Court decree № 72425917, 23.02.2018, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
23.02.2018
Case No.
766/3010/18
Document №
72425917
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/2253/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтової М.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Легким О.Р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом реєстрації невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДР 41101180), шляхом використання втраченого паспорту ОСОБА_3 та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження посаду директора, головного бухгалтера та засновника на підприємствах обіймає ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1).

Стосовно причетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгсервис-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» ОСОБА_3 повідомив, що вказані підприємства йому не відомі та ніякого відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності не має. Довіреностей на представлення своїх інтересів нікому не видавав, жодного документу пов'язаного з діяльністю ТОВ «Торгсервис-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» ніколи не підписував, рахунки в банківських установах не відкривав та ними не користувався.

Підприємства ТОВ «Торгсервис-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» не є платниками ПДВ та взагалі не звітують до податкових органів, на підприємствах відсутні трудові та матеріальні ресурси необхідні для проведення фінансово-господарської діяльності.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ Р-НI М. МИКОЛАЄВА ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, а саме: документи рєстраційної справи ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070).

У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, хто саме від імені ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) підписував реєстраційні документи по заснуванню та діяльності підприємства, документи податкової звітності, які надавались до ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ Р-НI М. МИКОЛАЄВА ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ з метою надання можливості податків і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи і оригіналів документів про визнання про визнання електронних документів.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтовій М.І., заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Горєлову М.С., оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Шуфляку М. В., або особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) з пакетом документів для укладання договору про визнання електронних документів; їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ Р-НI М. МИКОЛАЄВА ГУ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 72425917 ?

Документ № 72425917 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72425917 ?

Дата ухвалення - 23.02.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72425917 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 72425917 ?

В Kherson City Court in Kherson Oblast
Previous document : 72425882
Next document : 72425926