Court decree № 67588159, 06.07.2017, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
06.07.2017
Case No.
756/8697/17
Document №
67588159
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

06.07.2017 Справа № 756/8697/17

1-кс/756/1220/17

756/8697/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю прокурора Київської

місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) на гр. ОСОБА_2, ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Ранкор Профі»(код ЄДРПОУ 40926130), ТОВ «Компанія «Вінтер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40587552) на гр. ОСОБА_3, ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) на гр. ОСОБА_4 без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Одночасно, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Інвестиційна компанія «Ветор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), податкова адреса: 01133 м. Київ провулок Лабораторний, 1 офіс 557; ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код ЄДР 37425075), податкова адреса: 43010 м. Луцьк вул. Кременецька, 38, ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код ЄДР 40008073), податкова адреса: 1021 м.Київ Печерський Узвіз 13; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДР 31171581) податкова адреса: 3035 м. Київ площа Солом'янська, 2 кв. 703; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК" (код ЄДР 39051321), податкова адреса податкова адреса: 3045 м. Київ вул. Новопирогівська,66;ТОВ «Сейліз Проперті Менеджмент» (код ЄДР 40289601) податкова адреса податкова адреса:1033 м. Київ вул. Шута Роставелі 33 Б, приміщення 27, - за період з 01.01.2016 по 01.02.2017 мали фінансово - господарські взаємовідносини, які не відображенні в податковому обліку та господарській діяльності вище вказаних підприємств.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів: ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код ЄДР 37425075), ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код ЄДР 40008073), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДР 31171581), ТОВ "ЛОТОС-Н" (код ЄДР 37279572), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК" (код ЄДР 39051321), ТОВ «Сейліз Проперті Менеджмент» (код ЄДР 40289601) по взаємовідносинах з ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) за період 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у вищезазначених підтриємств, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, у клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, окрім слідчої групи слідчих та прокурорів іншим особам (не визначеним) за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки в рамках зазначеного кримінального провадження мають діяти лише ті слідчі та прокурори, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та є учасниками слідчо-оперативної групи або конкретні особи за їх письмовим дорученням, а таке доручення слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. та слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у:

1.1 ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 01133 м. Київ провулок Лабораторний, 1 офіс 557 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

1.2 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код ЄДР 37425075), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 43010 м. Луцьк вул. Кременецька, 38 щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

1.3 ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код ЄДР 40008073), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 1021 м. Київ Печерський Узвіз 13, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.04.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

1.4 ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДР 31171581), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 3035 м. Київ площа Солом'янська, 2 кв. 703, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

1.5 ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК" (код ЄДР 39051321), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 3045 м. Київ вул. Новопирогівська, 66, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

1.6 ТОВ «Сейліз Проперті Менеджмент» (код ЄДР 40289601), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: 1033 м. Київ вул. Шута Роставелі 33 Б, приміщення 27, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825), за період з 01.01.2016 по 01.02.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.07.2017 року по 06.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Часті запитання

Який тип судового документу № 67588159 ?

Документ № 67588159 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67588159 ?

Дата ухвалення - 06.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67588159 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67588159 ?

В Obolonskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 67560565
Next document : 67588164