Court decree № 75039577, 27.06.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Approval Date
27.06.2018
Case No.
712/7462/18
Document №
75039577
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 712/7462/18

Провадження №1- кс/712/3374/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32018250000000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК У країни, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32018250000000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ «Міський інформаційно- розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555, м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, буд. 27), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора Черкаської міської ради для внесення змін в установчі та реєстраційні документи підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав іншого учасника ОСОБА_5 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора Черкаської міської ради для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_5 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

З метою встановлення особи, яка підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Міський інформаційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 35754555) від 10.01.2018 №10/01-1 та інші документи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв’язку з чим необхідно вилучити зразки почерку та підпису ОСОБА_3

Встановлено, що ОСОБА_3 працює директором ТОВ «Грильятто Італьяно» (код ЄДРПОУ 38105138), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вказаним підприємством відкриті банківські рахунки в АБ «Укргазбенк» (МФО 320478). Особова (юридична) справа та документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000145483 та №26044145483 ТОВ «Грильятто Італьяно» (код ЄДРПОУ 38105138) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3 знаходяться у володінні службових осіб АБ

«УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

В зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів особової (юридичної) справи по р/р №26000145483 та №26044145483 ТОВ «Грильятто Італьяно» (код ЄДРПОУ 38105138) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3, а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000145483 та №26044145483 ТОВ «Грильятто Італьяно» (код ЄДРПОУ 38105138), які містять почерк ОСОБА_3 та перебувають у володінні службових осіб АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребами призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо виконання (невиконання) підписів.

В судове засідання прокурор не з’явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

-документи особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26000145483 та №26044145483 ТОВ «Грильятто Італьяно» (код ЄДРПОУ 38105138) за період з 21.05.2012 по 30.01.2018, які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області , прокурорів прокуратури Черкаської області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Бащенко

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________

Часті запитання

Який тип судового документу № 75039577 ?

Документ № 75039577 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75039577 ?

Дата ухвалення - 27.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75039577 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75039577 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 75039577, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

The court decision No. 75039577, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City was adopted on 27.06.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 75039577 refers to case No. 712/7462/18

This decision relates to case No. 712/7462/18. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 75039563
Next document : 75039582