Court decree № 65925669, 11.04.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
11.04.2017
Case No.
757/20591/17-к
Document №
65925669
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20591/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Рада А.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Конончук В.І., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Молованюком А. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014070000000103 від 08.05.2014 за фактом розкрадання майна ТОВ «Закарпатполіметали» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що для встановлення факту перерахунків грошових коштів згідно договору купівлі - продажу (відступлення) корпоративних прав на ПАТ «Карпатська рудна компанія», органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до банківських рахунків компанії «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» СЕВЕДЖ БРАЯН в ПАТ «Кредобанк» МФО 312248 (код ЄДРПУ 09807862), що розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів вул. Сахарова, 78, виписки руху коштів по рахунках за період з 01.07.2016 по 10.04.2017 (включно).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Кредобанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончука В.І., слідчим прокуратури Закарпатської області, яким у кримінальному провадженні № 12014070000000103 від 08.05.2014 постановою слідчого буде доручено проведення вилучення документів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12014070000000103 від 08.05.2014, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Кредобанк» МФО 312248 (код ЄДРПУ 09807862) , що розташований за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 78:

- виписки руху коштів по рахунку №2600701776833 за період з період з 01.07.2016 по 10.04.2017 (включно), з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20591/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Раду А.П.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 65925669 ?

Документ № 65925669 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65925669 ?

Дата ухвалення - 11.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65925669 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65925669 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 65925666
Next document : 65925672