Court decree № 58253389, 10.05.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.05.2016
Case No.
757/20795/16-к
Document №
58253389
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20795/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О. за участю слідчого Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодька І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодька І.В., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ Національної поліції України Розколодько І.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «АНІДЕК» код ЄДРПОУ 39726233, ТОВ «АНТОНІРА» код ЄДРПОУ 39764132, ТОВ «БЕЛГРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926059, ТОВ «ТК ГРАНДБУД» код ЄДРПОУ 39237576, ТОВ «ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН» код ЄДРПОУ 38919889, ТОВ «ДОРЕМІ"» код ЄДРПОУ 39671153, ТОВ «КОРНІНГ» код ЄДРПОУ 39283287, ТОВ «СОТБІ ЛАЙФ» код ЄДРПОУ 39727436, ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 39984901, ТОВ «УКР МАТРИК» код ЄДРПОУ 39439142, ТОВ «ШИРІОН» код ЄДРПОУ 39863895, ТОВ «АМСТЕРС» код ЄДРПОУ 39968963, ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» код ЄДРПОУ 39982679, ТОВ «ЛЮКСБУД ГРУП» код ЄДРПОУ 39431798, ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» код ЄДРПОУ 39982108, ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД"» код ЄДРПОУ 39986736, відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва було проведено тимчасовий доступ та вилучення в АТ «Сбербанк» документів щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаних підприємств.

Аналізом вилучених документів установлені контактні номери телефонів оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», які надавалися вищевказаними підприємствами для зв'язку з банком, а також СМС інформування про зміну балансу рахунку, а саме:ТОВ «Люксбуд Груп» - НОМЕР_1; ТОВ «Укр Матрик» - НОМЕР_2, НОМЕР_3; ТОВ «ТК Гранд буд» - НОМЕР_4; ТОВ «Доремі» - НОМЕР_2; ТОВ «Сотбі Лайф» - НОМЕР_5.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_5, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2015 до моменту винесення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та ін., можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодька І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити .

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Розколодьку Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11А щодо абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_5, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2015 до 10.05.2016.

Зобов`язати ТОВ «Лайфселл» вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20795/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Розколодьку Івану Володимировичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Часті запитання

Який тип судового документу № 58253389 ?

Документ № 58253389 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58253389 ?

Дата ухвалення - 10.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58253389 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 58253389 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 58253388
Next document : 58253395