Court decree № 74400050, 29.05.2018, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
29.05.2018
Case No.
766/6726/18
Document №
74400050
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №766/6726/18

н/п 1-кс/766/5220/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 від 30.03.2018 р. старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033 від 30.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній – нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я ТОВ «Фідекс» відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня);

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 26000011073315 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО).

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку №26003052210279 ТОВ «Фідекс» частково були зняті готівкою директором ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) на загальну суму 11,26 млн. грн., а частково перераховані на інший власний рахунок №26053052206404, які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) на загальну суму 13,51 млн. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26000011073315 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО) в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), які належать ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, копії первинних бухгалтерських документів. які зберігаються в справі;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Фідекс», час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні слідчим не вказано речі та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у зв’язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 74400050 ?

Документ № 74400050 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74400050 ?

Дата ухвалення - 29.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74400050 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74400050 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 74400050, Kherson City Court in Kherson Oblast

The court decision No. 74400050, Kherson City Court in Kherson Oblast was adopted on 29.05.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 74400050 refers to case No. 766/6726/18

This decision relates to case No. 766/6726/18. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 74400048
Next document : 74400055