Court decree № 55259444, 20.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
20.01.2016
Case No.
757/41336/15-к
Document №
55259444
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41336/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарях Грицюк Н.А., Майоренко Я.М., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України капітана поліції Чорного І.О., особи, що звернулася з клопотанням - адвоката Коряка А.В., розглянувши провадження за клопотанням представника юридичної особи ТОВ «Рітейл Тренд» адвоката Коряка А.В. про скасування арешту майна.

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Коряк А.В., діючи в інтересах юридичної особи ТОВ «Рітейл Тренд» (ЄДРПОУ 38896483) звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання вказує на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26007052616880, №26004052616991, відкриті в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

Адвокат (представник заявника) Коряк А.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Старший слідчий Чорний І.О. в судовому засіданні не заперечував проти клопотання у зв'язку з тим, що відпала необхідність та з'ясувався факт відсутності в діяльності юридичної особи ознак фіктивності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку учасників, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000574 від 06.12.2014 року за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що виявлені кошти є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

При накладенні арешту на банківські рахунки, слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти в банківській установі на які накладений арешт, відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Між тим, згідно доводів клопотання, жодних доказів на підтвердження того, що вищезазначені грошові кошти отримані ТОВ «Рітейл Тренд» (ЄДРПОУ 38896483) внаслідок вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування не здобуто.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми, в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України, доказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили, що грошові кошти на банківських рахунках отримані ТОВ «Рітейл Тренд» (ЄДРПОУ 38896483) внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що сам факт проведення досудового розслідування, щодо злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, вчинених групою осіб, не може вказувати на те, що грошові кошти ТОВ «Рітейл Тренд» (ЄДРПОУ 38896483), які арештовані в банківській установі набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26007052616880, №26004052616991 ТОВ «Рітейл Тренд», відкриті в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 55259444 ?

Документ № 55259444 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55259444 ?

Дата ухвалення - 20.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55259444 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 55259444 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 55259444, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 55259444, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 20.01.2016. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 55259444 refers to case No. 757/41336/15-к

This decision relates to case No. 757/41336/15-к. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 55259442
Next document : 55259447