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Анрес» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фенді Компані» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Табіта» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Батен» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альшаін» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Кітал» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Фіокан» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Вегас Трейдінг» на 1 аркуші.

- Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сіроко» на 1 аркуші.

- Опис документів ТОВ «Сіроко» на 1 аркушах.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «сіроко» на 2 аркушах.

- Наказ №2 від 26.09.2017 ТОВ «Сіроко» на 1 аркуші.

- Протокол №2 на 3 аркушах.

- Стартовий пакет Київстар (НОМЕР_30) з написом ІНФОРМАЦІЯ_2.

- Опис документів ТОВ «Альтерас» на 1 аркушах.

- Продовження реєстраційної картки Форми 1 на 1 аркуші.

- Наказ №1 від 03.08.2017 ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Рішення №1 ТОВ «Альтерас» на 1 аркуші.

- Договір Банківського рахунку №UFR.14273 від 26.09.2017 на 4 аркушах.

- Договір №26/09/2017 про банківське обслуговування 26.09.2017 на 6 аркушах.

- Установчі документи ТОВ «Фаваріт» (код 41501303) на 16 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Октаріон» (код 42619093) на 26 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Сігман» (код 42128560) на 8 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Брукс Трейдінг» (код 41699623) на 6 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Мартенс Груп» (код 41699534) на 12 арк.;

- Стартовий пакет Мегаком тел..НОМЕР_12 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022) на 9 арк.;

- Стартовий пакет Ейлір тел.. НОМЕР_13 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Ейлір» (код 41503866) на 9 арк.;

- Стартовий пакет Протекс тел.. НОМЕР_14 (сім карта)

- Установчі документи ТОВ «Ейлір» (код 41503866) на 7 арк.;

- Стартовий пакет Фортуна ДІ тел.. НОМЕР_15 ( сім картка)

- Установчі документи ТОВ «Фортуна ДІ» (код 39555061) на 11 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Ківон» (код 41736591) на 11 арк.;

- Стартовий пакет Водафон тел..НОМЕР_16 ( сім картка)

- Установчі документи ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963) на 12 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Корліон Груп» (код 41736963) на 33 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Торговий Дім СМК» (код 42044401) на 56 арк.;

- Установчі документи ТОВ «Рада Трейдінг» (код 42128507) на 51 арк.;

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_31

- Виписка ТОВ «Торгвіва» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «Центаріон» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Стартовий пакет Life НОМЕР_62

- Виписка ТОВ «Оптимол» на 1 аркуші

- Наказ № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Стартовий пакет № 094-146-32-13

- Виписка ТОВ «Альянс Торг Проект» на 1 аркуші

- Наказ № 2 від 22.05.2018р. на 1аркуші

- Протокол №2 від 22.05.2018р. на 4 аркушах

- Договір від 22.05.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 22.03.2018р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_35 та і.п.н. на 2 аркушах

- Стартовий пакет Київстар НОМЕР_32

- Виписка ТОВ «Шарнат» на 1 аркуші

- Наказ №1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «ТК «Арія» на 1 аркуші

- Наказ № 3 від 11.05.2018р. на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «ТК «Арія» на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 03.05.2018р. на 1 аркуші

- Договір № 1 від 08.05.2018р. на 1 аркуші

- Виписка ТОВ «Вікторенс» на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 03.05.2018р. на 1 аркуші

- Наказ №1 від 08.06.2018р. на 1 аркуші

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Ольвія 17» на 1 арк.

- Наказ №1 від 01.11.2017р. по ТОВ «Ольвія 17» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі по ТОВ «Ольвія» на 2 арк.

- Рішення №1 по ТОВ «Ольвія» від 01.11.2017р. на 1 арк.

- Стартовий пакет Київстар з написом Ольвія 17 - 1 шт.

- Протокол №1 від 01.11.2017р. по ТОВ «Ольвія 17» на 3 арк.

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Наказ №1 від 11.05.2018р. по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Протокол №1 від 11.05.2018р. по ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ фірма «Солт» на 1 арк.

- Стартовий пакет Life з написом Солт - 1 шт.

- Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Наказ №2 від 23.05.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Протокол №2 від 22.05.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 4 арк.

- Опис документів в реєстраційній справі ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Протокол №1 від 10.01.2018р. по ТОВ ТК «Міра» на 1 арк.

- Договір від 22.05.2018р. між ТОВ «ІГ КонсалтСіті» та ТОВ «Інплайз»на 1 арк.

- Стартовий пакет Інтертелеком з написом ТК Міра - 1 шт.

- Диск Medoc з написом «ТОВ «Альянс Торг Проект», ТОВ «ТД СМК»» 1 штука

- Диск Medoc з написом «12 шт. Тагита, Ролд Інтер Груп, Маир Плюс, Протекс ТМ» 1 штука

- Диск Medoc з написом «Альянс Торг, Мира, Альбион, Ното-Технікс»» 1 штука

- Диск Medoc з без напису 1 штука

- Диск Medoc з написом «ТОВ «Карйон Груп»» 1 штука

- Диск Medoc з написом «10» 1 штука

- Диск Medoc з написом «Інко Трейд, Ківан, Агмера» 1 штука

- Диск Medoc з написом «АбсолютеZ» 1 штука

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_33

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_34

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_35

- Стартовий пакет МТС НОМЕР_36

- Заява проприєднання до договору від 16.11.2018р. на 1 аркуші

- Картка Mastercard НОМЕР_37 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_38 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_39 1 штука

- Картка Mastercard НОМЕР_40 1 штука

- Рахунок № 102 від 11.12.2018р. на 1 аркуші

- Договір від 12.11.2018р. на 1 аркуші

- Накладна № 139 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- Накладна № 142 від 14.12.2018р. на 1 аркуші

- ТТН № 00000123 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- ТТН № 00000124 від 13.12.2018р. на 1 аркуші

- Бланки документів в адресу БМК №409 ДП «ВО ПМЗ ім.. О.М. Макарова» на 6 аркушах

- Копія паспорта ОСОБА_36 та і.п.н. на 4 аркушах

- Копія паспорта ОСОБА_34 та і.п.н. на 4 аркушах

- Копія паспорту ОСОБА_39 та і.п.н. на 2 аркушах

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 аркуші

- Наказ № 15 від 28.03.2018р. на 1 аркугі

- Виписка з ЄДРЮЮ на 1 аркуші (копія)

- Проткол № 4 від 13.11.2017р. на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_40 на 1 аркуші

- Виписка з ЄДРЮЮ по ТОВ «Тіра Лайн» на 1 аркуші (оригінал)

- Протокол № 06/03/2018 від 06.03.2018 на 1 аркуші

- Договір купівлі продажу часток від 06.03.2018р. на 1 аркуші

- Бланк заяви про держ. реєстрацію на 9 аркушах

- Виписка з ЄДРЮЮ по ТОВ «Тіра Лайн» на 1 аркуші (оригінал)

- Протокол № 2 від 06.03.2018 на 1 аркуші

- Протокол № 1 від 06.12.2017 на 1 аркуші

- Опис документів на 1 аркуші

- Копія паспорту ОСОБА_41 та і.п.н. на 6 аркушах

- Опис документів від 28.03.2018р. на 1 аркуші

- Опис документів від 27.03.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 3 від 27.03.2018р. на 1 аркуші

- Протокол № 2 від 28.03.2018р. на 1 аркуші

- Квитанції на оплату на 7 аркушах

- Договір № 21/11/18-П від 21.11.2018р. між ТОВ «Стандарт Констракшн» та ТОВ «Орта Груп» з додатком від 21.11.2018р. на 5 арк.,

- Договір підряду №152/409 від 03.10.2018р. між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» з додатковою угодою № 1 від 03.10.2018р. на 3 арк.,

- Договірна ціна між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» на 1 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи №2-1-1 на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2-1-1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. на 1 арк.

- Акт №7 за листопад 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018р. на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на 1 арк.

- Договір про відступлення права вимоги №19 від 05.11.2018р. між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ «Патрик Плюс» 3 арк.

- Протокол про залік взаємних вимог від 12.11.2018р. на 1 арк.

- Договір про відступлення права вимоги №19 від 05.11.2018р. між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ «Патрик Плюс» 3 арк.

- Протокол про залік взаємних вимог від 12.11.2018р. на 1 арк.

- Договір підряду №168/409 від 05.11.2018р. між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» з додатковою угодою № 1 від 05.11.2018р. на 3 арк.,

- -Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018р. на 1 арк.

- Акт №1 за листопад 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2018р. на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат на 1 арк.

- Договірна ціна між ДП ВО ПМЗ ім. Макарова та ТОВ «Орта Груп» на 1 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи №44-18 на 1 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи №44-18 на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №44-18 на 1 арк.

- Договір №СТЕ 12-21/18 від 10.12.2018 між ТОВ «Орта Груп» та ТОВ фірма «Сервістехекспорт» на 3 арк.

- Специфікація №01 від 10.12.2018 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 1 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 3 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018р. на 1 арк.

- Акт № за 2018р. на 2 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів на будівельні роботи на 2 арк.

- Розрахунок загальних витрат до локального кошторису на буд. роботи №2/1/1 на 1 арк.

- диск з написом «19.06.2018»

- диск з написом «викторенс, ария, констант»

- диск з написом «ольвія-17, абасадор»

- диск з написом «онітер»

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Кадіно» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Кадіно» на 1 арк.

- Протокол №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Евертон ЛТД» на 1 арк.

- Статут ТОВ «Евертон ЛТД» на 14 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Елементум» на 1 арк.

- Статут ТОВ «Елементум» на 14 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Рішення №1/18 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Акт приймання-передачі ТОВ «Вінсонс» на 2 арк.

- Рішення №1/18 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Вінсонс» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_8 на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Карторг» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Статут ТОВ «Пріус компані» на 17 арк.

- Банківська документація «Пріус компані» на 9 арк.

- Генеральний депозитний договір на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Пріус компані» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Пріус компані» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Хелі груп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Хелі груп» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №5 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рікон СВ» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рікон СВ» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_42 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №2 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Агмера» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 11 арк.

- протокол загальних зборів №3 на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_43 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «МК Стрім» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «МК Стрім» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Інформація про відкриті ключі на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Положення про директора ТОВ «Рафсот» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Фруд» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Фруд» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_44 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Жакторг» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Жакторг» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_45 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Сіратон» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Сіратон» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_46 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Нова ЮА» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Нова ЮА» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_19 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Дімароса» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Дімароса» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_47 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Авілон Групп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Авілон Групп» на 1 арк.

- протокол загальних зборів №1 на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Абасадор» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Абасадор» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 7 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Левада Груп» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Статут ТОВ «Левада Груп» на 17 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 2 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Пактрон» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Банківська документація «Агмера» на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Ново-Технік» на 4 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Ново-Технік» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_48 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Перша торгова група» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «Перша торгова група» на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_49 на 3 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Альбіонс» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Альбіонс» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Альбіонс» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Копія паспорту та коду гр. ОСОБА_48 на 4 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Аніруд» на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Аніруд» на 1 арк.

- протокол про створення ТОВ «Аніруд» на 4 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Рантау» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Рантау» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ермланд» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ермланд» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Вебкінг» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Вебкінг» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Естернс» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Естернс» на 1 арк.

- виписка з єдиного реєстру ТОВ «Ліберок» на 1 арк.

- Опис документів на 1 арк.

- Наказ про виконання обов'язків ТОВ «Ліберок» на 1 арк.

- печатки: ТОВ «Перша Торгова Група» (код 42061102), ТОВ «Сафос» (код 41507090), ТОВ «Торгова Компанія Міра» (код 42061034), ТОВ «Торгова Компанія Арія» (код 42044443), ФОП ОСОБА_5 (і.п.п.НОМЕР_41), ПП «Дастон Плюс» (код 38837204), ФОП ОСОБА_51 (і.п.н.НОМЕР_42), ТОВ «Новія» (код 41500624), ТОВ «Нікон Лайт» (код 42217570), ТОВ «Фабія ЛТД» (код 41504325), ТОВ «Велас Трейдінг» (код 41503709), ТОВ «Таразед» (код 41503007), ТОВ «Андіал» (код 41500417), ТОВ «Арето» (код 41504042), ТОВ «Проконсім» (код 41508162), ТОВ «Техас Трейд» (код 40952464), ТОВ «Сіроко» (код 41506998), ТОВ «БКТ Груп» (код41501565), ТОВ «Абсолюте» (код 41506982), ТОВ «Трувіс» (код 41359685), ТОВ «Рекон Груп» (код 41500949), ТОВ «Валта ЛТД» (код 41506909), ТОВ «Акцент Торг» (код 40769469), ТОВ «Батен» (код 41503358), ТОВ «Актів Гранд» (код 41506516), ТОВ «Флуд» (код 42128711), ПП «Пролісок-15» (код 39598126), ТОВ «Шарнат»(код 42216650), ТОВ «Тімон» (код 41509171), ТОВ «Ольвія-17» (код 41699602), ТОВ «Пріус Компані» (код 41494820), ТОВ «Фаваріт» (код 41501303), ТОВ «Мегаком ЮА» (код 41507022), ТОВ «Тіра Лайн» (код 41785675), ПП «Меріда Оптімус» (код 40530396), ПП «Манкора» (код 40530684), ТОВ «Табіта» (код 41503080), ТОВ «Октарион» (код 42619093), ТОВ «Корліон Груп» (код 42044417), ТОВ «Анрес» (код 41502806), ТОВ «Сапіус Трейд» (код 41349032), ТОВ «Ново-Технік» (код 42061060), ТОВ «Константа Укр» (код 42044396), ТОВ «Торговий Дім «СМК» (код 42044401), ТОВ «Протекс ТМ» (код 41500713), ТОВ «ЛК «Нова» (код 42111231), ТОВ «Торгова Група Ліга» (код 42160630), ТОВ «Тіра Лайн» (41785675), ТОВ «Бонсай Трейд» ( код 40769537), ТОВ «Торговий Дім «Енерготехкомплект» (код 40224984), ТОВ «Консалтингова Група «Вектор-М» (код 40639296), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110), Приватний нотаріус ОСОБА_52, ПП «Лайс К» (код 40530140), ТОВ «Тейд Трейдінг» (код 39878571), ТОВ «Трансфергруп» (код 40657671), ТОВ «Артлайнсіті» (код 42539483), ТОВ «Вінсонс» (код 42154851), ТОВ «Фіокан» (код 41503646), ТОВ «Індустріал -Трейдініс» (код 42209470), ТОВ Альянс Торг Проект» (код 42012500), ТОВ «Левада Груп» (код 41494967), ТОВ «Марсель Трейдінг» (код 42216781), ТОВ «Альшаін» (код 41503562), ТОВ «Сірадон» (код 42217722), ТОВ «Стройнікбуд» (код 41067407), ТОВ «Антураж Груп» (код 41501188), ТОВ «Твінко Інвест» (код 40873979), ТОВ «Харлей Корпорейшн» (код 42262733), ТОВ «Агропром Альянс Компані» (42103943), ТОВ «Агропром Альянс Інвест» (код 42103964), ТОВ «Кітал» (41503599), ТОВ «Премія Груп» (код 41762930), ТОВ «Кремакс» (код 41500268), ТОВ «Алтабі» (код 41506385), ТОВ «Фокас» (код 41508665), ТОВ «АГ Медіа» (код 40649241), ТОВ «Альтерас» (код 41500540), ТОВ «ТП Плейн» (код 40883883), ПП «Колос Трейд» (код 39596291), ТОВ «Фінлі» (код 41503981), ПП «Ауріс Торг» (код 40530794), ФОП ОСОБА_6 (іпн.НОМЕР_43), ТОВ «Байон» (код 41507635), СВК «Гірниківський» (код 00853091), ПП «Агроніка ЛТД» (код 39598613), ТОВ «Донус Люкс» (код 41347564), ТОВ «Фірма Солт» (код 42126866), ТОВ «Онітер -Груп» (код 40914277), ТОВ «Адалон Компані» (код 41359763), ТОВ « Тайгетс» (код 41502699), ТОВ «Ілон Груп» (код 41776880), ТОВ «Донар ТМ» (код 41500053) ТОВ «Санді Трейд» (код 41502616), ТОВ «Норіол» (код 41504168), ТОВ « Стелс М» (код 41500341), ТОВ «Анева Трейд» (код 41500341), ТОВ «Зірка Півночі» (код 40709567), ТОВ «МК Стрім» (код 42128800), ТОВ «Міленкор (код 40401505), ТОВ «Укр Техно Фінанс» (код 41762815), ТОВ «Фенді Компані» (код 41502925), ПП «ТЕГ» (код 39596181), ТОВ «Торгвіва» (код 42217539), ТОВ «Проактів» (код 41501408), ТОВ «Юджена» (код 41507918), ТОВ «Мілтон Трейд» (код 40400417), ТОВ «Дніпромашпроектсервіс» (код 40719821), ТОВ «СнабТрейд» (код 41500074), ТОВ «Амбіз» (код 41501113), ТОВ «Тек Тайм» (код 42111205), ТОВ «Фрайтаун» (код 40885110) ТОВ «Даврос» (код 41507127), ТОВ «Елементум» (код 41721454), ТОВ «Доріта» (код 42217654), ТОВ «Фарітон» (код 41501936), ТОВ «Абасадор» (код 41699665), ТОВ «Кадіно» (код 42215395), ТОВ «Евертон ЛТД» (код 41721229), ТОВ «Рафсот» (код 42128821), ТОВ «Укрсервісальта» (код 41591685), ТОВ «Оптімол» (код 42128457), ТОВ «Торгспец» (код 42127964), ТОВ «Атрея Плюс» (код 41507724) ТОВ «Фортуна Ді» (код 39555061), ТОВ «Нова ЮА» (код 42215856), ТОВ «Естернс» (код 41733171), ТОВ «Аміруд» (код 41732974), ТОВ «Яромакс» (код 42129296), ТОВ «Ліберок» (код 41733130), ТОВ «Сіянапроф» (код 41709044), ТОВ «Рантау» (код 41707136), ТОВ «Маір Плюс» (код 41503908) ТОВ «Вебнінг» (код 41706730), ТОВ «Ермланд» (код 41706609), ТОВ «Праймз» (код 42128109), ТОВ «Агмера» (код 41737176), ТОВ «Ейлір» (код 41503866). ТОВ «Поль Віст» (код 41709751), ТОВ «Хелі Груп» (код 42215746), ТОВ «Авілон Груп» (код 42128360), ТОВ «Ріконт СВ» ( код 42128182), ТОВ «Ківон» (код 41736591), ТОВ «Коал Трибдинг» (код 41709217), ТОВ «Карторг» ( код 42216886), ТОВ «Транс-Никс» (код 42618608), ТОВ «Вікторенс» (код 42044438), ТОВ «Орта Груп» (код 42539804), ТОВ «Аніка-М» (код 41501518), ТОВ «Рада Трейдінг» ( код 42128507), ТОВ «Дімароса» (код 42128329), ФОП ОСОБА_53 ( іпн НОМЕР_17), ТОВ «Інко-Трейд» (код 41736963), ТОВ «Центаріон» ( код 42128732), ТОВ «Пактрон» (код 42128617), ТОВ «Альбіонс» (код 42061081), ТОВ «Жакторг» (код 42128418), ТОВ «Актів-Сервіс» (код 42012542), ТОВ «Шаноріка» (код 42129212).

Речі та документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5:

16. Ноутбук «Lenovo» В550 серійний номер СВ 00062503.

17. Ноутбук «АСЕR» серійний номер LXE870C009738196DE2000.

18. Зовнішній жорсткий диск P/N 1k9APV-500.

19. Ноутбук «ASUS» №D1NOBCO38943020.

20. Записник помаранчевого кольору з чорновими записами.

21. Записник сірого кольору з чорновими записами.

22. Візитні картки з контактними данними підприємств у кількості 124 шт.

23. Печатка ТОВ «СІГМАН» (ЕДРПОУ 42128560) чорного кольору.

24. Печатка ТОВ «ГОЛД-ІНТЕР ГРУП» (ЕДРПОУ 42012584) салатнєвого кольору.

25. Електронні ключі на флеш-накопичувачі до банківських рахунків, з написами: вікторенс №L1706085051, прокон №L160968228, вікторен №L1706085594, плен №L160969147, адалін №L16097036, маир плюс №L160968257, Івьера №L160968198, кремакс №L160970311, солт сир ман №L1706063493, та біта №L160970141, вархай №L160968251, атрея №L160970342, альшаин №L1706118968, чилто №L16096557, зегас №L160968298, тимон №L160970271, актив сервис №L1706375398, альянс торг №L1705982894, торг вива №L1706074455, №L1706085417, даврос №L1706090659, техник №L1706085099, салиус №L160967502, винсонс №L1706074246, димарос №L1706085176, алтаби №L160970089, хадлей №L1706119675, илон №L170579512, миленк №L160966497, прайм 3 №L1705982801, актив гранд №L1705876045, приус №L170576634, шарнат №L1706074594, жакторг №L1706085570, тайгетс №L160968946, агмера №L1706097496, №L160461097, даврос №L17061196637, елемент №L1706074703, сироко №L1706089798, донус №L160967766, аніка-м №L160970360, савія №L1706068979, абсолюте №L160970288, сирадон №L1706097643, санд тренд №L1705935829, абасадор №L170578303, укр Альта №L170580153, тек тайм №L1706375088, рікент св №L1706097124, голд интер груп №L1706118805, левада №L1706096905, нова юа №L1706097287, руд №L1706063051, №L160461132, кітал №L160968224, тіразед №L1705982832, анрес №L160969123.

26. Генератори паролів до банківських рахунків з написами, а саме: тара лайн, альтбіонс, міра, оптімал, центаріон.

27. Флеш накопичувач №V8G17Q4yak.

28. Сім картки з написами, а саме: НОМЕР_44, халдей, НОМЕР_45, Домус.

29. Мобільні телефони, саме: Nokia IMEI - НОМЕР_46, Huawei imei НОМЕР_47, Nokia НОМЕР_48, Nokia IMEI НОМЕР_49, Samsung imei НОМЕР_50, Nokia IMEI НОМЕР_51, prestigio imei НОМЕР_52, Nokia IMEI НОМЕР_53, LT imei НОМЕР_54, mikromax imei НОМЕР_55.

30. Документи:

- Додаток №1 до договору №28/09-2018 від 28.09.2018, специфікація №2 від 15.10.2018 ТОВ «Хадлей Корпорейшн» на 1 арк.

- Договір на абонентне юридичне обслуговування №12/2018 від 08.11.2018 між ТОВ «Октарион» та ТОВ «Вестброксервіс» на 3 арк.

- Рахунок на оплату №26/12 від 26.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт надання послуг №26/12 від 26.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Додаток №1 до договору №26/12-2018 від 27.12.2018, специфікація №2 від 28.12.2018 ТОВ «Октарион» на 1 арк.

- Додаток №1 до договору №26/12-2018 від 27.12.2018, специфікація №1 від 28.12.2018 ТОВ «Октарион» на 1 арк.

- Рахунок-фактура №56/12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Рахунок-фактура №52/12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Рахунок-фактура №449/12 від 20.12.2018 ТОВ Анрес на 1 арк.

- Рахунок-фактура №41/12 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір на виконання робіт №21/12-2018 від 20.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 3 арк.

- Договір на виконання робіт №28/12-2018 від 28.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 4 арк.

- Договір на виконання робіт №20/12-2018 від 20.12.2018 між ТОВ Октарион та ПП Метал-Сервіс Україна на 1 арк.

- Видаткова накладна №12/27-12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №53/12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №472 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Видаткова накладна №10/27-12 від 27.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №54/12 від 28.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Акт здачі приймання робіт №41/12 від 20.12.2018 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Аркуш паперу А-4 на одній частині якого знаходиться Рахунок на оплату № РФ-5 від 16.08.2018 ТОВ «Центаріон» на іншій частині аркушу виконанні 12 підписів (4 невстановлених осіб) синьою ручкою всього на 1 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 за 2018 рік з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб, крім того нижче виконанні 13 підписів невстановленої особи всього на 1 арк.

- Видаткова накладна №35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35968 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №36545 від 26.11.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35237 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34394 від 09.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34108 від 06.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №1611 від 16.11.2018 від ТОВ «Вінсонс» код 42154851 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №161118-4 від 16.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Договір поставки №0711-18 від 07.11.2018 між ТОВ «Вінсонс» код 42154851 та ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 3 арк.

- Договір поставки №1311-18 від 13.11.2018 між ТОВ «Орта Груп» код 42539804 та ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 3 арк.

- Видаткова накладна №44-11 від 19.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №45-11 від 21.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №46-11 від 22.11.2018 від ТОВ «Орта Груп» код 42539804 на ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №191118 від 19.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №221118-3 від 21.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Довіреність №221118-2 від 21.11.2018 ТОВ «Інтерстрой-Днепр» 42226339 з печаткою вказаного товариства та підписами посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №38795 від 10.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №38795 від 10.12.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р38795 від 10.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №37655 від 06.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №37655 від 06.12.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р37655 від 06.12.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Договір №7430065001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03743006501 ТОВ Октарион на 1 арк.

- Договір №7411849001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Транс-Мікс на 1 арк.

- Договір №7411844001 від 22.01.2019 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат між АТ Укрсиббанк та ТОВ Артлайнсіті на 1 арк.

- Картка з зразками підписів ТОВ Фаваріт код 41501303 на 1 арк.

- Картка з зразками підписів ТОВ Фаваріт код 41501303 на 1 арк.

- Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_56 ТОВ Фаваріт на 1 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Голд-Інтер-Груп на 1 арк.

- Наказ №3 від 17.09.2018 про призначення директора ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 з відбиткою печатки вказаного товариства та підписом засновника вказаного товариства на 1 арк.

- Протокол загальних зборів №1 від 21.03.2018 ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 14.09.2018 часток в статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі від 12.09.2018 часток в статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Копія паспорта НОМЕР_57 гр. ОСОБА_55 на 1 арк.

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_55 на 1 арк.

- Копія довіреності від 14.09.2018 ННК686467 на 1 арк.

- Описи документів, що надаються юридичною особою на 2 арк.

- Положення про виконавчий орган капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Догові від 12.09.2018 купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Рішення №1/18 від 14.09.2018 ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Картки із зразками ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 2 арк.

- Довідка №449/5/53-4 від 22.11.2018 АТ Сбербанк про відкриття рахунку ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Заява договір №Т185-013071778, щодо банківського обслуговування ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 3 арк.

- Додаток до договору №Т185-013071778 на 1 арк.

- Договір №3071778/185/1, щодо проведення вкладних операцій ТОВ Голд-Інтер-Груп код 42012584 на 1 арк.

- Квитанція №61738415 на 1 арк.

- Квитанція №61740211 на 1 арк.

- Картка із зразками підписів ТОВ Рафсот код42128821 із печаткою ТОВ Фруд 42128711 на 1 арк.

- Договори поставки №17/08-2018 від 16.08.2018 між ТОВ Торгова Компанія Міра код 42061034 та ПП Метал-Сервіс України код 37025445 на 6 арк.

- Додатки №1 до договору №17/08-2018 від 16.08.2018, специфікація №116.08.2018 ТОВ Торгова Компанія Міра на 2 арк.

- Видаткові накладні №76 від 16.08.2018 від ТОВ Торгова Компанія Міра на ПП Метал-Сервіс України на 2 арк.

- Рахунки-фактури №106 від 16.08.2018 ТОВ Торгова Компанія Міра на 2 арк.

- Договори поставки №10/12 від 10.12.2018 між ТОВ Анрес код 41502806 та ТОВ Світлотехніка Монтаж код 41841226 на 6 арк.

- Специфікації до договору №10/12 від 10.12.2018 на 4 арк.

- Видаткові накладні №215 від 17.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ Світлотехніка Монтажна 2 арк.

- Видаткові накладні №216 від 20.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ Світлотехніка Монтажна 2 арк.

- Договори поставки №03/12 від 03.12.2018 між ТОВ Октарион код 42619093 та ТОВ ТМ Перспектива код 41643628 на 6 арк.

- Видаткові накладні №213 від 17.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 2 арк.

- Специфікації до договору №03/12 від 03.12.2018 на 2 арк.

- Товарно-транспортні накладні №Р213 від 17.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 3 арк.

- Видаткові накладні №214від 20.12.2018 від ТОВ Октарион на ТОВ ТМ Перспектива 2 арк.

- Специфікації до договору №07/12 від 07.12.2018 на 2 арк.

- Договори поставки №07/12 від 07.12.2018 між ТОВ Анрес код 41502806 та ТОВ ТМ Перспектива код 41643628 на 6 арк.

- Товарно-транспортні накладні №Р214 від 20.12.2018 від ТОВ Анрес на ТОВ ТМ Перспектива 3 арк.

- Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35968 від 21.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35968 від 21.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №36545 від 26.11.2018 до договору №680/Г від 06.11.2018 між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р36545 від 26.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №35237 від 15.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р35237 від 15.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34934 від 09.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34394 від 09.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Видаткова накладна №34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Додаткова угода №34108 від 06.11.2018 до договору № (номер та дату не вказано) між ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 та ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Товарно-транспорта накладна №Р34108 від 06.11.2018 від ТОВ «Полтава-Логістика» код 41821917 на ТОВ «Мк Стрім» 42128800 з печатками вказаних товариств та підписами їх посадових осіб на 1 арк.

- Листок з написом синьою ручкою «Днепр №30 ОСОБА_56 НОМЕР_58» на 1 арк.

- Листок з написом «Ваши екз.» на 1 арк.

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «Центарион» от 26.10.2018 года заверенный печатями и подписями» на 1 арк.;

- акт №01 на виконання нагляду по Капітальному ремонту систем опалювання адміністративної будівлі виконавчого комітету Першотравенського міського ради по вул..Шкільна, 20 на 1 арк.;

- договір №10/1-10 на виконання авторського нагляду від 01 жовтня 2018 р. на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам (ф.281) з 29.11.2018 по 28.01.2019 ТОВ «Фаваріт» в АТ «Ідея Банк» з відтиском «IdeaBank МФО 336310 29 січ 2019 №272» на 35 арк.;

- платіжне доручення №1 від 29 січня 2019 р. платник ТОВ «Фаворіт» отримувач ТОВ «Фаворіт» банк платника АТ «Ідея Банк» банк отримувача АТ «Уксиббанк» сума п'ятсот дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят одна грн.. 04 коп. на 1 арк.»

- платіжне доручення №1 від 22 січня 2019 р. платник ТОВ «ОКТАРИОН» (код 42619093) отримувач ТОВ «ОКТАРИОН» банк платника АТ «Ідея Банк» банк отримувача АТ «Уксиббанк» сума триста сорок дев'ять тисяч сімсот десять грн. 48 коп. на 1 арк.»

- виписка по особовим рахункам (ф.281) з 12/20/2018 по 1/22/2019 ТОВ «ОКТАРИОН» в АТ «Ідея Банк» з відтиском «IdeaBank МФО 336310 29 січ 2019 №272» на 10 арк.;

- у файлі знаходяться видаткові накладні постачальник ТОВ «Торгівельна група» одержувач ТОВ «ОРТА ГРУП» з відтиском печатки «ОРТА ГРУП» «Код 42539804) без підпису на постачання риби - у кількості 8 шт.;

- поліетиленовий пакет «Нова пошта» на якому надпис від 27.12./15:41 від приватна особа ОСОБА_57 м.Харків, відділення №33 050-470-72-58 кому Колос Трейд ПП пред Ставник м.Дніпро, відділення №166 097 990 43 72 в якому знаходиться файл з договором №СТЕ 12-12/18 від 10 грудня 2018 року укладений між ТОВ «Орта Груп» м.Суми та ТОВ Фірма «СЕРВІСТЕХЕКСПОРТ» м.Дніпропетровськ та додаток №1 до договору з відбитками печаток та підпису посадових осіб ОСОБА_58 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- видаткова накладна №3 від 22 червня 2018 р. на поставку цукру та мішків постачальник Фермерське господарство ОСОБА_60 (код 33012107) одержувач ТОВ «Фенді компані» на суму 482 900 грн. з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 2 шт.;

- договір куплі-продажу продукції від 01/06/2018_р. між Фермерським господарством ОСОБА_60 та ТзОВ «Фенді компані» з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 2 шт.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 23 червня 2018Р з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 3 шт.;

- товарно-транспортна накладна №7 від 23 червня 2018Р з відбитком печатки та підписом Фермерського господарства ОСОБА_60 у кількості 3 шт.;

- рахунок-фактура №1601 від 16 січня 2019 з підписом та печаткою ТОВ «АНРЕС» на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №914 від 27 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №915 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №916 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №917 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 1 арк.;

- копія відомості про вантаж №917 від 28 грудня 2018 р. постачальник ТОВ «АВЕЛЕКС» покупець ТОВ «ФАВАРІТ» з мокрою печаткою ТОВ «ФАВАРІТ» та підписом на 4 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «АНРЕС» от 15.01.2019 года заверенный печатями и подписями» на 1 арк.;

- видаткова накладна № РН-09 від 29 жовтня 2018 постачальник ТОВ «АНРЕС» (код 41502806) одержувач ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- договір №29/10-1-Д від 29 жовтня 2018р між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» на продукцію виробничо-технічного призначення з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-9 від 29 жовтня 2018 р. з відбитком печатки ТОВВ «АНРЕС» та підписом на 1 арк.;

- акт №ОУ-09 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами на 1 арк.;

- договір №29/10-2-Д від 29 жовтня 2018р між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» з відбитками печаток та підписами на 1 арк.;

- акт №127 приймання виконаних будівельних робіт від 20 грудня 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_32 на 2 арк.;

- договір підряду №29/10-3 від 20 грудня 2018 р. між ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «АНРЕС» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_32 на 2 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «МК СТРІМ» от 21.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір підряду №20/11 від 20 листопада 2018 р. між ТОВ «МК СТРІМ» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «МК СТРІМ» та підписами ОСОБА_47 та ОСОБА_62 на 2 арк.;

- договір відступлення вимоги №20/11-1 від 20 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «МК СТРІМ», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_47, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- акт №7 приймання виконаних будівельних робіт від 20 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «МК СТРІМ» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_47 на 13 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «ОРТА ГРУП» от 18.12.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір відступлення вимоги №2711-2-Д від 27 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «ОРТА ГРУП», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_59, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір підряду №2711-2-Д від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ОРТА ГРУП» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» на проведення капітального ремонту лікувального корпусу інфекційного відділення комунального закладу «Новомосковська центральна лікарня» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_59 та ОСОБА_62 на 2 арк.;

- акт №7/1 приймання виконаних будівельних робіт від 14 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- акт №84 приймання виконаних будівельних робіт від 27 листопад 2018 року з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_61 та ОСОБА_59 на 4 арк.;

- акт №ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ОРТА ГРУП» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами на 1 арк.;

- договір №2711-3Д ремонті роботи (послуги) від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- видаткова накладна №РН-0000007 від 14 листопада 2018 р. з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- договір №2711-1/1Д ремонті роботи (послуги) від 14 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_59 на 1арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000007 від 14 листопада 2018 р. з відбиткам печатки ТОВ «ОРТА ГРУП» на 1 арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «ГОЛД-ИНТЕР-ГРУП» от 28.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- акт №ОУ-0000004 здачі-приймання робіт (надання послуг) з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «Голд-Інтер-Груп» та підписами ОСОБА_61 і ОСОБА_55 на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ-0000004 від 27 листопада 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «Голд-Інтер-Груп» і підписом на 1 арк.;

- договір №27/4-11 ремонті роботи (послуги) від 28 листопада 2018 р. між ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «ОРТА ГРУП» з відбитками печаток ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та ТОВ «Голд-Інтер-Груп» та підписами ОСОБА_62 та ОСОБА_55 на 1арк.;

- «акт сверки взаиморасчетов между ООО ПТП «РЕГИОН-ДНЕПР» и ООО «НИКОН ЛАЙТ» от 20.11.2018 года» засвідчений печатками и підписами на 1 арк.;

- договір відступлення вимоги №1411-1 від 14 листопада 2018 з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», ТОВ «АНРЕС» та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34, ОСОБА_32 та ОСОБА_62 на 1 арк.;

- акт №5 на проектні роботи з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34 і ОСОБА_61 на 1 арк.;

- договір №1411 підряда на виконання проектних робіт від 14 листопада 2018 р. з відбитками печаток ТОВ «НІКОН ЛАЙТ», та ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» та підписами ОСОБА_34 і ОСОБА_62 на 2 арк.;

- договір №23/7-1 від 23 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ЕЛЕМЕНТРУМ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_63., ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №2/8-1 від 02 серпня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ВІНТОРЕНС», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_54, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №18/8 від 18 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «НОВА ЮА», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_19, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №27/7-2 від 20 серпня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «МК СТРІМ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_47, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №23/7-1 від 23 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «ЕВЕРТОН ЛТД», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_63, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- договір №19/1 від 19 липня 2018 г. відступлення права вимоги з відбитком печатки ТОВ «РАДА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВТП «РЕГІОН-ДНІПРО» і підписами ОСОБА_4, ОСОБА_62 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №5312 від 26 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «СТРІМ-КНК» і підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- видаткова накладна №6509 від 26 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «СТРІМ-КНК» і підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 30 жовтня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКА ИЛОВАРЕНА КОМПАНІЯ» і підписом на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №49 від 21 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №43 від 19 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №45 від 20 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №42 від 20 грудня 2018 з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000001 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000140 від 21 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000002 від 18 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000139 від 20 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- рахунок-фактура №00000000001 від 18 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000138 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- видаткова накладна №00000000137 від 19 грудня 2018 р. з відбитком печатки ТОВ «РИС БЕССАРАБІЇ» та підписами на 1 арк.;

- договір на виконання робіт №04/10-2018 від 04 жовтня 2018 з відбитком печатки ТОВ «СІГМАН» та підписом ОСОБА_64 на 2 арк.;

- копія положення про виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМАН» (код ЄДРПОУ 42128560) (нова редакція) засвідчена печаткою «СІГМАН» та підписом ОСОБА_65 на 3 арк.;

- надруковані на принтері наступні документи від імені ТОВ «ХАЛДЕЙ КОРПОРЕЙШН» на яких немає підписів, печаток: акт №1510, №15101, 15102 здачі-приймання робіт (надання послуг) на 3 арк.; рахунок-фактура №15102, №0410, №15012, №15101, №1510;договір на виконання робіт №16/10-2018 від 15жлвтня 2018 на 2 арк.;

- накладна №7;

- листок з блокноту з чорновими записами;

- фото надруковане на листі з переліком контрагентів з іншого кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 79605674 ?

Документ № 79605674 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79605674 ?

Дата ухвалення - 31.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79605674 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79605674 ?

В Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City
Previous document : 79605651
Next document : 79605698