№ 26561773, 15.05.2012, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
15.05.2012
Case No.
412/6370/2012
Document №
26561773
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70129022, возбужденное по факту злоупотребления служебным положением, а также по факту служебного подлога, совершенных должностными лицами ООО «Виннер телеком»(код ЕГРПОУ 34316710) по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, а также по материалам ГНА в Днепропетровской области установлена схема связанных предприятий: ООО «Скречкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Миракс телеком»(код ЕГРПОУ 37191734), ООО «Днепробудэксперт»(код ЕГРПОУ 33565399), ООО «Элдви»(код ЕГРПОУ 33908275), ООО «Агротрейд Плюс»(код ЕГРПОУ 36494808), ООО «Геосервис плюс»(код ЕГРПОУ 35269012), ООО «Компанич Торнадо»(код ЕГРПОУ 35806964), ЧПФ «Магеллан»(код ЕГРПОУ 31251546), ООО «Тантал»(ЕГРПОУ 32882377), ООО «Ле Гран»(ЕГРПОУ 24990728), ООО «Бизнес-Стар»(ЕГРПОУ 36960668), ООО «Веста-Групп»(ЕГРПОУ 37006263), ООО НПК «Ресурспром»(ЕГРПОУ 37148631), ООО «Тандем»(ЕГРПОУ 32510697), ООО ТД «Лайнер»(ЕГРПОУ 33184456), ООО «Центарион Фудс»(ЕГРПОУ 35339676), ООО «Бизнес-Стар»(ЕГРПОУ 36960668) и др., которые имеют признаки фиктивности либо были задействованы в незаконных схемах бестоварных операций, обналичивания денежных средств и легализации имущества, полученного преступным путем.

Реквизиты и заведомо подложные документы, выполненные от имени установленных фиктивных СПД, предоставлялись организаторами преступной деятельности действующим предприятиям Днепропетровской и других областей для использования их в незаконных схемах бестоварных операций для уклонения от уплаты налогов путём безосновательного завышения налогового кредита по НДС и завышения валовых затрат, а также для сокрытия присвоения и растраты чужого имущества с последующей легализацией доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлена схема движения денежных средств между юридическими и физическими лицами, которая позволяла незаконно, используя заведомо подложные документы, переводить безналичные денежные средства в наличные с последующей легализацией денежных средств, добытых преступным путем и использованием их в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий.

В следствии ведения указанной незаконной деятельности, нанесен ущерб охраняемым законом интересам государства в виде недопоступления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в государственный бюджет Украины.

Собранные доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела, свидетельствуют о ничтожности всех сделок, заключенных с указанными предприятиями, т.к. они изначально были совершены с целью, которая заведомо противоречит интересам государства и общества, направлены на нарушение общественного порядка, злоупотребления правом, нарушения моральных принципов общества и прикрытия фактически совершенных операций.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию указанных предприятий осуществляли противоправную деятельность с использованием банковских счетов № 26005050222728, №26007060285689, №26059060254389, открытых в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, принадлежащих ООО «Агротрейд Плюс»(код ЕГРПОУ 36494808).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, документов ООО «Агротрейд Плюс»(код ЕГРПОУ 36494808), по счетам №26005050222728, №26007060285689, №26059060254389, содержащих банковскую тайну, а именно:

· Документов отражающих открытие, распоряжение счетами №26005050222728, №26007060285689, №26059060254389, открытых в ПАО КБ «Приватбанк», МФО 305299, принадлежащих ООО «Агротрейд Плюс»(код ЕГРПОУ 36494808), а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

· Юридического дела ООО «Агротрейд Плюс»(код ЕГРПОУ 36494808), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

· Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

· Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 03.06.2009 до 05.10.2012 с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 26561773 ?

Документ № 26561773 це

Яка дата ухвалення судового документу № 26561773 ?

Дата ухвалення - 15.05.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26561773 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26561773 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 26561773, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 26561773, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 15.05.2012. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 26561773 refers to case No. 412/6370/2012

This decision relates to case No. 412/6370/2012. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 26561768
Next document : 26561778