пр. № 1-кс/759/2720/16
ун. № 759/12555/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Павлишиній А.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №32015100080000133 від 18.11.2015 року клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а також можливість їх вилучити, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,
В С Т А Н О В И В:
14 вересня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а також можливість їх вилучити, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000131 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974) спільно з невстановленими слідством особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агрокапиталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Суно» (код 39306398), ТОВ «Айрон-Альянс» (код 38729977), ПП «Аліса Тайз» (код 34252144), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), ТОВ «МВК-Трейд» (код 35918ААА924) в період 2014-2015 рр., спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агронес» (код 39364659), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код 37576404), ТОВ «Агрофірма «Владівське Подвір'я» (код 34397351), ТОВ «АДМ Україна» (код 33546533), ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Елеватор Таврії» (код 35060189), ТОВ «Зерно УА» (код 38451064), ТОВ «Зовнішагропродукт» (код 32551909), ТОВ «Іст Оліс Україна» (код 37089765), ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397), ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), ТОВ «Луи Дрейфуз Комодітіз Україна ЛТД» (код 30307207), ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» (код 37372982), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378), ТОВ «Рів А Холдінг» (код 25829351), ТОВ «РТС Україна» (код 13903152), ТОВ «Санолта» (код 38401364), ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (код 23393195), ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), ТОВ «Тотленд» (код 38743855), ТОВ «Фа Интертрейдинг Україна» (код 32708773), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код 38066822).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що ніякого відношення до підприємства не має та те, що її знайома запропонувала за грошову винагороду відкрити рахунок у банківській установі (назву не пам'ятає).
Також, допитаний в якості свідка директор та засновник в одній особі ТОВ «Агрогруп-Плюс» який показав, що ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має.
Кримінальне провадження №32015100110000133 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Темп» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Договори між ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090) договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи листування між підприємствами, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, акти звірок, журнали - ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, оборотно - сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей та бухгалтерські документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090).
Згідно виписок по рахунках ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090) встановлено перерахування коштів на дані СГД з боку ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) за сільхозпродукцію (кукурудзу, зерно).
Зазначені фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені фінансово-господарські документи необхідно вилучити у ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) з метою отримання доказів проведення між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090) фінансово-господарчих розрахунків та встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, встановити характер даних взаємовідносин, в разі необхідності провести ряд почеркознавчих та інших експертиз, а також для пред'явлення під час допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вилучити їх у ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) іншим шляхом - неможливо.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924), а саме: документів фінансово-господарчої діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а також можливість їх вилучити, тому що вони можуть бути знищені.
Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ТОВ "Вторметекспорт" та прокурора.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
18.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32016100080000031 згідно витягу з кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість їх вилучення копій документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), без вилучення оригіналів документів.
Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090) йому або за її дорученням іншій особі.
Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт»(ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а також можливість їх вилучити, за ознаками правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войцеховській Марині Вячеславівні тимчасовий доступ до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд.17, літ «1А», корп.. № 2, кв. 101, що відображають взаємовідносини між ТОВ «Вторметекпорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090), а також можливість їх вилучення в копіях, а саме:
- договори між ТОВ «Вторметекпорт» (ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090) з додатками, специфікації до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, документи листування між підприємствами, доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, акти звірок, журнали - ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, оборотно - сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей та бухгалтерські документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ «Вторметекспорт» (код ЄДРПОУ 30127924) з ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код ЄДРПОУ 36486341) та ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код ЄДРПОУ 39192090).
В іншій частині задоволення клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду В.В. Макаренко
The court decision No. 61408265, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City was adopted on 14.09.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information easily.
This decision relates to case No. 759/12555/16-к. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment: