Court decree № 75041327, 27.06.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.06.2018
Case No.
757/30938/18-к
Document №
75041327
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30938/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ІМЕКСБАНК» в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: 65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12А), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: 65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12А),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - ТОВ "НІКІТА", код ЄДРПОУ 20684986, рахунок - 26001051732001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ТОВ "НІКІТА", код ЄДРПОУ 20684986, рахунок - 26009127981001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - АТ "ІМЕКСБАНК", код ЄДРПОУ 20971504, рахунок - 15001010008011, валюта рахунку - ДОЛАР США.

4. Назва/ПІБ - АТ "ІМЕКСБАНК", код ЄДРПОУ 20971504, рахунок - 15001010009009, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМЕКСБАНК" У М.МИКОЛАЇВ", код ЄДРПОУ 26232541, рахунок - 36223029999009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ТОВ Профітмаркет, код ЄДРПОУ 30588193, рахунок - 26000107999001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТМАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30588193, рахунок - 26002014273001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТМАРКЕТ", код ЄДРПОУ 30588193, рахунок - 26009107999002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЮНА", код ЄДРПОУ 30692641, рахунок - 26001000919002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЮНА", код ЄДРПОУ 30692641, рахунок - 26002000919001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26000012102002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26001012102001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

13. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26001012102001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26100012102009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26100012102010, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26101012102008, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26102012102007, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26103012102006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26104012102005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26105012102004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26107012102002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26108012102012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26109012102011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "СПРИНТЕР", код ЄДРПОУ 31309847, рахунок - 26152012102002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25. Назва/ПІБ - ТЗОВ "НОВА ГРУПА", код ЄДРПОУ 32800163, рахунок - 26006013460001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ТЗОВ "НОВА ГРУПА", код ЄДРПОУ 32800163, рахунок - 26007123642001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРО ЛТД", код ЄДРПОУ 33217156, рахунок - 26009108739001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРО ЛТД", код ЄДРПОУ 33217156, рахунок - 26009108739001, валюта рахунку - ЄВРО.

29. Назва/ПІБ - ТОВ "МАРО ЛТД", код ЄДРПОУ 33217156, рахунок - 26009108739001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "ОДЄТЕКС", код ЄДРПОУ 33387508, рахунок - 26006014097001, валюта рахунку - ЄВРО.

31. Назва/ПІБ - ТОВ "ОДЄТЕКС", код ЄДРПОУ 33387508, рахунок - 26006014097001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "ОДЄТЕКС", код ЄДРПОУ 33387508, рахунок - 26006014097001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОРТАЛ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34365218, рахунок - 26003104085001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДЖИТЛОБУДРЕМІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34815297, рахунок - 26000016972001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

35. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДЖИТЛОБУДРЕМІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34815297, рахунок - 26000016972001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26054025920001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ПП "СЮЇТА-ПЛЮС", код ЄДРПОУ 35650742, рахунок - 26004024368001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26001108715001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26001108715001, валюта рахунку - ЄВРО.

40. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВОЛ", код ЄДРПОУ 35898919, рахунок - 26001108715001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

41. Назва/ПІБ - ПП "АМВ-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 35950512, рахунок - 26000041487001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ПП "АМВ-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 35950512, рахунок - 26005133225001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 36441934, рахунок - 26008108934001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "СОМІК", код ЄДРПОУ 36795131, рахунок - 26001020592001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНПРОМСЕЙЛ", код ЄДРПОУ 36940877, рахунок - 26004058671001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ТОВ"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕПІДПРИЄМСТВО "ПЛАТІНУМ", код ЄДРПОУ 37008864, рахунок - 26005039955001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ТОВ "МАГНУМОІЛ", код ЄДРПОУ 37008890, рахунок - 26008039565001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТУНА ЛАЙН", код ЄДРПОУ 37170630, рахунок - 26002108305001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТУНА ЛАЙН", код ЄДРПОУ 37170630, рахунок - 26002108305001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

50. Назва/ПІБ - ТОВ "ФОРТУНА ЛАЙН", код ЄДРПОУ 37170630, рахунок - 26002108305001, валюта рахунку - ЄВРО.

51. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26009040337001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001109662001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001109662001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

54. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001109662001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

55. Назва/ПІБ - ПП "ОРІОН-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37224146, рахунок - 26001109662001, валюта рахунку - ЄВРО.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРАВАН ТРАНС СЕРВИС ЛТД", код ЄДРПОУ 37224790, рахунок - 26004020696001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРАВАН ТРАНС СЕРВИС ЛТД", код ЄДРПОУ 37224790, рахунок - 26004020696001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

58. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТАРКТІКА", код ЄДРПОУ 37301691, рахунок - 26005019554001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ Квантум Плюс, код ЄДРПОУ 37350707, рахунок - 26006108527001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

60. Назва/ПІБ - ТОВ "КВАНТУМ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37350707, рахунок - 26008020733001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ", код ЄДРПОУ 37420810, рахунок - 26005107551002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ", код ЄДРПОУ 37420810, рахунок - 26006107551001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ТОВ "УКР-ЕКО", код ЄДРПОУ 37477275, рахунок - 26004108875001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ "УКР-ЕКО", код ЄДРПОУ 37477275, рахунок - 26004108875001, валюта рахунку - ЄВРО.

65. Назва/ПІБ - ТОВ "УКР-ЕКО", код ЄДРПОУ 37477275, рахунок - 26004108875001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

66. Назва/ПІБ - ТОВ "УКР-ЕКО", код ЄДРПОУ 37477275, рахунок - 26004108875001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "БЕБІ-ЛАЙФ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37569643, рахунок - 26001058221001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛАВМЕТ", код ЄДРПОУ 37577455, рахунок - 26003133089001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛАВМЕТ", код ЄДРПОУ 37577455, рахунок - 26004039912001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРГО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26008108569001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

71. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРГО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26008108569001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРГО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26008108569001, валюта рахунку - ЄВРО.

73. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТАРГО", код ЄДРПОУ 37760508, рахунок - 26008108569001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26001108607001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26001108607001, валюта рахунку - ЄВРО.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26001108607001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

77. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРСАЙД", код ЄДРПОУ 37760765, рахунок - 26001108607001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26009108568001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26009108568001, валюта рахунку - ЄВРО.

80. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26009108568001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

81. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКШЕРІ ЛТД", код ЄДРПОУ 37760817, рахунок - 26009108568001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

82. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26008109104001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

83. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26008109104001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26008109104001, валюта рахунку - ЄВРО.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "ИКСИОН", код ЄДРПОУ 37872321, рахунок - 26008109104001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26004109067001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

87. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26004109067001, валюта рахунку - ЄВРО.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26004109067001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "ДИДАЛ", код ЄДРПОУ 37873194, рахунок - 26004109067001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕЛЕЙ", код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26003109068001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕЛЕЙ", код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26003109068001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕЛЕЙ", код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26003109068001, валюта рахунку - ЄВРО.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕЛЕЙ", код ЄДРПОУ 37873318, рахунок - 26003109068001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26009109040001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26009109040001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26009109040001, валюта рахунку - ЄВРО.

97. Назва/ПІБ - ТОВ "ИФИТ", код ЄДРПОУ 37873739, рахунок - 26009109040001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАСОІЛА2011", код ЄДРПОУ 37874067, рахунок - 26000110425001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАСОІЛА2011", код ЄДРПОУ 37874067, рахунок - 26008110425003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАСОІЛА2011", код ЄДРПОУ 37874067, рахунок - 26009110425002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕЛЕХОВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 37945808, рахунок - 26002110423001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26007041480001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "С П Е Ц Б У Д", код ЄДРПОУ 38622126, рахунок - 26007042100001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104. Рахунок - НОМЕР_1, в усіх валютах.

105. Рахунок - НОМЕР_2, в усіх валютах.

106. Рахунок - НОМЕР_3, в усіх валютах.

107. Рахунок - НОМЕР_4, в усіх валютах.

108. Рахунок - НОМЕР_5, в усіх валютах.

109. Рахунок - НОМЕР_6, в усіх валютах.

110. Рахунок - НОМЕР_7, в усіх валютах.

111. Рахунок - НОМЕР_8, в усіх валютах.

112. Рахунок - НОМЕР_9, в усіх валютах.

113. Рахунок - НОМЕР_10, в усіх валютах.

114. Рахунок - НОМЕР_11, в усіх валютах.

115. Рахунок - НОМЕР_12, в усіх валютах.

116. Рахунок - НОМЕР_13, в усіх валютах.

117. Рахунок - НОМЕР_14, в усіх валютах.

118. Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

119. Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

120. Рахунок - НОМЕР_17, в усіх валютах.

121. Рахунок - НОМЕР_18, в усіх валютах.

122. Рахунок - НОМЕР_19, в усіх валютах.

123. Рахунок - НОМЕР_20, в усіх валютах.

124. Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

125. Рахунок - НОМЕР_22, в усіх валютах.

126. Рахунок - НОМЕР_23, в усіх валютах.

127. Рахунок - НОМЕР_24, в усіх валютах.

128. Рахунок - НОМЕР_25, в усіх валютах.

129. Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

130. Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

131. Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах.

132. Рахунок - НОМЕР_29, в усіх валютах.

133. Рахунок - НОМЕР_30, в усіх валютах.

134. Рахунок - НОМЕР_31, в усіх валютах.

135. Рахунок - НОМЕР_32, в усіх валютах.

136. Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

137. Рахунок - НОМЕР_34, в усіх валютах.

138. Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

139. Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

140. Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

141. Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

142. Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

143. Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

144. Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

145. Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

146. Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

147. Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

148. Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

149. Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

150. Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

151. Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

152. Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

153. Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

154. Рахунок - НОМЕР_52, в усіх валютах.

155. Рахунок - НОМЕР_51, в усіх валютах.

156. Рахунок - НОМЕР_53, в усіх валютах.

157. Рахунок - НОМЕР_54, в усіх валютах.

158. Рахунок - НОМЕР_55, в усіх валютах.

159. Рахунок - НОМЕР_56, в усіх валютах.

160. Рахунок - НОМЕР_57, в усіх валютах.

161. Рахунок - НОМЕР_58, в усіх валютах.

162. Рахунок - НОМЕР_59, в усіх валютах.

163. Рахунок - НОМЕР_60, в усіх валютах.

164. Рахунок - НОМЕР_61, в усіх валютах.

165. Рахунок - НОМЕР_62, в усіх валютах.

166. Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

167. Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

168. Рахунок - НОМЕР_65, в усіх валютах.

169. Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

170. Рахунок - НОМЕР_67, в усіх валютах.

171. Рахунок - НОМЕР_68, в усіх валютах.

172. Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

173. Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

174. Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

175. Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

176. Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

177. Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

178. Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

179. Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

180. Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

181. Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

182. Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

183. Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

184. Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

185. Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

186. Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

187. Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

188. Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

189. Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

190. Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

191. Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

192. Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

193. Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

194. Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

195. Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

196. Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

197. Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

198. Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

199. Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

200. Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

а саме:

- відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Рахунок - НОМЕР_5, в усіх валютах.

2. Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

а саме:

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

- договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

- документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом та ін.), Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ІМЕКСБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30938/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В.

Копія: ПАТ «ІМЕКСБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75041327 ?

Документ № 75041327 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75041327 ?

Дата ухвалення - 27.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75041327 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75041327 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 75041326
Next document : 75041331