Court decree № 78404042, 03.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
03.12.2018
Case No.
757/59174/18-к
Document №
78404042
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59174/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Юсубовим К.В., у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, до складу якої увійшов ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб'єктів господарської діяльності, серед яких ОСОБА_5

Таким чином, ОСОБА_5, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, про що 01.08.2018 йому було повідомлено підозру.

Крім того, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності використовував для здійснення ряду фінансових господарських операцій та зняття готівки у банківських установах ряд фізичних осіб, які на його прохання зареєструвались в органах місцевого самоврядування фізичними особами - підприємцями.

Зокрема, виконавчим комітетом Вінницької міської ради було зареєстровано як фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3).

Виходячи з викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаних фізичних та юридичних осіб , що знаходяться у приміщенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4) із забезпечення вилучення оригіналів документів.

Слідчий вказує, що з метою ідентифікації підписів вищевказаних осіб при поданні останніми документів до банківських установ та органів державної реєстрації у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівпрацівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківський Г.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурорам у кримінальному провадженні - зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритим ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), а саме: карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок по рахункам: № НОМЕР_4, відкритим ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1); № НОМЕР_5, відкритим ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2); НОМЕР_6, відкритим ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки з рахунку; договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3) та будь-яких інших наявних банківських документів; усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59174/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Жураківському Г.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Previous document : 78404036
Next document : 78404048