Court decree № 50896585, 01.08.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
01.08.2014
Case No.
760/15263/14-к
Document №
50896585
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

01.08.2014

Справа № 1-кп\760\674\14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2014 року Солом'янський районний суд м. Києва

В складі: головуючого судді - Зелінської М.Б.

при секретарі - Дановій Д.В.

за участю прокурора - Баки М.П.

за участю обвинуваченого - ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м.Києва про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України підозрюваного

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Бобрик, Роменського району, Сумської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, працюючого в ТОВ «Вишне будівництво та інжиніринг» водієм автокрану, неодруженого, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Судом встановлено, що у 2009 році (більш точна дата не встановлена) гр. ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» (код 36125786), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання (перереєстрацію) суб'єкту підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» від 19.10.2009 року, Статут ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» в якому ОСОБА_1 був зазначений, як засновник товариства.

В подальшому 21.10.2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_1 прослідував за адресою м. Київ, вул. Якіра 2/6, офіс 128, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кащука В.О,, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД», чим засвідчив факт придбання (перереєстрації) даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Таким чином ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи. В подальшому ОСОБА_1 засвідчений нотаріально Статут ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» передав на Севастопольській площі м. Києва невстановленій слідством особі.

Таким чином, ОСОБА_1 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД». останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Тобто, ОСОБА_1 розумів, що ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_1, як виконавець злочину, здійснював виключно з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_1 фактично набуто право власності ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД».

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_1, як засновником, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 22.10.2009 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_1 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор Бака М.П. підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв'язку із закінченням строків давності та просив закрити кримінальне провадження за №32014100090000071 від 11.06.2014 року відносно останнього.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд, вислухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_1, які підтримали клопотання прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.07.2014 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

15.07.2014 року підозрюваний ОСОБА_1 подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та надав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Відповідно до роз'яснень, викладених у Постанові Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності", при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) повинен переконатися, що діяння, яке постановлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України. При цьому, звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу.

ОСОБА_1 вчинив злочин 19.10.2009 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності розпочато 19.10.2009 року.

Крім іншого встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності по злочину не зупинявся та не переривався, в зв'язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України закінчився 19.10.2011 року.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора Грунського О.В. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 на підставі ст. 49 КК України із закінченням строків давності підлягає задоволенню.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284-288, 392-395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м.Києва Грунського О.В. про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст. 49 КК України відносно ОСОБА_1 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за №32014100090000071 від 11.06.2014 року відносно ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази: статут ТОВ «ЕНЕРГІЯ ШМІТЕД» (код 36125786), вилучений у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, в якому ОСОБА_1 зазначений як засновник підприємства; -лист від приватного нотаріуса Кащука В.О., згідно якого встановлено, що ОСОБА_1 підписував статут ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» (код 36125786), та з цього приводу розписався в журналі реєстрації нотаріальних дій; -документи ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» (код 36125786), вилучені в ВАТ «СВЕДБАНК» (картка із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ЕНЕРГІЯ ЛІМІТЕД» (код 36125786) - які зберігаються при матеріалах кримінальної справи - залишити при матеріалах кримінальної справи.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Ухвала негайно після її проголошення вручається прокурору, підозрюваному та адвокату.

Суддя:

Previous document : 50896574
Next document : 50896592