Court ruling № 126895344, 25.04.2025, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2314/25

ун. № 759/8587/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконфернеції),

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 за № 42025110000000010, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який здобув вищу освіту, працює на посаді кухара «Мог», не одружений, пільг та утриманців не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2025 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 за № 42025110000000010, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішили шахрайським шляхом представляючись керівником Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_9 телефонувати приватним підприємцям та пропонувати перерахувати кошти на потреби благодійних організацій нібито на закупівлю за кордоном спорядження для військових потреб.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці день та час, але не пізніше жовтня 2024 року, учасники здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 01.10.2024 перереєстрували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 благодійну організацію «Доброчинність», код ЄДРПОУ 45423067, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 18.10.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначився з колом осіб, яким телефонуватиме для реалізації злочинного умислу.

У жовтні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_11 , який являється директором ТОВ «ЛІС ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 43611514 представившись керівником Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_9 попросив надати грошову допомогу на закупівлі військового спорядження для однієї з бригад ЗСУ, таким чином ввівши в оману останнього.

Надалі, 18.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за допомогою мобільного телефону направив на мобільний номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_11 , фотокопію листа № 31/22-1031 від 18.10.2024 р. від імені голови Тернопільської військової державної адміністрації ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 , який являється також директором ТОВ «Агропромагенція», код ЄДРПОУ 30836989 в якому вказано, про те, що «З метою підтримки захисників, патріотів та героїв, що ціною свого життя та власною кров`ю збобувають мир і незалежність нашої країни, а також для надання благодійної грошової допомоги відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ЄДРПОУ 45423067 Благодійної організації «Доброчинність».

На підставі вказаного листа, 18.01.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЛІС ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 43611514 на рахунок НОМЕР_3 , який належить благодійної організації «Доброчинність», код ЄДРПОУ 45423067 у сумі 30000,00 грн., які ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 не перерахували на потреби Збройних сил України та в подальшому роспорядились вказаними грошовими коштами на вланий розсуд.

Своїми незаконними діями, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами у сумі 30 000, 00 грн., не маючи на меті реальної допомоги Збройним силам України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: ОСОБА_12 начальника Департаметуконтрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України ОСОБА_13 від 31.12.2024; Допитом потерпілого ОСОБА_11 від 11.03.2025; Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого, що готується ОСОБА_14 від 11.03.2025; Листом АТ «Акцент-банк» № 20.1.0.0.0/7-20250219/1335 від 21.02.2025; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 30/1/2-18490т від 10.12.2024; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття з електронних інформаційних систем № 30/1/2-18491т від 09.12.2024; Протоколом огляду від 13.12.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою до застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого забов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлені наступні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , будучи обізнаним про покарання, передбачене кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, а тому, усвідомлюючи реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, а в подальшому і від суду, в тому числі виїхати за кордон, оскільки має закордонний паспорт; п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , може незаконно впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_8 з метою тиску на нього, зміни показів, оскільки особисто знає його.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, зазначивши, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання зазначивши що ризики прокурором не доведені та не обґрунтовані. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025110000000010 від 08.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: ОСОБА_12 начальника Департаметуконтрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України ОСОБА_13 від 31.12.2024; Допитом потерпілого ОСОБА_11 від 11.03.2025; Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого, що готується ОСОБА_14 від 11.03.2025; Листом АТ «Акцент-банк» № 20.1.0.0.0/7-20250219/1335 від 21.02.2025; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 30/1/2-18490т від 10.12.2024; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття з електронних інформаційних систем № 30/1/2-18491т від 09.12.2024; Протоколом огляду від 13.12.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність хоча б одного із ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, з високим ступенем ймовірності того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, та вбачає достатність правових підстав для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що для забезпечення виконання ним процесуальних рішень є достатнім заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосовуючи, щодо підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 червня 2025 року включно, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

У разі невиконання обов`язків, а також, якщо підозрюваний ОСОБА_4 будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до нього може бути застосований більш тяжкий запобіжний захід.

Покласти контроль за виконанням ухвали суду на прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_7 та орган Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення, а підозрюваному з часу отримання її копії.

Повний текст ухвали складено та проголошено 28 квітня 2025 року о 12 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1