Court decree № 55881799, 17.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
17.02.2016
Case No.
210/2167/15-к
Document №
55881799
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2167/15-к

Провадження № 1-кс/210/145/16

"17" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2-го класу Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015040230000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, працюючи директором ПП «Ресурс-М» (ЄДРПОУ 32289544), діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в порушення ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, пп.7.4.1 п.7.4, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, ст. 185, шляхом віднесення до складу податкового кредиту, суми податку на додану вартість нарахованого (сплаченого) за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722) та ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329), які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності, тобто по операціях з придбання робіт (товарів, послуг) у ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722) та ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329) достовірно знаючи про відсутність таких операцій, не нарахував та не перерахував до державного бюджету, що знаходилося в межах його повноважень податок на додану вартість в розмірі 1 404 208,27 грн. за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 300528, м. Дніпропетровськ), ПП «Ресурс-М» були відкриті поточні рахунки №26006000926653, №26005000106559, №26055050224237 та №26008050227151, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа ПП «Ресурс-М», а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів ПП «Ресурс-М» з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",МФО 300528, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000011 від 16.04.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до обліково-реєстраційних та юридичних справ ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544) по рахункам №26006000926653, №26005000106559, №26055050224237 та №26008050227151 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",МФО 300528, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В.,а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",МФО 300528, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Лашкулу О.В., оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Жаботенку Д.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 55881799 ?

Документ № 55881799 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55881799 ?

Дата ухвалення - 17.02.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55881799 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 55881799 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 55881799, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 55881799, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 17.02.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 55881799 refers to case No. 210/2167/15-к

This decision relates to case No. 210/2167/15-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 55881794
Next document : 55881801