Court decree № 59230796, 27.07.2016, Kherson City Court in Kherson Oblast

Approval Date
27.07.2016
Case No.
766/7341/16-к
Document №
59230796
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №766/7341/16-к

н/п 1-кс/766/3863/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320162300000000053 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) 61001 м. Харків, просп. Московський, буд. 60, щодо його клієнта ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335), зазначених у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000053, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи упродовж 2015 року, використовуючи реквізити ТОВ „Юта-Торгсервіс (код ЄДРПОУ 37132349), ТOB „Промислові Системи (код ЄДРПОУ 37229715), ТОВ „Плутос (код ЄДРПОУ 39725182), ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335), Т0В „ОСОБА_2 ЛТД(код ЄДРПОУ 38891167), ПП „Мета МВН (код ЄДРПОУ 39424513), ПП „Алісапруд (код ЄДРПОУ 39720048), ТД „Агродом 2015 (код ЄДРПОУ 39693250), ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335), ТОВ „Фуд-Трейд (код ЄДРПОУ 38151844), ПП „Краса Плюс (код ЄДРПОУ 39857766) та ПП „Гелир (код ЄДРПОУ 39884826) при здійсненні експортних операцій до АР Крим, ухилилися від сплати податку на прибуток за 2015 рік на суму понад 1 827,00 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) 61001 м. Харків, просп. Московський, буд. 60, щодо його клієнта ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам 26000569697500(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335) , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335) , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП „Тантьєма (код ЄДРПОУ 39716335) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 59230796 ?

Документ № 59230796 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 59230796 ?

Дата ухвалення - 27.07.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59230796 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59230796 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 59230796, Kherson City Court in Kherson Oblast

The court decision No. 59230796, Kherson City Court in Kherson Oblast was adopted on 27.07.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 59230796 refers to case No. 766/7341/16-к

This decision relates to case No. 766/7341/16-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 59230791
Next document : 59230797