Court ruling № 55630653, 05.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/900/16-к

Провадження № 1-кс/210/103/16

"05" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Лаврик Р.С.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Р.С., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040230000002 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) в період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року, в обов'язки яких входило повна і своєчасна сплата внесків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів України, з метою ухилення від сплати в державний цільовий фонд України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порушуючи п. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов'язкових платежів, не здійснили перерахування в державний цільовий фонд України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 11 848 636,74 грн., що знаходилось в межах їх повноважень та призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) були відкриті поточні рахунки №26003619939446, №26002619939447 які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ДП «Криворізька Теплоцентраль» та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ДП «Криворізька Теплоцентраль», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ДП «Криворізька Теплоцентраль» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Криворізька Теплоцентраль», що знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000002 від 15.01.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврику Р.С. тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), що знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврику Р.С., або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Лаврику Р.С. (або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002) та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко