Court decree № 55630653, 05.02.2016, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
05.02.2016
Case No.
210/900/16-к
Document №
55630653
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/900/16-к

Провадження № 1-кс/210/103/16

"05" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Лаврик Р.С.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Р.С., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040230000002 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) в період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року, в обов'язки яких входило повна і своєчасна сплата внесків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів України, з метою ухилення від сплати в державний цільовий фонд України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порушуючи п. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов'язкових платежів, не здійснили перерахування в державний цільовий фонд України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 11 848 636,74 грн., що знаходилось в межах їх повноважень та призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) були відкриті поточні рахунки №26003619939446, №26002619939447 які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ДП «Криворізька Теплоцентраль» та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ДП «Криворізька Теплоцентраль», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ДП «Криворізька Теплоцентраль» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Криворізька Теплоцентраль», що знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000002 від 15.01.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврику Р.С. тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), що знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ДП «Криворізька Теплоцентраль», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №26003619939446, №26002619939447 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврику Р.С., або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), м. Київ, провулок Шевченка, 12, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Лаврику Р.С. (або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000002) та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 55630653 ?

Документ № 55630653 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55630653 ?

Дата ухвалення - 05.02.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55630653 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 55630653 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 55630653, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

The court decision No. 55630653, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City was adopted on 05.02.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 55630653 refers to case No. 210/900/16-к

This decision relates to case No. 210/900/16-к. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 55630647
Next document : 55630745