Court decree № 65946334, 06.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
06.04.2017
Case No.
761/11844/17
Document №
65946334
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/11844/17

Провадження № 1-кс/761/7522/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Букварьової А.Є., слідчого Комарової В.С. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. у кримінальному провадженні №320 161 000 000 000 16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Басов Д.С., звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3, у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №320 161 000 000 000 16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016100000000016 від 27.01.2016, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів - УСІ» (ЄДРПОУ 25387738) при взаємовідносинах з підприємством ТОВ «Імекфрут» (ЄДРПОУ 39662353) в листопаді 2015 року, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, шляхом відображення безтоварних операцій, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму у розмірі 5 174 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, 04.12.2016 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2016 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні слідчого майно за адресою: АДРЕСА_2.

Слідчий вважає, що тимчасово вилучене 04.12.2016 майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, крім того воно визнано речовими доказами, в зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Комарова В.С. клопотання підтримала, просила суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-власник майна про розгляд клопотання оповіщалась в установленому законом порядку, представників до суду не направила, причини неприбуття у судове засіданні не повідомила, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження в ході проведення обшуку 30.03.2017 року за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від, було виявлено речі та документи що підтверджують надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків.

31.03.2017 виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 32016100000000016.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об'єкти, які є предметом вчинення злочину, можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи що вилучено в ході проведення обшуку 30.03.2017 за адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, а саме: (Паспорт серії НОМЕР_2 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий Талаївським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 15.12.1995 року; Паспорт серії НОМЕР_3 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 10 червня 2002 року; Паспорт серії НОМЕР_4 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 02 квітня 2010 року; Паспорт серії НОМЕР_5 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий Вінниціким РВ УМВС України у Вінницькій обл. від 24 липня 2004 року; Паспорт серії НОМЕР_6 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. від 05 липня 2000 року; Паспорт серії НОМЕР_7 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 06.12.2001 року.; мобільний телефон Sigma білого кольору; мобільний телефон SAMSUNG синього кольору, imei: НОМЕР_8, S\N: НОМЕР_9; Системний блок сірого кольору модель «НР» S/N: CZC8242WZS; Жорсткий диск S\N: 9VPB3AK3; Жорсткий диск S\N: WMC1S0575602; Жорсткий диск S\N: WCC3F3XV1AAH; Жорсткий диск S\N:SOV3J9AQ560940; Ноутбук коричневого кольору модель Asus K72D S\N: A9NOCH033473380; Ноутбук чорного кольору модель Asus S\N:С8NOBC213226326 з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач червоного кольору; Ноутбук сірого кольору модель Z99H S\N:73NOAS167203; банківські картки видані банківською установою ПАТ «Сбербанк», а саме: банківська картка НОМЕР_10 видана на ім'я ОСОБА_9 (TOV ORBITEL), НОМЕР_11 виданої на ім'я ОСОБА_10 (TOV DAMAT LTD), НОМЕР_12 видана на ім'я ОСОБА_11 (TOV ELKA TREID), НОМЕР_13 видана на ім'я ОСОБА_12 (TOV SENZA-GRUPP), НОМЕР_14 видана на ім'я ОСОБА_13 (OPTI-GRUP), НОМЕР_15 видана на ім'я ОСОБА_14 (TOV SILVERSKAI), НОМЕР_16 видана на ім'я ОСОБА_15 (TOV OSTA PROM), НОМЕР_17 TOV ARIAL TREID, НОМЕР_18 видана на ім'я ОСОБА_16 (TOV BAGOZA), НОМЕР_19 видана на ім'я ОСОБА_17 (TOV KHUTOROK 200), НОМЕР_20 видана на ім'я ОСОБА_18 (TOV PROMBUDPLUS), НОМЕР_21 ОСОБА_19 (TOV ALKIS LTD), НОМЕР_22 видана на ім'я ОСОБА_20 (TOV KAPRON LTD), НОМЕР_23 видана на ім'я ОСОБА_21 (TOVS), НОМЕР_24 ОСОБА_22 (TOV KAMTILUKS), НОМЕР_25 видана на ім'я ОСОБА_17 (PIDPRYJEMSTVO IN), НОМЕР_26 видана на ім'я ОСОБА_24 (TOV BIARGRUPP), НОМЕР_27 видана на ім'я ОСОБА_25 (TOV KRIAL TREID), НОМЕР_28 видана на ім'я ОСОБА_26 (TOV AZUMA), НОМЕР_29 видана на ім'я ОСОБА_27 та банківська картка відкрита в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за НОМЕР_30, що видана на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_1); Печатка ТОВ "АСТАЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39237162); Печатка ТОВ"СПЕЦ-ПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 38420193); Печатка ТОВ "ХУТОРОК 2007" (код ЄДРПОУ 35040005); Печатка ТОВ "БРІГАНТІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41101594); Печатка ТОВ"СІЛВЕРСКАЙ" (код ЄДРПОУ 39340659); Печатка ТОВ "ТРІМБЕСТ" (код ЄДРПОУ 39398494); Печатка ТОВ "АЛЛЕГРА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115256); Печатка ТОВ"МОКА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41114886); Печатка ТОВ "СІЛЕНА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39257482); Печатка ТОВ "ОРБІТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 41151307; Печатка ТОВ "АЛАВЕРДИ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41124460); Печатка ТОВ "КАМЕЛА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39401632); Печатка ТОВ "БОВОНА" (код ЄДРПОУ 39237314), Печатка ТОВ "КРЕАЛ" (код ЄДРПОУ 38138671), Печатка ТОВ "КЛС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41221806), Печатка ТОВ "АРБАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41225156), Печатка ТОВ "ТЕСАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41235171), Печатка ТОВ "БЕНЕТЕК" (код ЄДРПОУ 41225308), Печатка ТОВ"ДМТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41211363), Печатка ТОВ "БПЗ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41224566), Печатка ТОВ"БІЛКОН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39534759), Печатка ТОВ"КАРІС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39526250), Печатка ТОВ "АНАБЕЛА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39543611), Печатка ТОВ "ОПТІ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39437229), Печатка ТОВ "ВВМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41220415), Печатка ТОВ "АЙША - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41130887), Печатка ТОВ "АВІС-12" (код ЄДРПОУ 39235652), Печатка ТОВ «БОНО-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39282959), Печатка ТОВ «АВАДДОН» (код ЄДРПОУ 41114671), Печатка ТОВ «БАГОЗА» (код ЄДРПОУ 39231176), Печатка Приватного нотаріуса ОСОБА_8; Звіт №280-16 про незалежну оцінку трикімнатної житлової квартири загальною площею 113,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 на 42 арк.; Квитанція №13252892 від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Квитанція №13252830 від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Повідомлення від 10.07.2015 №233-10/07/15 на 2-ох арк.; Акт №49 прийняття-передачі об'єкту інвестування від 14.08.2015 року на 2-ох арк.; Акт прийняття-передачі без дати та без номеру на 1-му арк.; Свідоцтво НОМЕР_31 від 17.10.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Козацький» на 1-му арк.; Копія договору купівлі-продажу від 18.12.2016 року на 1-му арк.; Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2-ох арк.; Договір №356 на проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт від 12.12.2016 року на 1-му арк.; Договір №М20-2808/2015-1 відступлення майнових прав від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Договір №20-2808/2015-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 28.08.2015 року на 14-ти арк.; Акт №479 від 03.10.2014 року на 2-ох арк.; Акт-підтвердження прийому-передачі квартири від 03.10.2014 року на 1-му арк.; Договір купівлі-продажу 8045/2016/165029 транспортного засобу від 02.11.2016 на 1-му рак; Копія договору купівлі-продажу квартири від 02.11.2016 року на 1-му арк.; Додаток №1 до договору №ПК 0206-04 ПК від 02.06.2016 року на 1-му арк.; Сет-фактура №000010-16 від 02.06.2016 року на 1-му арк.; Договір купівлі-продажу товарів № ПК 0206-04 від 02.06.2016 року з додатком до нього на 6-ти арк.; грошові кошти в загальній сумі 50 400 грн.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :

Previous document : 65946214
Next document : 65946335