Court decree № 59940109, 10.08.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.08.2016
Case No.
757/38131/16-к
Document №
59940109
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38131/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

08.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д. В., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В, про арешт майна вилученого під час обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100060000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дані, відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань на підставі матеріалів які надійшли від ОУ ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження №49/26-15-15-09 від 29.01.2016 року, складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно вищевказаних матеріалів встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.

За наявними оперативними даними, встановлено, що гр. ОСОБА_3 впровадив в реальність схему мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольним вищезазначеній особі підприємством, та тривалий час надає послуги по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку використовуючи підконтрольний СГД, який зареєстрував на своє ім'я та який має ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Сібуд" (код ЄДРПОУ 35481447), також ОСОБА_3 при здійсненні вищевказаної незаконної діяльності використовує підконтрольні йому підприємства ТОВ "ФІРМА "АЗ" (код 23385942), ТОВ "КОМПАНІЯ "АГОРА" (код 36425907), ТОВ "РАДІОКОМПЛЕКТАЦІЯ" (код 38603365), ТОВ "КОМПАНІЯ "АВТОТЕХМОНТАЖ" (код 40185605), ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДТЕХРЕМОНТ" (код 40185610), ТОВ ФІРМА "ДІНО" (код 30050731), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВІК"(код 30638647), ТОВ "СЕРВІС ПЛЮС"(код 31520162), ТОВ "УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ "ПЛАНЕТА-МІСТ" (код 32208439), ТОВ "СПЕЦБУДПОСТАЧ"(код 32610466), ПП "ІНТРЕЙДАВТО" (код 33247788), ТОВ "ШИН-КАР" (код 34187290), ТОВ "КЛІМАТ ІНЖЕНІРІНГ УКРАЇНА" (код 35661026), ТОВ "БУДТЕХІНВЕСТТЕНДР" (код 35725058), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СВ. МИКОЛИ ЧУДОТВОРЦЯ" (код 36866060), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ" (код 36884729), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІОАННА ЗЛАТОУСТОГО" (код 37769118), ТОВ Інжинерна Архітектурно-проектна фірма «Індпроект» (код 23704382), МАЛОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНТЕР ЭЛ" (код 16475975), ТОВ "АРАТТА" (код 30055703), ТОВ ФІРМА "ПОЛО-К" (код 31204166), ПП "ФЕРЕНТ" (код 31204166), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "БАЗИЛЕВС" (код 35765771), ПП «Анмакс» (код ЄДРПОУ 36386156), ТОВ «Матіс» (код ЄДРПОУ 24725937), ТОВ «Сігма імпорт» (код ЄДРПОУ 38651906).

Також, відповідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в незаконній діяльності за участі ТОВ «Сібуд» задіяне підприємство із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сігма імпорт» (код ЄДРПОУ 38651906), з використанням реквізитів якого проводяться безтоварні операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на вищевказане«підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ.

На підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва від 15.07.2016 в офісному приміщенні що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Писаржевського, буд 6, 02.08.2016 було проведено обшук в ході якого вилучено речі та документи, які з пояснень слідчого, мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені під час проведення обшуку речі і документи містять ознаки таких, що мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100060000018.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в офісному приміщенні що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Писаржевського, буд 6 від 02.08.2016 року

-Копії реєстраційних документів ТОВ «Сібуд» (код 35481447)

-Реєстраційні документи ТОВ «компанія «Агора» (код 36425907)

-Реєстраційні документи ТОВ «компанія «втотехмонтаж» (код 40185605)

-Реєстраційні документи ТОВ «компанія «Будтехремонт» (код 40185610)

-Реєстраційні документи ТОВ «Радіокомплектація» (код 38603365)

-Реєстраційні документи ТОВ ІАПФ «Індпроект» (код 23704382)

-Документи, проекти документів, чорнові записи ТОВ «Сібуд» (код 35481447), ТОВ «Київгеоком» (код 36852608), ТОВ «Група компанія Смарт» (код 36645691), ТОВ «Сігма Імпорт» (код 38651906), ТОВ «Індтехбудпроект» (код 38603407), ТОВ «Геотехнології» (код 30575116)

-Чисті листи паперів формату А4 із відтисками печаток ТОВ «Київгеоком» (код 36852608), ТОВ «Трігла» (код 19021476), ПП «ГК» Геомандри» (код 36516077) , ТОВ «компанія «Тітан» (код 24571799),ТОВ «Гидротехнобур» (код 33937044)

-Печатка ПП «ГуСар» (код 31307677)

-Печатка ТОВ «Енологія-Харків» (код 36034673)

-Печатка ТОВ «Б'ютікул Трейд» (код 39848861)

-Печатка ТОВ «Вінілам Україна» (код 39854194)

-Штамп ТОВ «Група компаній Смарт»

-Мобільний телефон «Samsung» (imeі 35661502011135/2) - 1 шт

-Печатка ТОВ «Форт Інжинірінг» (код 40223818)

-Печатка ТОВ «ГК Смарт» (код 36645691)

-Печатка ТОВ «Радіокомплектація» (код 38603365)

-Печатка ТОВ «Фірма «Піт» (код 22911081)

-Печатка ПП «Екком Плюс» (код 32960402)

-Печатка ТОВ «Індтехбудпроект» (код 38603365)

-Печатка ТОВ «Українські композитні системи» (код 37558542)

-Печатка ТОВ «Будтехремонт» (код 32707256)

-Печатка ТОВ «Фірма А3» (код 23385942)

-Печатка ТОВ «Варвара» (код 30634176)

-Печатка ТОВ «СантехстройПромсоюз» (код 31305127)

-Печатка ТОВ «Зерноресурс» (код 31112097)

-Печатка ТОВ «Архан» (код 32846517)

-Печатка ТОВ «Компанія «Будтехремонт» (код 40175610)

-Печатка ПП «Дімон» (код 30576319)

-Печатка МПП «Рубін 93» (код 21545175)

-Печатка ТОВ «Киоріта» (код 30634181)

-Печатка ДПТ «Техпроект» (код 30603310)

-Печатка ФОП «ОСОБА_7.» (код НОМЕР_1)

-Печатка ТОВ «Санпромтехбудспілка» (код 38603412)

-Печатка ТОВ «компанія «Агора» (код 36425007)

-Печатка ТОВ «компанія «Автотехмонтаж» (код 40185605)

-Печатка ТОВ «Строймеридіан» (код 33099167)

-Печатка ТОВ «Термінал-Брок» (код 24928925)

-Печатка ТОВ «фірма А3» - 2шт.

-Штамп МПП «Мікон»

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Previous document : 59940103
Next document : 59940115