Court decree № 79219380, 05.12.2018, Podilskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
05.12.2018
Case No.
758/16024/18
Document №
79219380
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16024/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О. за участю секретаря Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100170000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «УскБудмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «ПрофітЦ» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ "Толмін" (код 40018317), ТОВ "Біопс Груп" (код 40550957), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «РахсерТрейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ "СК "Актив-Гарант" (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «ПрестижПлюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження № 32016100170000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України встановлено, що вказана група осіб причетна до схеми, яка пов'язана з переведенням безготівкових грошових коштів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (код ЄДРПОУ 23848885)в готівку. Протягом 2018 року перераховано 38 млн. грн. на СГД з ознаками «ризиковості», зокрема на:

-ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

-ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_15). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

- ТОВ «ТК Мередіан» (код ЄДРПОУ 40903836), перебуває на податковому обліку в Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_16). Підприємство не звітує з 2017 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

-ТОВ «Мікро Тік» (код ЄДРПОУ 41527976), перебуває на податковому обліку в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17). Підприємство не звітує з червня 2018 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

-ПП «Юг- Мет» (код ЄДРПОУ 41221319), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_18). Підприємство не звітує з 2013 року, проте відповідно до наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17), яка являється засновником керівником та головним бухгалтером ТОВ «Мікро Тік» (код ЄДРПОУ 41527976), та повідомила, що здійснила реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунку ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673).

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне провадження ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за № 32016100170000173.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, законним, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), що знаходяться у банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851)за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673),а саме: №2600137224(код валюти - 980), з дати відкриття по теперішній час,заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреності ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), а саме: №2600137224(код валюти - 980);

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line" по рахунку ТОВ «Омега ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), а саме: №2600137224(код валюти - 980);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова

Previous document : 79219359
Next document : 79219382