Court decree № 77568938, 29.10.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
29.10.2018
Case No.
760/27053/18
Document №
77568938
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 760/27053/18

Провадження № 1-кс/760/13594/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., потерпілої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілої ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №12016100070005467 від 28.08.2016 р., -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНГІ у м. Києві Погорілим C.B. (процесуальний керівник прокурор Северин K.M.) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070005467 від 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

8 листопада 2016 р. ОСОБА_1 допитано як потерпілу у даному провадженні.

Автор клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2016 року, було проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та протоколу загальних зборів товариства, що підписані 25.05.2016 від імені ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2. Новий учасник ОСОБА_4 отримав 100% частку участі в статутному капіталі та з 26.05.2016 року призначив себе директором товариства. Надалі, ОСОБА_4, зловживаючи повноваженнями службової особи в особистих корисливих цілях, вивів грошові кошти у сумі понад 4,5 млн.грн. з рахунку підприємства, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк». Кошти перераховувались на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Старт Капітал» (код 40287447). відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) з призначенням платежу за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, надалі на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсайд проект» (код 40281288), відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) з призначенням платежу за інвестиційні сертифікати іменні, які знаходяться в депозитарній системі, надалі на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566). відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) з призначенням платежу надання поворотної фінансової допомоги, та на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «PEВІКОH» (код 40253266), відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) згідно договору відступлення права вимоги. А вже 05.07.2016 року. А вже 05.07.2016 року товариство було переоформлено на ОСОБА_5, який з 25.06.2015 перебуває у розшуку Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві (ст.263, ч.І). В обох випадках реєстрацію змін проводила приватний нотаріус ОСОБА_6, документи для реєстрації подавала довірена особа ОСОБА_7

Таким чином, наведені відомості можуть свідчити про те, що ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії з використанням підроблених документів щодо майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1», а через рахунки товариств «Старт Капітал» (код 40287447) та «Інсайд проект» (код 40281288), «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), «РЕВІКОН» (код 40253266), здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, провівши оплату та документальне оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності.

Під час досудового розслідування кримінальне правопорушення було попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 91 КК України.

У зв'язку з вищенаведеним, та з метою повного і об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні №12016100070005467 від 28.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, потерпіла просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), що розташоване за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташоване за адресою: 03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1, з можливістю отримати засвідчені копії.

Потерпіла ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши потерпілу, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНГІ у м. Києві Погорілим C.B. (процесуальний керівник прокурор Северин K.M.) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100070005467 від 28.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), що розташоване за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 та ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташоване за адресою: 03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1, з можливістю отримати засвідчені копії, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати потерпілій ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016100070005467 від 28.08.2016 р., тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), що розташоване за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, із можливістю отримання засвідчених копій:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» - №26007232910001 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору про надання поворотної фінансової допомоги №31/05-2 від 31.05.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 31 травня по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГАГРОСБИТ» (код 39878566), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташоване за адресою: 03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1:

-відомостей на паперових носіях про рух коштів за поточним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), відкритий в АБ «Укргазбанк» - №26000212003370 (українська гривня) за період з 02 по 17 червня 2016 року з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, повних даних контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, конкретного часу та дати здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку:

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- договору відступлення права вимоги №6/06-6 від 06.06.2016 з додатками, усіх інших документів, на підставі яких проводилася операція зарахування коштів, договорів, на підставі яких здійснювалось наступне перерахування коштів чи зняття готівки, документів, що були отримані банком під час проведення фінансового моніторингу операцій та результати фінансового моніторингу за період з 02 по 17 червня 2016 року;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, з поточних рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕВІКОН» (код 40253266), за період з 02 по 17 червня 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова

Previous document : 77568933
Next document : 77568942