Court decree № 74144135, 21.05.2018, Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
21.05.2018
Case No.
335/4958/18
Document №
74144135
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1Справа № 335/4958/18 1-кс/335/3390/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000564 від 31 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокуроромвідділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлянням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню за № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), в період 2015-2016 років, при здійсненні господарських операцій з постачання електронного устаткування (резистори, конденсатори) на адресу казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866), проводили закупівлю вказаного устаткування від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «ЕдхаусСістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код за ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330), ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294),

ТОВ «МаріотКомпані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584),ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283),ТОВ «ТД «Афродіта» (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ЛТД Волос» (код за ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989), ТОВ«Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850), ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167), при тому, що вказані операції фактично не відбувались, товарно-матеріальні цінності придбавались у інших СГД або без складання відповідних фінансово-господарських документів. За результатами вчинених дій службові особи ТОВ «Норма» ухилились від сплати ПДВ на суму 3 585 220 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Норма» здійснювали придбання ТМЦ, яке у подальшому реалізовано на КП «НВК Іскра» у фізичних осіб без складання відповідних господарських документів.

На даний час, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів ТОВ «Нова Пошта», а саме: документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 роки, документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ «Нова Пошта» мобільні номери телефонів: +050-677-25-41, 095-311-13-81, 099-022-47-84, 050-322-86-54, 067-949-61-81, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 роки.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», код за ЄДРПОУ 31316718, за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Європейська буд. 57.

Тому, старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 просив надати йому тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ «Нова пошта», код за ЄДРПОУ 31316718, за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Європейська буд. 57), а саме:

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки;

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних

ТОВ «Нова Пошта» мобільні номери телефонів: +050-677-25-41, 095-311-13-81, 099-022-47-84, 050-322-86-54, 067-949-61-81, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки.

В судове засідання слідчий не з’явився, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явилася, у зв’язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 КПК України вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах ТОВ «Нова Пошта», надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вказані документи необхідні для провадження судових експертиз, слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливим надати слідчому тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС

у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ТОВ «Нова пошта» код за ЄДРПОУ 31316718, за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Європейська буд. 57, зокрема:

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки;

- документів (в електронному вигляді та/або оригіналів/копій) стосовно пересилання відправлень осіб, які в ході відправки та одержання посилок вносили до бази даних ТОВ «Нова Пошта» мобільні номери телефонів: +050-677-25-41, 095-311-13-81, 099-022-47-84, 050-322-86-54, 067-949-61-81, за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 роки.

Визначити строк дії ухвали до 21 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров

Часті запитання

Який тип судового документу № 74144135 ?

Документ № 74144135 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74144135 ?

Дата ухвалення - 21.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74144135 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74144135 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 74144126
Next document : 74144140