Court ruling № 45519580, 04.08.2014, Ternopilskyi City-Raion Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.08.2014 Справа №607/12565/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №42014210000000127 від 21 липня 2014 року звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом прокуратури Тернопільської області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014210000000127 від 21 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що в лютому 2014 року начальник Збаразької ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області ОСОБА_3 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_4, вимагали від приватних підприємців неправомірну вигоду за не проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства на підприємствах.

Так, 19 лютого 2014 року начальник Збаразької ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області ОСОБА_3 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_4, вимагали та отримали від ФОП ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 1500 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок Тернопільського обласного благодійного фонду «Профдопомога» код одержувача 38248215, код банку одержувача №338545, що підтверджується квитанцією за k№21/J/35 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» відділення №1921, ідентифікаційний код 20025456.

Крім того, 19 лютого 2014 року начальник Збаразької ОДПІ ГУ Міндоходів в Тернопільській області ОСОБА_3 разом з інспектором вказаного податкового органу ОСОБА_4, вимагали та отримали від ФОП ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1000 грн. шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок Тернопільського обласного благодійного фонду «Профдопомога» код одержувача №38248215, розрахунковий рахунок одержувача №26009300352038, код банку одержувача №338545, що підтверджується квитанцією за №551751529 від 19.02.2014 року ПриватБанк.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільської обласної організації профспілки працівників Державних органів доходів і зборів (р/р №26009300352038 МФ0338545) 01.01.2012 року до 15.07.2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільської обласної організації профспілки працівників Державних органів доходів і зборів (р/р №26009300352038 МФ0338545) 01.01.2012 року до 15.07.2014 року, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільської обласної організації профспілки працівників Державних органів доходів і зборів (р/р №26009300352038 МФ0338545) 01.01.2012 року до 15.07.2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7