Court decree № 50763764, 02.12.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
02.12.2014
Case No.
760/25931/14-к
Document №
50763764
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

№ 760-25931-14-к

1-кс-760-7017-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалова С. С., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013110090000222 від 17.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000222 від 17.10.2013 року.

Досудовим слідством встановлено, що згідно аналітичного дослідження №172/16-20/37332342 від 16.10.2013 щодо фінансових операцій ТОВ «Саунд-Прес» (код ЄДРПОУ 37332342) в період травень-серпень 2013 року за участю директора ТОВ «Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 37107129) - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) в порушення п.201.10 ст.201, п.198.3, 198.6 ст.198 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України занижено податок на додану вартість в сумі 1 833 449, 60 грн., що є великим розміром.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств «вигодо набувачів» протягом 2012-2013 років формувало податковий кредит за рахунок ТОВ «Київський машинобудівний завод», яке в подальшому використовуючи «фіктивні» підприємства здійснювало безтоварні операції і тим самим сприяло «вигодонабувачам» в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Додатково встановлено, що формування податкового кредиту ТОВ «Київський машинобудівний завод» здійснюється за рахунок підприємств, зареєстрованих у Солом'янському та Печерському районах м. Києва, службовими особами яких являються громадяни України зареєстровані на території Одеської області.

Також до даного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження за №32014100090000135 від 02.08.2014 року.

В даному провадженні встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №32013110090000222 від 17.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, встановлено ряд підприємств (із ознаками «фіктивності»), які створені повторно протягом 2013-2014рр. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, та перебувають на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та інших районах м. Києва, а саме: ТОВ "Рост - Компані" (код за ЄДРПОУ 38214474), ТОВ "Кепітал Прайд" (код за ЄДРПОУ 38290650) ТОВ "Г.Н.Т. Трейд Лайн" (код за ЄДРПОУ 38578004), ТОВ "К.А.М. Трейд Союз" (код за ЄДРПОУ 38578512), ТОВ "Фортіна" (код за ЄДРПОУ 38674546), ТОВ "Діамант Юніверсум" (код за ЄДРПОУ 38689746), ТОВ "Акурат Плюс" (код за ЄДРПОУ 38716732), ТОВ "Ківерс" (код за ЄДРПОУ 38757920), ТОВ "Армата Плюс" (код за ЄДРПОУ 38792627), ТОВ "Лєкс Компані" (код за ЄДРПОУ 38814962), ТОВ "Аріста Бізнес Груп" (код за ЄДРПОУ 38855511), ТОВ "Деста Лідер" (код за ЄДРПОУ 38855527), ТОВ "Прома Юніон" (код за ЄДРПОУ 38855637), ТОВ "Даскал" (код за ЄДРПОУ 38897628), ТОВ "Каструм Груп" (код за ЄДРПОУ 38907978), ТОВ "Брістоль Трейд" (код за ЄДРПОУ 38917546), ТОВ "РБФ "РЕМ" (код за ЄДРПОУ 37355679), ТОВ «Артбізнесмані» (код ЄДРПОУ 37873346), ТОВ «Глінда» (код ЄДРПОУ 38354367), ТОВ "Бріліант Компані" (код ЄДРПОУ 38353819), ТОВ "Сіті Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38348259), ТОВ "Торгівельна компанія" Люксінвест" (код ЄДРПОУ 38353824), ТОВ "НІКСМАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38689442), ТОВ "ВЕСТСАЙД" (код ЄДРПОУ 37146063), ТОВ "Монте-Макс" (код ЄДРПОУ 38911811), ТОВ ЮК «Територія Закону» (код ЄДРПОУ 34872329) та ТОВ «Прайм-Консалт» (код ЄДРПОУ 38290691). Засновники та директори вказаних підприємств зареєстровані та проживають переважно на території м. Одеси та Одеської області.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Сіті Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38348259) має відкритий банківський рахунок № 26005080506000 відкритий в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) (м. Київ вул. Артема, буд.15) та в якому знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства.

Оригінали зазначених документів ТОВ "Сіті Інвест Груп", необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги, що у ПАТ "КБ "Надра" знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення державної реєстрації ТОВ "Сіті Інвест Груп", а також встановити рух готівкових коштів злочинної схеми в якій задіяне ТОВ "Сіті Інвест Груп", слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалову С. С. або уповноваженій особі за його дорученням передбаченого ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення оригіналів ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764) (м. Київ вул. Артема, буд.15), а саме документів справи з юридичного оформлення рахунку № 26005080506000 ТОВ "Сіті Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38348259) в оригіналах, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, а також ІР-адрес з яких проходило з'єднання, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, а також документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Сіті Інвест Груп" № 26005080506000 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 23.08.2012 року по дату винесення ухвали, а саме 02. 12. 2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 50763764 ?

Документ № 50763764 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 50763764 ?

Дата ухвалення - 02.12.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 50763764 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 50763764 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 50763746
Next document : 50763769