№ 53106963, 05.11.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-572/10

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках по кримінальній справі № 10120009043,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 О А. звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"(м. Київ, вул.Корольова, 5-а), МФО 300216 та надання дозволу на накладення арешту на кошти, що знаходяться у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", МФО 300216 на поточному рахунку № 26006033166001 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2009 року) з обовязковим щомісячним повідомленням СВ ПМ ДПА в Полтавській області про залишок коштів на цьому рахунку.

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10120009043, порушеній відносно невстановлених службових осіб ТОВ «Рембуд-інвест» за фактами складання та видачі неправдивих офіційних документів податкового обліку та звітності, а також внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Посилаючись на те, що інформація про стан рахунків коштів ТОВ „Рембуд-інвест (код ЄДРПОУ 35521353, юридична адреса: АДРЕСА_1) та відомості про осіб, які фактично відкривали ці рахунки в установі банку і користувались ним при здійсненні фінансових операцій мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а також, беручи до уваги, що згідно вимог ст. 1172 ЦК України підприємства зобовязані відшкодувати шкоду, завдану з вини їх службових осіб під час виконання ними своїх службових обовязків, а матеріали справи дають достатні підстави вважати, що діями службових осіб ПП ВКФ «Ловді» завдано значних матеріальних збитків державі, а санкцією ч. 2 ст. 366 КК України передбачений штраф та з метою забезпечення можливого цивільного позову по справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"(м. Київ, вул.Корольова, 5-а), МФО 300216, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по поточному рахунку коштів ТОВ „Рембуд-інвест (код ЄДРПОУ 35521353, юридична адреса: АДРЕСА_1) № 26006033166001 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2009 року).

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів, які належать вказаному клієнта банку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного

клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків

з моменту відкриття рахунку по даний час та надати дозвіл на накладення арешту на кошти, що знаходяться у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", МФО 300216 на поточному рахунку № 26006033166001 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2009 року) з обовязковим щомісячним повідомленням СВ ПМ ДПА в Полтавській області про залишок коштів на цьому рахунку.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ КБ "ІТЕРБАНК"(м. Київ, вул.Корольова, 5-а), МФО 300216, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по поточному рахунку коштів ТОВ „Рембуд-інвест (код ЄДРПОУ 35521353, юридична адреса: АДРЕСА_1) № 26006033166001 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2009 року).

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів, які належать вказаному клієнта банку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного

клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків

з моменту відкриття рахунку по даний час.

2.Надати дозвіл на накладення арешту на кошти, що знаходяться у ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК", МФО 300216 на поточному рахунку № 26006033166001 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2009 року) з обовязковим щомісячним повідомленням СВ ПМ ДПА в Полтавській області про залишок коштів на цьому рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Одринська

05.11.2010