Court ruling № 57918321, 14.07.2015, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5990/15-к

н\п 1-кс/490/3544/2015 УХВАЛА

09.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Паленчука Р.І. про тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

03.09.2014 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №32014150000000084 за ч. 5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, 2, у вигляді документів банківської справи ТОВ «Гранд Ішим» по рахунку №26009024031001.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на розрахунковому рахунку №26009024031001 у період з 19.11.2013 до 16.04.2014, а також щодо обслуговування цього рахунку у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб'єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ «Гранд Ішим», мети перерахування грошових коштів між цими суб'єктами господарювання і ТОВ «Гранд Ішим», фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ «Гранд Ішим» готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Паленчуку Р.І. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк», розташованого за адресою: м. Київ, пл.. Солом'янська, 2, а саме до:

- руху коштів по банківським рахунком ТОВ «Гранд Ішим» (код ЄДРПОУ 38969270) № 26009024031001, який відкрито в ПАТ «КБ «Південкомбанк», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2013 до 16.04.2014;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Гранд Ішим» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гранд Ішим» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, щодо використання та відкриття банківського рахунку;

- інформації щодо дистанційного банківського обслуговування - ТОВ «Гранд Ішим», а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ «Гранд Ішим», при використанні можливостей системи та керування рахунками, які відкрито в ПАТ «КБ «Південкомбанк», за період з 19.11.2013 до 16.04.2014.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дірко