Court decree № 49516399, 19.03.2014, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
19.03.2014
Case No.
760/5548/14-к
Document №
49516399
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 760/5548/14-к

1-кс/760/1574/14

У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Калініченко О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Пилипченка О.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я., на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.200 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000039 від 16.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «НСІТ» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також за фактом підроблення невстановленими слідством особами документів на переказ грошових коштів та зняття готівки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_3, зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», які мають значення для досудового розслідування, оскільки необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних приміщеннях.

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що є підстави вважати, що службові особи Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» мають намір знищити документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_3, зняття від її імені готівкових коштів, а також документи та предмети щодо здійснених фінансово - господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз», ТОВ «Камкард ЛТД», ТОВ «Аст Груп Союз», компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт».

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НСІТ» при сприянні фінансової установи ПАТ «Фінростбанк» протягом 2011-2012 років, здійснюючи операції з купівлі-продажу цінних паперів, емітентами яких є підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 21 623 585 грн.

Разом з цим встановлено, що у 2011 році невстановлені слідством особи, використовуючи паспорт серії ЕЕ 236795, виданий 28.03.2000 другим відділом Ялтинського МУГУ МВС України в Криму, на прізвище громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрили в Київському Регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк» код 328599, код ЄДРПОУ 14366762, поточні рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи від імені ОСОБА_3 здійснювали операції з купівлі-продажу цінних паперів, де стороною виступають юридичні особи, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.».

За результатами проведених операцій на поточні рахунки, що відкриті від імені ОСОБА_3 НОМЕР_1, НОМЕР_2 від незаконної діяльності надходили грошові кошти, які протягом 2012-2013 років шляхом підроблення документів знімались невстановленими особами готівкою через касу банку Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» код 328599, код ЄДРПОУ 14366762, за адресою: АДРЕСА_1.

30.05.2013 року ОСОБА_3 заявила, що 16.08.2007 року у неї був викрадений паспорт ЕЕ236795 від 28.03.2000 року, у зв'язку з чим вона зверталась з відповідною заявою до органів внутрішніх справ. Разом з цим показала, що рахунки в ПАТ «Фінростбанк» не відкривала, операції з цінними паперами не здійснювала.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_3, зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», вважаю доведеною необхідність проведення обшуку в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у даному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісних приміщеннях, які займає Київське Регіональне відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 27.06.2013 №14244 (И-2013), право власності за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за об'єднанням співвласників ББ «Вал», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ПАТ АБ «Укргазбанк», Державою України в особі Міністерства культури України та ТОВ «СП «Хімопол».

В ході обшуку планується відшукати та вилучити фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва» (код ЄДРПОУ 35920357), ТОВ «Малахіт 2007» (код ЄДРПОУ 35303393), ТОВ «БК Планета Моноліт» (код ЄДРПОУ 35573202), комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_3, зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Камкард ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700716), ТОВ «Аст Груп Союз» (код ЄДРПОУ 36844932), компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.», що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ТОВ «НСІТ» та Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Пилипченка О.О. на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.200 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Пилипченку Олегу Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються Київським Регіональним відділення ПАТ «Фінростбанк» за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано об'єднанням співвласників ББ «Вал», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ПАТ АБ «Укргазбанк», Державою України в особі Міністерства культури України та ТОВ «СП «Хімопол», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

- комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів, печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, предмети і документи, що свідчать про відкриття та використання рахунків від імені ОСОБА_3, зняття від її імені готівкових коштів, а також здійснення фінансово-господарських операцій за участю юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Ангел Сек'юртіз» /37772052/, ТОВ «Камкард ЛТД» /37700716/, ТОВ «Аст Груп Союз» /36844932/, компанії-нерезидента «Геліоніка Трейдінг Лтд.»;

- чорнових записів, схем та інших документів, що та можуть свідчити про планування дій посадових осіб Київського Регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», направлених на ухилення підприємством від сплати податків в особливо великих розмірах, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку;

- документи, що підтверджують незаконні операції ТОВ «НСІТ», ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс» з цінними паперами, переведення безготівкових коштів в готівкові з подальшим виведенням останніх за кордон, а саме: договори купівлі - продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, які придбані ТОВ «НСІТ» у ТОВ «КРТБ» за сприяння ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс»; акти приймання-передачі цінних паперів за вищевказаний період; прості векселі, емітентом яких являється ТОВ «БК Планета Моноліт»; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, отримані вищевказаними підприємствами; договори комісії, укладені між ТОВ «НСІТ» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс», ПП «Махаліт 2007» за вказаний період; реєстраційні, статутні та установчі документи ТОВ «НСІТ»; прості векселі, емітентом яких являється ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва»; договори доручення, укладені ТОВ «НСІТ» та ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс», ПП «Махаліт 2007» за вказаний період; договори купівлі - продажу цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, які придбані ПП «Махаліт 2007» у ТОВ «НСІТ»; звіти про виконання договорів комісії;

- комп'ютерної техніки, магнітних, оптичних та електронних носіїв на яких є відомості чи документи щодо операцій вищевказаних підприємств з цінними паперами, переведення ТОВ «НСІТ» безготівкових коштів в готівкові за сприяння ПАТ «Фінростбанк» з подальшим виведенням останніх за кордон;

- печаток, штампів, кліше ТОВ «Компанія з розвитку технологій будівництва», ТОВ «Малахіт 2007», ТОВ «БК Планета Моноліт», ТОВ «Фондова компанія «С-Клас Сервіс».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2014 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Генеральної прокуратури України Андрусишина С.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 49516399 ?

Документ № 49516399 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 49516399 ?

Дата ухвалення - 19.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 49516399 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 49516399 ?

В Solomianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 49516398
Next document : 49516404