Court decree № 73382655, 10.04.2018, Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
10.04.2018
Case No.
335/3538/18
Document №
73382655
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1Справа № 335/3538/18 1-кс/335/2482/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., прокурора Кузьмічова Ю.Ю., представника КП «ПВК Іскра» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000564 від 31 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2018 року старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області

ОСОБА_2, за погодженням з прокуроромвідділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлянням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню за № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), в період 2015-2016 років, при здійсненні господарських операцій з постачання електронного устаткування (резистори, конденсатори) на адресу казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866), проводили закупівлю вказаного устаткування від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «ЕдхаусСістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код за ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330), ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «МаріотКомпані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584), ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283),ТОВ «ТД «Афродіта» (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ЛТД ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989), ТОВ«Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850), ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167), при тому, що вказані операції фактично не відбувались, товарно-матеріальні цінності придбавались у інших СГД або без складання відповідних фінансово-господарських документів. За результатами вчинених дій службові особи ТОВ «Норма» ухилились від сплати ПДВ на суму 3 585 220 грн.

На даний час, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ «Норма» та КП «ПВК Іскра», які підтверджують факт поставки ТМЦ, придбання якого здійснювалось службовими особами ТОВ «Норма» у невстановлених під час слідства осіб або суб’єктів господарської діяльності, при тому, що документальне оформлення по придбанню вказаних ТМЦ здійснювалось від суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході досудового розслідування необхідно підтвердити використання у господарські діяльності ТМЦ, яке придбано КП «ПВК Іскра» від ТОВ «Норма», з метою підтвердження чи спростування факту наявності поставленого товару та перевірки наявності складу злочину передбаченого ст. 191 КПК України в діях службових осіб КП «ПВК Іскра».

У зв’язку з чим, слідчому необхідно вилучити документи, які підтверджують подальше використання ТМЦ, яке придбано від ТОВ «Норма».

Вказані документи перебувають у володінні казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866) за юридичною адресою підприємства, а саме: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 84.

Тому, старший слідчий 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між казенним підприємством «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866) та ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а також первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують використання у господарській діяльності товарів, які придбано КП «ПВК Іскра» від ТОВ «Норма» в період 2015-2016 років, а саме: договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, грошових чеків, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів-ордерів, документів складського обліку, документів пропускного режиму, відомостей щодо залишків продукції, яка поставлена від ТОВ «Норма», інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами.

У судовому засіданні прокурор Кузьмічов Ю.Ю. доводи клопотання підтримав, надав пояснення, просив клопотання задовольнити.

Представник КП «ПВК Іскра» ОСОБА_1 проти клопотання слідчого заперечував, надав суду пояснення.

Заслухавши думку прокурора, думку представника КП «ПВК Іскра», дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між казенним підприємством «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866) та ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а також первинних фінансово - господарських документів, які підтверджують використання у господарській діяльності товарів, які придбано КП «ПВК Іскра» від ТОВ «Норма» в період 2015-2016 років, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вказані документи необхідні для провадження судових експертиз, слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866) за юридичною адресою підприємства, а саме: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 84, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між казенним підприємством «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866) та ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а також первинних фінансово - господарських документів, які підтверджують використання у господарській діяльності товарів, які придбано КП «ПВК Іскра» від ТОВ «Норма» в період 2015-2016 років, зокрема, договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів прийняття виконаних робіт, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, довіреностей, грошових чеків, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів-ордерів, документів складського обліку, документів пропускного режиму, відомостей щодо залишків продукції, яка поставлена від ТОВ «Норма», інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали до 10.05.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 10 квітня 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлений та оголошений 12 квітня 2018 року о 15:00 год.

Слідчий суддя В.О. Макаров

Часті запитання

Який тип судового документу № 73382655 ?

Документ № 73382655 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73382655 ?

Дата ухвалення - 10.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73382655 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73382655 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 73382654
Next document : 73382661