Court decree № 66431358, 13.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.04.2017
Case No.
757/19125/17-к
Document №
66431358
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19125/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кримського Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016000000000133, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2017 слідчий СГ ГСУ НП України Кримський Т.С., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Головному офісі ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

документи про відкриття, закриття рахунків:

- №26003001041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26002013041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26100001041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26057013041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26054013047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26009013047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26000001047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26005001036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26059013036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26004013036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26005001040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26000300006025 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26004013040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26102001040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26059013040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26009001046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26008013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26053013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26009001046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26008013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236), та рух грошових коштів по них за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236), інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

До складу вище зазначеної організованої злочинної групи увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та інші.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ Дніпропетровської області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукова Д.Й. встановлено, що одними із учасників вказаної організованої злочинної групи є Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС УЗЕ Дніпропетровської області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукова Д.Й. встановлено, що одними із учасників вказаної організованої злочинної групи є ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_4, які у період 2014-2016 років спільно з іншими членами злочинної групи організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених у якості субсидії на оплата житлово-комунальних послуг, а також коштів комунальних підприємств - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351). Схема злочинної діяльності організованої групи полягає у наступному: при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Таким чином, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) у складі тарифу на прибирання прибудинкової території перераховуються накладні витрати.

У ході проведення подальших заходів встановлено, що ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) входять до складу міжрегіонального «конвертаційного» центру. Згідно документів податкової звітності зазначені підприємства відображають придбання цукру на заводах виробниках, а реалізують послуги з прибирання прибудинкової території. Також «конвертаційному» центру підконтрольні й інші суб'єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані на підставних осіб, а саме ТОВ "ВІЛТЕК-В" (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ"БІВА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40046873), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39381344), ПП "АГРОТЕКС-2004" (код ЄДРПОУ 32878533), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 40038265), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40024619), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (код ЄДРПОУ 34378489), ТОВ "ГРАНФУТ" (код ЄДРПОУ 40057031), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40037759), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40111910), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 39820647), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 40080280) та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовуються зазначені рахунки, відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46.

З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття, закриття рахунків, документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236), та рух грошових коштів по них, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даним банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 25959784).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «БМ Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Кримського Т.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016000000000133 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Т.С., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головному офісі ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 46, а саме: до документів про відкриття, закриття рахунків:

- №26003001041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26002013041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26100001041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26057013041817 який належить ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294);

- №26054013047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26009013047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26000001047029 який належить ТОВ"ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890);

- №26005001036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26059013036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26004013036057 який належить ТОВ"ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315);

- №26005001040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26000300006025 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26004013040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26102001040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26059013040452 який належить ТОВ"ТБС І К" (код 35113434);

- №26009001046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26008013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26053013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26009001046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- №26008013046065 який належить ТОВ"ВД-СТАЛЬ" (код 38753236);

- заяв та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування банківських карток ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236), та рух грошових коштів по них за період з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236) з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (код 37129294), ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛОПРОМ" (код 36094890), ТОВ "ЕКОПРОДТОРГ ГРУП" (код 39464315), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434) та ТОВ "ВД-СТАЛЬ" (код 38753236), інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 30.03.2017.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19125/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ НП України Кримському Т.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.04.2017

Previous document : 66431350
Next document : 66431363