Court decree № 75574392, 27.07.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Approval Date
27.07.2018
Case No.
712/8700/18
Document №
75574392
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 712/8700/18

Провадження №1- кс/712/4045/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Деркач А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №32018250000000024 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32018250000000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_2 від 12.02.2018, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555, м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, б. 27), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора Черкаської міської ради для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_2 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора Черкаської міської ради для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_2 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування учасника товариства ОСОБА_5 10.01.2018, тобто в день проведення загальних зборів учасників ТОВ «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555). Встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар».

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту перебування ОСОБА_5 у м. Києві в місці перебування загальних зборів необхідно опрацювати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар», у період з 09.01.2018 по 15.01.2018.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходиться інформація та ОСОБА_5, який користується даним абонентським номером, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів виникла необхідність у звернені з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом неможливо отримати інформацію про абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_1.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ПрАТ «Київстар», а саме: про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_1, у період часу з 09.01.2018 по 15.01.2018.

Вказану інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив'язкою до місцевості.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Лисоконь Т.М., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Петрову Т.В. або іншу особу ГУ ДФС у Черкаській області за їх дорученням.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.А. Чечот

Часті запитання

Який тип судового документу № 75574392 ?

Документ № 75574392 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75574392 ?

Дата ухвалення - 27.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75574392 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75574392 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 75574392, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

The court decision No. 75574392, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City was adopted on 27.07.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 75574392 refers to case No. 712/8700/18

This decision relates to case No. 712/8700/18. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 75574386
Next document : 75574393