Court decree № 65946214, 07.04.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
07.04.2017
Case No.
761/8277/17
Document №
65946214
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/8277/17

Провадження № 1-кс/761/5179/2017

У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., за участю:

секретаря судових засідань: Дігтяр М.О.

представника власника майна - Рубанець А.О.

слідчого - Матвієнка А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «Одеський логістичний центр » про скасування арешту на майно,

в с т а н о в и в :

09 березня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський логістичний центр» в особі представника - адвоката Рубанця Артема Олександровича про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 січня 2017 року у справі 761/1842/17 (провадження № 1-кс/761/1499/2017) на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський логістичний центр», розташоване за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 січня 2017 року в межах кримінального провадження № 32015160000000286 накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеський логістичний центр». 16 жовтня 2015 року на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТОВ «Одеський логістичний центр» стало власником нежитлових будівель за зазначеною адресою, що підтверджується відповідним Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45788708 від 16 жовтня 2015 року. Дане нерухоме майно придбано ТОВ «Одеський логістичний центр» на другому повторному аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства-банкрута ТОВ «Офісно-промисловий термінал», який відбувся 09 жовтня 2015 року в межах процедури ліквідації у справі про банкрутство підприємства № 5017/3580/2012. Відповідно до Акту про передання права власності на нерухоме майно від 15 жовтня 2015 року та умов п. 6.2 Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, проданого з аукціону від 09 жовтня 2015 року, нерухоме майно за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3, що входило до складу цілісного майнового комплексу ТОВ «Офісно-промисловий термінал», було продано за згодою забезпеченого кредитора ПАТ АКБ «Київ» (лист вих. № 25.3/655 від 06 квітня 2015 року). Зауважив, що кримінальне провадження № 32015160000000286 внесено до ЄРДР 30 вересня 2015 року, а договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, проданого з аукціону укладено 09 жовтня 2015 року між ТОВ «Офісно-промисловий термінал» в особі ліквідатора та ТОВ «Одеський логістичний центр», тому не зрозуміло, чому слідчий подав клопотання в 2017 році про накладення арешту, а не в вересні 2015 року, коли розпочато кримінальне провадження. При цьому, досудове розслідування здійснюється щодо власника та службових осіб ТОВ «Офісно-промисловий термінал», а не щодо службових осіб ТОВ «Одеський логістичний центр», яке є законним власником майна за згаданою адресою та добросовісним набувачем цього майна, тоді як згідно з п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Зазначене свідчить про відсутність в кримінальному провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном та обумовлювали арешт майна, який необхідно скасувати.

В судовому засіданні представник ТОВ «Одеський логістичний центр» - адвокат Рубанець А.О. підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Слідчий Матвієнко А.П. заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки арешт накладено обґрунтовано та на даний час не відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Одеський логістичний центр» - адвоката Рубанця А.О., думку слідчого Матвієнка А.П., вивчивши матеріали клопотання та інші, наявні в розпорядженні слідчого судді дані, в тому числі, матеріали справи за клопотанням про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 січня 2017 року в межах кримінального провадження № 32015160000000286 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України накладено арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3, яке згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 78083452 від 13.01.2017 на праві власності в теперішній час належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35565123, підстава виникнення права власності: свідоцтво, серія та номер : 2412, видане 16.10.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на зазначене нерухоме майно з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане нерухоме майно було об'єктом кримінально-протиправних дій, а також може бути передане або відчужене, що унеможливить відшкодування шкоди, завданої злочином.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, не вбачається підстав для подальшого застосування в даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме, нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський логістичний центр», розташованого за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 32015160000000286 від 30 вересня 2015 року, зокрема, предметом досудового розслідування у даному кримінальному проваджені є діяння посадових осіб ПАТ «АКБ «Київ», які діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Офісно-промисловий термінал» та іншими невстановленими слідством особами заволоділи чужим майном (кредитними коштами) державної банківської установи - ПАТ «АКБ «Київ» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в розмірі 33000000 грн., що є великим розміром. Окрім того, директором ТОВ «Офісно-промисловий термінал» ОСОБА_4 з метою кредиту підготовлено та подано до ПАТ «АКБ «Київ» листа, до якого внесено завдомо неправдиві відомості щодо оформлення підприємством документів на право власності земельною ділянкою під об'єктом забезпечення кредиту, розташовану за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

Натомість, згідно з даними листа від 06 квітня 2015 року № 25.3/655 за підписом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» ОСОБА_5, адресованого ліквідатору ТОВ «Офісно-промисловий термінал» ОСОБА_6, з огляду на те, що згідно постанови господарського суду Одеської області у справі № 5017/3580/2012 від 16 жовтня 2014 року ТОВ «Офісно-промисловий термінал» (код ЄДРПОУ 32622874, м. Одеса вул. Новомосковський шлях буд. 3) визнано банкрутом, ПАТ «АКБ «КИЇВ» надає згоду на продаж заставного майна Банку у справі № 5017/3580/2012 про банкрутство ТОВ «Офісно-промисловий термінал», в порядку та на умовах визначених розділом IV «Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, проданого з аукціону від 09 жовтня 2015 року, ТОВ «Офісно-промисловий термінал» в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_6 передано у власність ТОВ «Одеський логістичний центр» від імені якого за довіреністю діє ОСОБА_7 цілісний майновий комплекс ТОВ «Офісно-промисловий термінал» за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

Право власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» на зазначене нерухоме майно підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 45788708 від 16 жовтня 2015 року, наданим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Таким чином, наведене свідчить про те, що ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» з дотримання вимог закону придбано нерухоме майно, тобто дане товариство є добросовісним набувачем арештованого майна.

При цьому, ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» не є стороною в кримінальному пррвадженні № 32015160000000286 від 30 вересня 2015 року, в межах якого накладено арешт на нерухоме майно за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

За правилами ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, не надано в розпорядження слідчого судді даних про те, що нерухоме майно за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3, було об'єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, в ході розгляду клопотання не доведено підстав для подальшого застосування в даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

За наведених обставин, на переконання слідчого судді, на даний час відпала потреба в подальшому арешті належного на праві власності ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3.

Враховуючи наведене, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський логістичний центр» про скасування арешту, накладеного на зазначене вище нерухоме майно необхідно задовольнити.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Одеський логістичний центр» про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 січня 2017 року по справі № 761/1842/17 провадження 1-кс/761/1499/2017 на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса Новомосковська дорога будинок 3, яке згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 78083452 від 13.01.2017 на праві власності в теперішній час належить Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35565123, підстава виникнення права власності: свідоцтво, серія та номер : 2412, виданий 16.10.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Голуб

Previous document : 65946212
Next document : 65946334