Court ruling № 127217975, 14.04.2025, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17311/25-к

пр. 1-кс-16530/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000629 від 13.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100060000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у ОСОБА_13 та інших невстановлених наданий час осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_13 , спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_13 особисто підібирала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовувуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_13 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_13 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Як встановлено органом досудового розслідування, 23.01.2018 за результатами електронних торгів, ТОВ «Інвестиційна Долина» (код ЄДРПОУ 41841472) з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа Банк» перерахувало в адресу ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІндустріалБанк», грошові кошти в сумі 162 000 100 грн., з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому, 25.01.2018 та 29.01.2018 продовжуючи вчиняти вказний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за вказівкою ОСОБА_13 перерахували з рахунку ТОВ «ФК «Аттал», відкритий в АТ «ІндустріалБанк» на рахунок ТОВ «Рікардо Груп», відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ "ВАЛОРЕС ЮА" згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адресу ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) 160 193 522,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

В свою чергу, з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Физер» (ЄДРПОУ 41239750), відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн, за період з 25.01.2018 по 01.02.2018, були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ «ФК «Річмонд» (ЄДРПОУ 41112695), ТОВ «ТД «Траверсал» (ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТД «Спецполімер Сервіс» (ЄДРПОУ 41241822), ТОВ «ТД «Санітрейд» (ЄДРПОУ41240127) та ТОВ «Комерц-Сервіс» (ЄДРПОУ 41430290)) та на інший власний рахунок, відкриті у зазначеному банку та у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), у якості оплати за ТМЦ, металобрухт та згідно факторингу.

В подальшому, за період з 01.02.2018 по 02.02.2018, кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було з акумульовано на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «ФК «Річмонд» (ЄДРПОУ 41112695) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на загальну суму 21,36 млн грн у якості оплати за договором факторингу.

З метою обготівковування, було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ «ФК «Річмонд», відкритих у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», на транзитний рахунок ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняття готівкою на загальну суму 101,83 млн грн. у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. Згідно документів, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник - ОСОБА_25

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», м. Київ (МФО 380281), також були спрямовані через рахунки ТОВ «Кредит Світ» (ЄДРПОУ 41123424), ТОВ «Терра-Капітал» (ЄДРПОУ 40157061), відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк»,на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «ФК «Добробут» (ЄДРПОУ 41220760) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та, в подальшому, розміщені на транзитному рахунку у ПАТ «Банк «Юнісон», з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ «ФК «Добробут» видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 - сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ «Рікардо Груп» скаладала 0,82 млн грн.).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адресу ТОВ «Інвестріджен» (код ЄДРПОУ 41430484) 40 000 000,00 грн., з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн.», дані кошти у складі інших надходжень, в подальшому, перераховані:

- 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» (ЄДРПОУ 41434997) у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 по 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ «Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555) у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

У подальшому, кошти, зараховані на рахунки ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг» (ЄДРПОУ 41434997) та ТОВ «Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555),відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень», використані наступним чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ «Гранде Фінанс» (ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Гранд Пей» (ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «Фактор Пей» (ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Фактор Гарант» (41147068)) у якості оплати за договором факорингу, та, після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» та АТ КБ «Приватбанк», були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн. грн у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ «Рікардо Груп», у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654) перерахувало на адреси ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «ТД Санітрейд» (код ЄДРПОУ 41240127), ТОВ «Спецполімер Сервіс» (код ЄДРПОУ41241822), ТОВ «ТД Полімер Плюс» (код ЄДРПОУ 40856839) 10 279 274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ». В подальшому дані кошти було перераховано на банківські картки фізичних осіб ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та зняті останніми у готівковій формі в касі ПАТ «ПриватБанк».

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_13 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ «ФК Атал», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «ТД Траверсал», ТОВ «ТД Санітрейд», ТОВ «Спецполімер Сервіс», ТОВ «ТД Полімер Плюс», ТОВ «Інвестріджен», ТОВ «Спец-Iнвест-Трейдiнг», ТОВ «Гранде Фінанс», ТОВ «Гранд Пей», ТОВ «ФакторПей», ТОВ «Фактор Гарант», ТОВ «Кредит Світ», ТОВ «Терра-Капітал», ТОВ «ФК «Добробут» здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інвестиційна Долина» на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ «Банк «Юнісон» та ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, основне покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Разом з тим, згідно відповіді в АРМА на ОСОБА_13 зареєстровано наступне майно:

- земельна ділянка кадарстровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_2, на якій розташований будинок загальною площею 176 м.кв.;

- будинок загальною площею 176 м.кв., розташований на земельній ділянці кадастровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_1;

- квартира, паркомісце та кладова, що розташовані в АДРЕСА_3.

Крім того, ОСОБА_13 відкрила банківський рахунок в BANCO DE SABADELL, S.A., (А 08000143) IBAN НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевказані підстави, наявність шкоди завданої діями підозрюваних та розміру цивільного позову у кримінальному провадженні та подальшому застосуванні спеціальної конфіскації, а також з метою конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015.

ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, основне покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_13 - передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 1 ст. 255 КК України - передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновків, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, забезпечення цивільного позову, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на:

- земельна ділянка кадарстровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_2, на якій розташований будинок загальною площею 176 м.кв.;

- будинок загальною площею 176 м.кв., розташований на земельній ділянці кадастровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_1;

- квартира, паркомісце та кладова, що розташовані в АДРЕСА_3.

- грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках в BANCO DE SABADELL, S.A., (А 08000143) IBAN НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна та банківські рахунки, які належать ОСОБА_26 :

- земельну ділянку кадастровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_1, на якій розташований будинок загальною площею 176 м.кв.;

- будинок загальною площею 176 м.кв., розташований на земельній ділянці кадастровий номер 5788468UF1358N0041LQ County: АДРЕСА_1;

- квартиру, паркомісце та кладову, що розташовані в АДРЕСА_3;

- банківські рахунки IBAN НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що відкриті в BANCO DE SABADELL, S.A., (А 08000143) шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1