Court decree № 65803708, 21.03.2017, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
21.03.2017
Case No.
757/5863/17-к
Document №
65803708
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1514/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О., та в рамках кримінального провадження № 42017100000000028 від 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуків:

- в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, яке використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- індивідуального банківського сейфу (ячейки), якою користується ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, в приміщенні Деміївського відділення ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 48;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яку використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, яке використовують ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 подали апеляційні скарги, в яких ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді, просять скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме грошові кошти в сумі 257972 гривень, 1080 доларів США і 1500 євро.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зазначають, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без їх повідомлення, а копію рішення слідчого судді вони отримали лише 02 березня 2017 року.

Стосовно оскаржуваної ухвали слідчого судді, то ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вважають її незаконною та необґрунтованою. Так, апелянти стверджують, що 31 січня 2017 року обшук проводився в іншому приміщенні, ніж те, яке було зазначено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 січня 2017 року, а саме обшук проводився в нежитловому приміщенні № 70 за адресою: АДРЕСА_4, власниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_12, а не ТОВ «СЕНТ МЕРІ» (код 397034742), яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, як це зазначено в оскаржуваній ухвалі.

Зокрема, ОСОБА_2 у своїй апеляційній скарзі зазначає, що 31 січня 2017 року під час обшуку у нежитловому приміщенні № 70, розташованому за адресою: АДРЕСА_4, були вилучені її власні грошові кошти, а саме 232611 гривень, 1080 доларів США та 1500 євро. При цьому апелянт стверджує, що вилучені кошти перебували в її особистій жіночій сумці, оскільки вона мала намір укласти договір купівлі-продажу квартири в житловому будинку № 20 ж/м «Патріотика» в ПАТ АКБ «АРКАДА» та сплатити перший внесок, що підтверджується відповіддю ПАТ АКБ «АРКАДА» від 07 лютого 2017 року. Як вказує ОСОБА_2, вона перебувала у нежитловому приміщенні за вищезазначеною адресою, оскільки є директором та учасником ТОВ «Експертно-консультаційна агенція «ТЕРРА», яка надає юридичні та консультаційні послуги і використовує нежитлове приміщення № 70 для ведення господарської діяльності. Також автор апеляції звертає увагу, що вищевказане приміщення передане в оренду співвласником ОСОБА_3, яка також є учасником ТОВ «Експертно-консультаційна агенція «ТЕРРА».

Далі ОСОБА_2 запевняє, що походження грошових коштів підтверджуються випискою з Пенсійного фонду, одночасно зауважуючи, що в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 січня 2017 року, на підставі якої проводився обшук 31 січня 2017 року, та в клопотанні про арешт майна, не міститься жодного згадування про ОСОБА_2, а також будь-якого обґрунтування вилучення грошових коштів як речового доказу.

Крім того, апелянт наголошує, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження № 42017100000000028 від 12 січня 2017 року.

В апеляційній скарзі ОСОБА_3 стверджує, що серед належних ОСОБА_2 коштів, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, знаходились також і її особисті кошти в сумі 25361 гривня. Походження даних коштів, як вказує апелянт, підтверджується випискою по банківському рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 08 лютого 2017 року. Також автор апеляції зауважує, що вона є співвласником нежитлового приміщення № 70 за вищевказаною адресою та є учасником товариств, що здійснюють діяльність в сфері права.

Далі у своїй апеляційній скарзі ОСОБА_3 зазначає, що в ухвалі слідчого судді, на підставі якої проводився обшук 31 січня 2017 року, та в клопотанні слідчого про арешт майна, не міститься жодного згадування про її особу, а також будь-якого обґрунтування вилучення грошових коштів як речового доказу.

Крім того, апелянт наголошує, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження № 42017100000000028.

Заслухавши доповідь судді, поясненняпредставника власників майна ОСОБА_1, яка підтримала апеляційні скарги та просила їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження власники майна ОСОБА_2та ОСОБА_3 не пропустили, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 09 лютого 2017 року без виклику власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Лише 02 березня 2017 року ОСОБА_2 і ОСОБА_3 отримали копії ухвали слідчого судді, а 03 березня 2017 року вони подали до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги. Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не пропустили п'ятиденний строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, внесеному 12 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників "конвертаційного центру", які реального відношення до їх діяльності не мають.

Також слідством встановлено перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Варіон» (ЄДРПОУ 40493889); ТОВ «Гимока» (ЄДРПОУ 40494107); ТОВ «Євразія транс сервіс» (ЄДРПОУ 37716333); ТОВ «Прайм левел» (ЄДРПОУ 40400691); ТОВ «Софтторг» (ЄДРПОУ 40915045); TOB «Зенмех пром» (ЄДРПОУ 40865749); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (ЄДРПОУ 39939010); ТОВ «Алкір» (ЄДРПОУ 40715228); ТОВ «Нельс консалт» (ЄДРПОУ 40706739); ТОВ «Нітеко Україна» (ЄДРПОУ 40805894); ТОВ «Айрон фінанс» (ЄДРПОУ 40365776); ТОВ «Банкарт» (ЄДРПОУ 40715261); ТОВ «Велбуд» (ЄДРПОУ 40792629); TOB «Міллер компані» (ЄДРПОУ 40365975, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (ЄДРПОУ 40673447); ТОВ «Дилер груп» (ЄДРПОУ 40286768); ТОВ «Нашвилл» (ЄДРПОУ 40473485); ТОВ «Аргон-2015» (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ «Смарт інженірінг» (ЄДРПОУ 40925137); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (ЄДРПОУ 40429216); ТОВ «Ватерлоу лтд» (ЄДРПОУ 40935920); ТОВ «Гуд натс» (ЄДРПОУ 40227351); ТОВ «Крістал-груп» (ЄДРПОУ 39920811); ТОВ «Віва-лекс» (ЄДРПОУ 40179660); ТОВ «Марсело Пром» (ЄДРПОУ 40646848); ТОВ «Рекс Сістемз» (ЄДРПОУ 39530047); ТОВ «Мирогрон» (ЄДРПОУ 40500686); ТОВ «Рейл Коммерс» (ЄДРПОУ 40868891); ТОВ «Ремхолд інвест» (ЄДРПОУ 40570051); ТОВ «Інтергал-віст» (ЄДРПОУ 4:339463); ТОВ «Деалі компані» (ЄДРПОУ 40403219); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (ЄДРПОУ 37838432); ТОВ «Айріс кепітал» (ЄДРПОУ 40124165); ГІАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (ЄДРПОУ 37838406); ТОВ «Алькама» ЄДРПОУ 39921039); ТОВ «Канаф» (ЄДРПОУ 40521789); ТОВ «Кімпі» (ЄДРПОУ 39165109); ТОВ «Укртрейд 10» (ЄДРПОУ 39975499); ТОВ «Варта плюс» (ЄДРПОУ 39867549); ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ 40550350); ТОВ «Трастінвест компані» (ЄДРПОУ 40452271); ТОВ «Юнкер плюс»( ЄДРПОУ 40379464); ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 40383308); ТОВ «Сварог Дністер» (ЄДРПОУ 35289018); ТОВ «Судокомплект» (ЄДРПОУ 40904824); ФК «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560); ТОВ «Китай город» (ЄДРПОУ 37165416); ТОВ «Самві» (ЄДРПОУ 40505218); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (ЄДРПОУ 40936018); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (ЄДРПОУ 40032750); ТОВ «Бест голд компані» (ЄДРПОУ 40256560); ТОВ «Інтегрум капітал» (ЄДРПОУ 38599616); ТОВ «Інфін девелопмент» (ЄДРПОУ 38538747); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (ЄДРПОУ 38837560).

Крім того, встановлено фінансово-промислові групи реального сектору економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки, утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку, підприємством реального сектору економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Техніка для бізнесу» (ЄДРПОУ 22396671); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Ді - Транс» (ЄДРПОУ 39314304); ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 37059699).

У зв'язку з викладеним органами досудового розслідування 31 січня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшуки в приміщеннях, які використовуються фігурантами провадження, під час яких вилучено предмети, документи, грошові кошти, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження.

09 лютого 2017 року слідчий в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуків:

- в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, яке використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- індивідуального банківського сейфу (ячейки), якою користується ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, в приміщенні Деміївського відділення ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 48;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яку використовує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, яке використовують ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2017 року клопотання слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_2 і ОСОБА_3, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017100000000028, в частині накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Олексюка В.С. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, а саме грошові кошти в сумі 257972 гривень, 1080 доларів США, 1500 Євро та печатки підприємств, зазначених в клопотанні слідчого, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметами та доказами кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, а саме на грошові кошти в сумі 257972 гривень, 1080 доларів США, 1500 Євро та печатки підприємств, зазначених в клопотанні слідчого.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими, оскільки лише заяви ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про належність їм грошових коштів, на які накладено арешт, та наведені ними дані про походження цих грошових коштів не можуть слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт вказаних грошових коштів без дослідження всіх доказів у провадженні в їх сукупності. Виходячи з того, що на стадії розгляду клопотання слідчого про арешт майна слідчий суддя досліджував матеріали, надані стороною обвинувачення, де ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не фігурували навіть як учасники провадження, то у колегії суддів не виникає сумнівів в обґрунтованості прийнятого слідчим суддею рішення. Що ж стосується тих питань, які порушують в своїх апеляційних скаргах ОСОБА_2 та ОСОБА_3, то вони мають вирішуватися в порядку ст. 174 КПК України, оскільки у разі обґрунтованого накладення арешту на майно такий арешт може бути скасований лише у випадку, коли в ньому відпала потреба, а це є виключною компетенцією слідчого судді суду першої інстанції.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О., та в рамках кримінального провадження № 42017100000000028 від 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт в тому числі і на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4, яке використовує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, - залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич Т.В. Росік І.О. Рибак

Часті запитання

Який тип судового документу № 65803708 ?

Документ № 65803708 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65803708 ?

Дата ухвалення - 21.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65803708 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65803708 ?

В Kyiv City Court of Appeals
Previous document : 65803707
Next document : 65803712