Court decree № 77815991, 08.11.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Approval Date
08.11.2018
Case No.
751/6268/17
Document №
77815991
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/3118/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

адвоката Погребняк Д.Є.

слідчого Терещенко А.В.

прокурора Білякович О.В.

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Сантерн груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» звернулись до суду з клопотанням про скасування арешту майна де просять: скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46) для ТОВ «Сантен Груп» (код ЄДРПОУ 41130269), а саме на рахунках: № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 р. у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46) для ТОВ «Сабріз Пром» (код ЄДРПОУ 41050945), а саме на рахунках: № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46) для ТОВ «Лаверна Плюс» (код ЄДРПОУ 41243311), а саме на рахунках: № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46) для ТОВ «Деволт Груп» (код ЄДРПОУ 41108118), а саме на рахунках: № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17.

В обгрунтування клопотання зазначають, що 09.10.2017 р. слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова постановлено ухвали про накладення арешту на майно у справі № 751/6268/17. Заявники не були повідомлені про судовий розгляд клопотання сторони обвинувачення та дізналося про накладення арешту на рахунки підприємства від працівників ПАТ «Свербанк» у зв'язку з неможливістю здійснювати операції з рахунком, таким чином ухвала про накладення арешту на майно була без належного мотивування постановлена за відсутності власника майна.

Відомості щодо юридичних осіб, на майно яких накладено арешт, або їх посадових осіб до ЄРДР не внесено, заявники ні є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Жоден з посадових осіб заявників не притягнутий до відповідальності шляхом оголошення підозри, а тому передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України підстави для арешту майна відсутні.

Обставини зазначені в клопотаннях про накладення арешту не мають жодного відношення до заявників та не відповідають дійсності, підприємства легально в рамках закону здійснюють свої повноваження, виконують свої зобов'язання належним чином, в тому числі і з сплати податків, заявники є реально діючими суб'єктами господарювання.

Слідчим суддею при винесенні ухвали про задоволення клопотання не були враховані положення ч. 2 ст. 173 КПК України, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Представник заявників в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки арешти накладено на грошові кошти, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Чернігівський області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32017270000000035 від 05.10.2017 р. з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КПК України, з фабулою невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Сантерн груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп», які використовувались підприємствами реального сектору економіки Чернігівської та інших областей для ухилення від сплати податків, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2857/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381, юридична адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, кв. 2/30) № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381) № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860 клієнта ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2860/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943, юридична адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, кв. 2/32) № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943) № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550 клієнта ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), та вже знаходяться на вказаному рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2850/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 45, кв. 303А/2) № 26001010171401 , який відкрито у ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118) № 26001010171401 клієнта ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346), № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118) в ПАТ «Альфа - Банк» (МФО 300346) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № 26001010171401, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на рахунки № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464 клієнта ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2846/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосе, буд. 45, кв. 303 А/7) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) та № 2600831326801 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та № 2600831326801 клієнта ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) на рахунок № 2600831326801 клієнта ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 20.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Деволт Груп» в особі директора ОСОБА_4 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Деволт Груп» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Сабріз пром» в особі директора ОСОБА_5 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сабріз пром» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Лаверна Плюс» в особі директора ОСОБА_6 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Лаверна плюс» залишено без змін.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального- процесуального кодексу України.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно товариств, які є заявниками даного клопотання 05.10.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000035, досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно заявників відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, що і було визначено слідчим суддею при застосування цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно заявників вбачається, що клопотання слідчого розглянуто з дотриманням вимог ст. 172 КПК України та слідчим суддею приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. Правомірність висновків про наявність підстав накладення арешту на майно ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» переглядалася в апеляційному порядку.

В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач

Часті запитання

Який тип судового документу № 77815991 ?

Документ № 77815991 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77815991 ?

Дата ухвалення - 08.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77815991 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77815991 ?

В Novozavodskyi District Court of Chernihiv City
Previous document : 77815989
Next document : 77815992