Sentence № 117076231, 19.02.2024, Lubny Town and Rayon Court in Rivne Oblast

Approval Date
19.02.2024
Case No.
559/543/24
Document №
117076231
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 559/543/24

Провадження № 1-кп/559/153/2024

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі: головуючої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні №12022000000000490 від 08.06.2022 відносно обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3, 4 ст.358 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Жорнів Дубенського району Рівненської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має середню спеціальну освіту, одружена, є особою з інвалідністю ІІІ групи, несудима,

з участю сторін: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 та її захисника ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 між прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 (не організатор), з участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості з наступним формулюванням обвинувачення.

І. Участь в злочинній організації під керівництвом.

Особа 1

Відповідно до ст. 68 Конституції кожен зобов`язаний неухильно дотримуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.

В порушення цього, приблизно у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у Особа 1 та інших осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, Особа 1, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією (конвертаційним центром), яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, збуту чи використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, Особа 1 особисто підібрала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

В різний період часу починаючи з літа 2014 року Особа 1, разом з іншими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших корисливих злочинів, до складу якої у різний період часу входили: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_6 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, ОСОБА_7 , Особа 13, ОСОБА_3 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів; підробленням документів, печаток, використання підроблених документів, печаток; внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з подальшою метою використання таких юридичних осіб в протиправній діяльності; заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою; набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації з розподілом ролей.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, Особа 1, за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела особисто та через підпорядкованих їй осіб, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_6 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, ОСОБА_7 , Особа 13, ОСОБА_3 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36 та іншим невстановленим на даний час особам відповідно до відведених їм ролей.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагаченням шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі Особа 1, згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, Особа 1, минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не викриття злочинних планів учасників злочинної організації правоохоронними органами.

Відповідно до злочинних намірів Особа 1, «послуги» з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також Особа 1 було організовано порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств, відкритих в банківських установах: АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «Кредо Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», ПАТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», АТ «Банк «Юнісон» та інших, з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Таким чином, Особа 1, будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів, особисто визначаючи потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної нею злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної нею злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених нею до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», в тому числі щодо забезпечення явки директорів «фіктивних» підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банків та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені нею місця;

- безпосередній участі у злочинах, вчинюваних створеною та очолюваною нею злочинною організацією, зокрема здійсненні зняття готівкових коштів з терміналів за допомогою банківських карток фізичних осіб, реквізити яких були використані за грошову винагороду при незаконному заволодінні правом на майно, шляхом обману чи зловживання довірою;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 1 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останньої від слідства.

Особа 2 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;

- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював та спрямовував їх злочинну діяльність;

- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- організовував безпеку при знятті готівкових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 2 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останнього від слідства.

Особа 3 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем, пособником та підбурювачем, відповідно до відведених їй функцій:

- координувала діяльність підпорядкованих виконавців-бухгалтерів, пов`язану з оформленням безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження безготівкових коштів на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств;

- координувала діяльність керівників (засновників) фіктивних підприємств, діяльність яких пов`язана з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів шляхом зняття готівкових коштів з банківських рахунків підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств;

- надавала розпорядження на здійснення оформлення документів необхідних для отримання ключів електронного цифрового підпису підставних службових осіб, статусу платника податку на додану вартість, засобів доступу до банківських рахунків;

- надавала розпорядження на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- надавала розпорядження на внесення недостовірних даних до податкової звітності та її подачу до контролюючих органів, внесення недостовірних даних та маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою оформлення безтоварних операцій по оприбуткуванню продукції незаконного походження та формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань третім особам, підприємствам реального сектору економіки;

- здійснювала контроль за суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди у готівковому вигляді засновниками, директорами та бухгалтерами товариств з ознаками фіктивності;

- здійснювала інші адміністративно-господарські функції, незаконно знімала готівку через банкомати з банківських карток інших осіб;

- контролювала підконтрольних «фіктивних» директорів та засновників товариств, залучених до злочинної діяльності та керувала їхніми діями;

- вела тіньову бухгалтерію пов`язану з витратами на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних», створених з метою прикриття незаконної діяльності очолюваної Особа 1 злочинної організації.

Особа 4 - будучи активним учасником злочинної організації - організатором, виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- здійснював підготовку документів необхідних для реєстрації, перереєстрації та функціонування «фіктивних» підприємств;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирав осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовував документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для складання та підготовки документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення штучної видимості законного ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, які мали ознаки «фіктивності»;

- надавав поради, вказівки, засоби і знаряддя для оформлення та подачі підроблених документів до банківських установ необхідних для відкриття банківських рахунків «фіктивних» підприємств, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- здійснював супроводження до банківських установ директорів «фіктивних» підприємств для забезпечення відкриття банківських рахунків та отримання ключів доступу «клієнт-банк» до таких рахунків, для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- виконував доручення Особа 1 щодо організації роботи «конвертаційного центру», в тому числі щодо забезпечення явки директорів «фіктивних» підприємств та інших учасників злочинної організації для зняття готівки до установ банку та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- забезпечував отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети проведення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей;

- сприяв у виготовленні та використанні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених печаток, бланків, штампів та інших документів;

- шляхом усунення перешкод під час відкриття банківських рахунків «фіктивних» підприємств та отримання ключа електронного цифрового підпису, сприяв виконавцям злочинних дій у вчиненні злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема в ухиленні від сплати податків, заволодінні майном шахрайським шляхом тощо.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останнього від слідства.

Особа 5 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками «фіктивності» бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень Особа 5 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та оголошено в розшук у зв`язку з переховуванням останньої від слідства.

ОСОБА_6 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 5, Особа 4 направлені на створення фіктивної господарської діяльності підприємства (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам та засновникам підприємств, які використовувались в діяльності конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

За вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень ОСОБА_6 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.04.2023 за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/33188/22-к (провадження № 1-КП/752/1536/23), що на даний час набрав законної сили.

Особа 7 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 8 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 9 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 10 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 11 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювала зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де знімала з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозила до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

ОСОБА_7 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі (зокрема ТОВ «Вакта-Буд», ТОВ Гарантінвест ЛТД», ТОВ «Рікардо Груп», ТОВ «Міртл», ТОВ «Спецмікс Монтаж», ТОВ «Оверкаст» тощо), не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств, розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа 1;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- виконував необхідні дії за вказівкою інших учасників злочинної організації, зокрема Особа 5, Особа 4 та Особа 9 направлені на створення фіктивної господарської діяльності підприємства (відкриття банківських рахунків);

- подавав від свого імені документи, виготовлені та підписані іншими особами, на реєстрацію фіктивних підприємств за вказівкою Особа 4 та Особа 5;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, Особа 9 та інших активних учасників злочинної організації здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1, Особа 4, Особа 9 та інших активних учасників злочинної організації перевозив та зберігав печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, здійснював передачу грошової винагороди (заробітної плати) фіктивним директорам та засновникам підприємств, які використовувались в діяльності конвертаційного центру.

ОСОБА_7 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2021 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у справі № 757/45995/21-к (провадження № 1-КП/752/1911/21), що на даний час набрав законної сили.

Також, ОСОБА_7 засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 05.10.2023 за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) КК України, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у справі № 757/13851/23-к (провадження № 1-КП/752/1897/23), що на даний час набрав законної сили.

Особа 13 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3 та інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де знімав з банківських рахунків незаконно проконвертовані готівкові кошти, які в подальшому перевозив до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені Особа 1 місця;

- за вказівкою Особа 1, Особа 3, та інших активних учасників злочинної організації, за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу даних коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_3 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 15 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 16 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором;

- за вказівкою Особа 1 допомагав Особа 18 отримувати в банківських установах незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 17 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 18, будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених йому функцій:

- здійснював підготовку документів, які у подальшому подавав до банківських установ для відкриття банківських рахунків підприємств задіяних у злочинній схемі, з яких у подальшому здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснював супроводження до банківських установ осіб, які знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- за вказівкою Особа 1 отримував в банківських установах: АТ «Таскомбанк», «Банк інвестицій та заощаджень», у відділеннях «Приватбанку», банку «Восток», «ДіамантБанк» незаконно проконвертовані через банківські рахунки фіктивних підприємства кошти отримані злочинним шляхом;

- особисто здійснював розрахунки з клієнтами конвертаційного центру, контролював витрати пов`язані з наданням грошової винагороди працівникам банківських установ за забезпечення безперешкодної діяльності конвертаційного центру, передавав грошову винагороду працівникам банківських установ, де були відкриті рахунки фіктивних підприємств конвертаційного центру та знімались готівкові кошти з рахунків даних підприємств у банківських установах.

Особа 19 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 20 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами -контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибувала до банківських установ де відкривала банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувалась директором;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Особа 21 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 22 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором

- займався підшукуванням осіб та подальшим їх вербуванням для реєстрації на їх паспортні дані фіктивних підприємств, що використовувались у злочинній діяльності.

Особа 23 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 24 - будучи учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- будучи працівником банку АТ «Банк інвестицій та заощаджень», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, забезпечувала безперешкодне відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств задіяних у конвертаційному центрі Особа 1;

- в порушення банківської інструкції та існуючого порядку відкривала банківські рахунки без ідентифікації директорів фіктивних підприємств;

- отримувала від Особа 4 грошову винагороду за відкриття рахунків в банку та забезпечення безперешкодної роботи фіктивних підприємств підконтрольних Особа 1

Особа 25 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем), відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 1 вела бухгалтерію та «Банк-клієнт» фіктивних підприємств задіяних в конвертаційному центрі;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- залучала осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, які в послідуючому використовувались у схемі конвертаційного центру очолюваного Особа 1 та Особа 27;

- контролювала банківські операції по фіктивним підприємствам, частково контролювала залучених нею до протиправної діяльності фіктивних директорів, у тому числі виплачувала їм «заробітну платню».

Особа 26 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 2 виступав формальним директором та засновником ряду фіктивних підприємств задіяних у злочинній діяльності конвертаційного центру, які використовувалась у злочинній діяльності як Особа 2 так і Особа 1

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладав «фіктивні» фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховував/отримував грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками «фіктивності», подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків, з яких у подальшому здійснювалось незаконне списання (перерахування) грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою інших активних учасників злочинної організації прибував до банківських установ де відкривав банківські рахунки фіктивних фірм, де рахувався директором;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких він є засновником та директором.

Особа 27 - будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- організації вчинення злочинів, особисто визначаючи потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом обману або зловживання довірою;

- керуванні процесом збору інформації про потенційних потерпілих та їх близьких родичів, спосіб їх життя, іншої конфіденційної інформації;

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

Особа 28 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- за вказівкою Особа 1 та інших активних учасників злочинної організації, за допомогою автомобіля перевозив інших учасників злочинної організації, документи та печатки підприємств з ознаками фіктивності задіяних у злочинній схемі, незаконно проконвертовані у готівку кошти, здійснював видачу даних коштів клієнтам конвертаційного центру;

- здійснював супроводження до банківських установ осіб, які відкривали та закривали банківські рахунки, знімали з банківських рахунків грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Особа 29 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі.

Особа 30 - будучи співорганізатором стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснював відведену загальним планом роль, яка полягала у наступному:

- був організатором окремого конвертаційного центру, мав з Особа 1 спільні фіктивні підприємства;

- встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- отриманні від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування;

- вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню коштів);

- керуванні підготовкою злочинів, спрямовуючи дії виконавців на їх готування, а саме: на замовлення злочину, підшукування та пристосування засобів та знарядь його вчинення, залучення співучасників, інструктування їх щодо виконання відповідних злочинних дій;

- безпосередньому керуванні вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє вчинення злочинів;

- наданні настанов та забезпеченні їх виконання, координації та керуванні діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів, забезпеченні прикриття злочинних дій співучасників;

- безпосередньому керуванні діями учасників створеної ним спільно з Особа 1 та іншими співорганізаторами злочинної організації, визначенні своїми наказами та розпорядженнями обов`язків та дій кожного з її учасників під час підготовки та вчинення злочинів для досягнення спільної злочинної мети, розробці та доведенні до відома учасників очолюваної нею злочинної організації загальних правил поведінки й дисципліни, розподілу між ними функціональних обов`язків, плануванні конкретних злочинів і злочинної діяльності загалом;

- забезпеченні функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, зокрема прикритті її злочинної діяльності під виглядом законної діяльності підприємств діючого сектору економіки;

- здійсненні фінансування протиправної діяльності злочинної організації, спрямовуючи кошти на обслуговування транспортних засобів, що використовувались у злочинній діяльності, на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, оренду офісних приміщень, де велась чорнова бухгалтерія, зберігались печатки та документи підприємств з ознаками «фіктивних» та створених з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- організації, контролю та координації дій учасників злочинної організації та залучених ним до вчинення злочинів осіб, які не входили до її складу, при здійсненні ними заходів по маскуванню протиправних дій в банківських установах, які використовувались при незаконному знятті готівкових коштів;

- створенні та розробці схем руху безготівкових коштів по банківських рахунках підконтрольних підприємств, які задіяні в незаконних схемах щодо ухилення від сплати податків та заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб шляхом обману чи зловживання довірою;

- контактуванні з керівниками та власниками підприємств - клієнтами конвертаційного центру, узгодженні обставин проведення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- наданні розпоряджень на здійснення перерахування коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств;

- наданні вказівок щодо організації роботи «конвертаційного центру», організації зняття готівки в банківських установах та подальшого транспортування до офісу «конвертаційного центру» та в інші визначені місця;

- організації приховування злочинної діяльності у вигляді переховування знарядь та засобів вчинення злочину, наданні вказівок щодо здійснення протиправної діяльності, тощо.

Особа 31 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- за вказівкою Особа 30 готувала бухгалтерські документи, пов`язані з оформленням безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- контролювала надходження та списання безготівкових коштів на банківських рахунках підконтрольних фіктивних підприємств;

- контактувала з бухгалтерами та керівниками підприємств - клієнтів конвертаційного центру, узгоджуючи обставини оформлення бухгалтерських документів щодо проведених безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань та незаконної конвертації грошових коштів;

- готувала документи для відкриття банківських рахунків фіктивних підприємств задіяних у конвертаційному центрі.

Особа 32 - будучи активним учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- складала завідомо неправдиві документи та вносила завідомо неправдиві відомості в документи, які необхідні для державної реєстрації (перереєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- з метою проведення державної реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності» подавала до органів державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості;

- з метою реєстрації, перереєстрації «фіктивних» підприємств підбирала із числа членів злочинної організації осіб на яких, за грошову винагороду, покладались функції бути формальними директорами та засновниками суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», для їх подальшого використання у протиправній діяльності злочинної організації;

- використовувала документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- брала участь у виготовленні підроблених фінансово-господарських документів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», задіяних у злочинній схемі;

- забезпечувала ведення підприємствами з ознаками «фіктивності» бухгалтерської, податкової та фінансової звітності;

- забезпечувала отримання грошової винагороди номінальними засновниками, директорами та бухгалтерами «фіктивних» підприємств у готівковому вигляді, які здійснювали реєстрацію підприємств без мети здійснення господарської діяльності, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Особа 33 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- усував перешкоди правового характеру, пов`язані з діяльністю правоохоронних органів, для забезпечення прикриття діяльності конвертаційного центру Особа 1;

- допомагав у юридичному оформленні документів конвертаційного центру, займався розблокуванням арештованих рахунків «фіктивних» підприємств;

- забезпечував корупційні зв`язки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та у різних банківських установах;

- забезпечував надання правової допомоги «фіктивним» директорам конвертаційного центру, які викликались на допити до правоохоронних органів;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 34 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- був клієнтом конвертаційного центру Особа 1, тобто конвертував грошові кошти здобуті злочинним шляхом в готівку використовуючи реквізити підприємств підконтрольних Особа 1;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 35 - будучи активним учасником злочинної організації - організатором та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- керував підготовкою та вчиненням злочинів;

- підшукував клієнтів Особа 33 та іншим особам, якими надавались послуги щодо незаконної конвертації грошових коштів, та отримував з цього свій відсоток;

- надавав поради, засоби і знаряддя для підготовки та скоєння злочинів пов`язаних із шахрайським заволодінням майном потерпілих;

- підшукував потерпілих осіб з метою заволодіння їх майном в особливо великому розмірі шляхом обману та зловживання довірою;

- забезпечував корупційні зв`язки з органами юстиції з питань здійснення незаконних реєстраційних дій;

- отримував розподілені грошові кошти від злочинної діяльності Особа 1, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Особа 36 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- надавав учасникам злочинної організації документи видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення його директором та засновником «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписував документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймав участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) «фіктивних» підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи «Клієнт - Банк», а також відкриття банківських рахунків;

- надавав юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

Невстановлені стороною обвинувачення особи, приймаючи участь в злочинній організації:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- надавали юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вони є засновниками та директорами;

- ставали формальними засновниками та директорами ряду юридичних осіб, до діяльності яких не мали жодного відношення, а фінансово-господарською діяльністю у вказаних підприємствах займались інші особи;

- знімали з банківських установ готівкові кошти, що надходили на рахунки фіктивних юридичних осіб, в яких вони були директорами або засновниками, від своїх «контрагентів» - підприємств реального сектору економіки та в подальшому передавали їх Особа 1, та іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

- здійснювали ведення бухгалтерської документації фіктивних підприємств, контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів по банківських рахунках фіктивних підприємств.

Створена Особа 1 злочинна організація, характеризувалась протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року по лютий 2021 року;

- наявністю детально розробленого Особа 1 та доведеного нею особисто або через підпорядкованих їй осіб, до кожного з її учасників, а саме: Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, ОСОБА_6 , Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, ОСОБА_7 , Особа 13, ОСОБА_3 , Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36 та іншим невстановленим особам, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного із співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального керівництва зі сторони Особа 1, діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками, нових виконавців вчинення злочинів, які мали наміри приймати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації Особа 1, так і її активними учасниками, нових клієнтів «конвертаційного центру» та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками «фіктивних» та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, не розголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника та рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців вчинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

Так, реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої Особа 1 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які буть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, Особа 1, Особа 3 починаючи з 2014 року по 2021 рік надавали вказівки Особа 5, Особа 4 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

Так, ОСОБА_3 згідно відведеної їй ролі, як виконавець та пособник підробляла документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а також використовувала підроблені документи, чим сприяла діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

ІІ. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів державним реєстраторам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинила пособництво та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей та пособництво і умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу за наступних обставин.

Для реалізації злочинного наміру, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за вказівкою організаторів злочинної організації, Особа 5 та Особа 4 з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані злочинною організацією підприємства з ознаками фіктивності та будуть обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 5 та Особа 4, за вказівкою організаторів злочинної організації, разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та послідуючим поданням до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії, надаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали виступити одноособовими засновниками та (або) директорами суб`єктів господарської діяльності Особа 5, Особа 4, за вказівкою організаторів злочинної організації, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених підставних осіб, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств задіяних у злочинній схемі разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 та Особа 30, використовувались Особа 4, Особа 5, Особа 31 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

При цьому, учасники злочинної організації Особа 5, Особа 4, Особа 31 виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, займалися веденням документації спеціально створених та залучених підприємств з ознаками фіктивності, виготовляли підроблені документи необхідні для реєстрації (перереєстрації) та функціонування підприємств.

Так, в період з липня 2017 року по травень 2018 року, ОСОБА_3 , Особа 4, Особа 5 за вказівкою Особа 1 та уповноваженні нею особи з числа злочинної організації здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємств, зокрема, на залучених до складу злочинної організації, з внесенням до таких документів юридичних осіб завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо дійсної мети діяльності, статутного капіталу, дійсних органів управління (засновників та директорів). У подальшому, такі юридичні особи використовувалися в протиправній діяльності злочинної організації очолюваної Особа 1, зокрема для обготівкування коштів (в складі конвертаційного центру), легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, тощо. Крім цього, документи юридичних осіб часто підписувалися не особами, що зазначені в протоколах, довіреностях, статутах. Також особи, чиї паспорті дані використовувалися для оформлення юридичних осіб, намірів здійснювати реальну господарську діяльність не мали, власні паспортні документи надавали представникам злочинної організації очолюваної Особа 1 за одноразову або щомісячну винагороду.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що відповідно до ст. 55-? Господарського кодексу України фіктивною діяльністю суб`єкта господарювання визнається, зокрема тоді, коли юридичну особу зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісно зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження керівника, засновника, учасника.

ОСОБА_3 розуміла, що законодавство України (зокрема ст. 203 ЦК України) вимагає, щоб правочини (протоколи, статути) юридичних осіб були спрямовані на реальне настання правових наслідків, які ними обумовлені та відповідали внутрішній волі підписантів, а також те, що правочин не може вчинятися, з метою, що суперечить інтересам суспільства і держави, тобто порушувати суспільний порядок та бути інструментом досягнення злочинних цілей.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що створюючи та подаючи документи для державної реєстрації, відповідно до ст. 4 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" необхідно дотримуватися принципів достовірності та об`єктивності. Також ОСОБА_3 була обізнана з нормами ст. 35 цього закону, який встановлює, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

ОСОБА_3 безпосередньо та за наданою нею довіреністю здійснювала подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію, зокрема стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів юридичних осіб, про дійсні наміри здійснювати законну господарську діяльність суб`єктами господарювання.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в не встановленому місці, в літку 2017 року, з відома інших учасників злочинної організації, Особа 4 спільно з Особа 5, за вказівкою Особа 1, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб`єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, залучили до участі у незаконній діяльності ОСОБА_3 , запропонувавши останній за грошову винагороду, бути директором та засновником ТОВ «Ольтінг Буд» (код ЄДРПОУ 41239750) - перейменовано у подальшому на ТОВ «ТД «Екопромсервіс», а потім на ТОВ «Физер», яке буде використано за злочинним планом організаторів та співвиконавців злочинної організації для прикриття та здійснення незаконної діяльності.

Для проведення державних реєстраційний дій, Особа 4 та Особа 5, за використанням паспортних даних ОСОБА_3 , виготовили документи ТОВ «Ольтінг Буд» (код ЄДРПОУ 41239750) - перейменовано у подальшому на ТОВ «ТД «Екопромсервіс» в які було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ольтінг Буд» від 05.07.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_9 продав ОСОБА_3 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 300 000 грн., що становить 50% статутного капіталу товариства;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ольтінг Буд» від 05.07.2017, відповідно до якого ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_9 продав ОСОБА_3 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 300 000 грн., що становить 50% статутного капіталу товариства;

- протокол № 2/1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ольтінг Буд» від 07.07.2017, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_9 , які на підставі договір купівлі-продажу прийняли рішення про відступлення належних їм часток у статутному капіталі ТОВ «Ольтінг Буд», перерозподіл часток учасників у статутному капіталі товариства за ОСОБА_3 у розмірі 100 %, що становить 600 000 грн., про зміну назви товариства з ТОВ «Ольтінг Буд» на ТОВ «ТД «Екопромсервіс», про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 з 07.07.2017 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_3 з 10.07.2017, про перехід товариства з модельного статуту та підписання і затвердження нової редакції статуту товариства, про зміну видів економічної діяльності товариства, про доручення ОСОБА_3 проведення всіх, передбачених законодавством дій для проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства;

- заяву від імені ТОВ «Ольтінг Буд» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.07.2017;

- заяву від імені ТОВ «Ольтінг Буд» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 10.07.2017;

- статут ТОВ «ТД «Екопромсервіс», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Ольтінг Буд» (нова назва - ТОВ «ТД «Екопромсервіс»), протокол № 2/1 від 07.07.2017;

У подальшому, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 10.07.2017 перебуваючи у місті Дубно (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), за вказівкою Особа 4 та Особа 5, підписала виготовленні та надані останніми право установчі документи ТОВ «Ольтінг Буд» (код ЄДРПОУ 41239750) - перейменовано у подальшому на ТОВ «ТД «Екопромсервіс», в які внесено завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 10.07.2017, ОСОБА_3 , за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4 та Особа 5, у супроводі останніх поїхала до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , де завірила статут ТОВ «ТД «Екопромсервіс», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Ольтінг Буд» (нова назва - ТОВ «ТД «Екопромсервіс»), протокол № 2/1 від 07.07.2017.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Ольтінг Буд» (код ЄДРПОУ 41239750) - перейменовано у подальшому на ТОВ «ТД «Екопромсервіс» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Ольтінг Буд» (код ЄДРПОУ 41239750) - фактично не проводились, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вона ніколи не бачила та не знайома з даними особам, корпоративні права ТОВ «Ольтінг Буд» у даних осіб вона не придбавала, грошові кошти в розмірі 14 000 грн не сплачувала. Учасником та директором ТОВ «Ольтінг буд» ОСОБА_3 стала за вказівкою Особа 4.

У подальшому, вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора ТОВ «Ольтінг буд», ОСОБА_3 спільно з Особа 4 та Особа 5, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, подали 10.07.2017 державному реєстратору управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_12 за адресою: м. Львів, вул. Городоцького, 299 для проведення реєстрації.

За фактом подачі вищезазначених документів ТОВ «Ольтінг буд» державному реєстратору управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_12 , ОСОБА_3 підписала виготовлені державним реєстратором описи документів ТОВ «Ольтінг Буд» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а саме: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 10.07.2017 та «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 10.07.2017.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, з прямим умислом та корисливим мотивом, погодившись на пропозицію Особа 1 передану їй через Особа 4 та Особа 5, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 25.10.2017 перебуваючи у місті Дубно (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), за вказівкою Особа 4, підписала виготовленні останнім та Особа 5 право установчі документи ТОВ «ТД «Екопромсервіс» (код ЄДРПОУ 41239750) - перейменовано у подальшому на ТОВ «Физер» в які внесено завідомо неправдиві відомості для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву від імені ТОВ «ТД «Екопромсервіс» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.10.2017;

-протокол № 1/1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Екопромсервіс» від 25.10.2017, згідно даного протоколу учасником товариства виступала ОСОБА_3 , яка прийняла рішення про зміну назви товариства з ТОВ «ТД «Екопромсервіс» на ТОВ «Физер», про зміну видів економічної діяльності, про перехід товариства з діяльності на підставі розробленого статуту на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ № 1182 від 16.11.2011;

- заяву від імені ТОВ «ТД «Екопромсервіс» в особі керівника товариства ОСОБА_3 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 25.10.2017.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «ТД «Екопромсервіс» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «ТД «Екопромсервіс» фактично не проводились. Жодного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_3 не мала, рішення щодо зміни назви підприємства, зміни видів економічної діяльності та перехід товариства з діяльності на підставі розробленого статуту на діяльність на підставі модельного статуту не приймала.

У подальшому, вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну назви ТОВ «ТД «Екопромсервіс» на ТОВ «Физер», ОСОБА_3 спільно з Особа 4 та Особа 5, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, подали 25.10.2017 державному реєстратору управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_12 за адресою: м. Львів, вул. Городоцького, 299 для проведення реєстрації.

За фактом подачі вищезазначених документів ТОВ «ТД «Екопромсервіс» державному реєстратору управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_12 , ОСОБА_3 підписала виготовлені державним реєстратором описи документів ТОВ «ТД «Екопромсервіс» в особі заявника ОСОБА_3 , що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а саме: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 25.10.2017 та «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 25.10.2017.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, повторно погодившись на пропозицію Особа 1 передану їй через Особа 5 та Особа 4, усвідомлюючи настання юридичних наслідків, 17.05.2018 знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою Особа 4, підписала виготовленні останнім та Особа 5 право установчі документи ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) в які внесено завідомо неправдиві відомості для проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Физер» від 17.05.2018, згідно даного протоколу учасником товариства виступала ОСОБА_3 , яка прийняла рішення про вихід зі складу учасників товариства у зв`язку із продажем нею частки в статутному капіталі ТОВ «Физер» у розмірі 600 000 грн., що становить 100% на користь Особа 19, шляхом укладання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу товариства № 3 від 17.05.2018, про визначення місця знаходження товариства за адресою: 02000, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Кудрі, 20-В, про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_3 з 17.05.2018 та призначення на посаду директора Особа 19 з 18.05.2018, зміну видів економічної діяльності товариства основний КВЕД змінити на 46.11, продовжити діяльність товариства на підставі Модельного статуту, уповноважити директора товариства ОСОБА_3 особисто або шляхом видачі відповідної довіреності провести всі необхідні дії, щодо реєстрації змін до установчих документів та внесенні змін до відомостей про ТОВ «Физер» до єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в органах державної влади;

-договір № 3 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Физер» від 17.05.2018, відповідно до якого ОСОБА_3 продала Особа 19 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 600 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства;

- довіреність від 15.05.2018 завірену печаткою ТОВ «Физер», відповідно якої директор ТОВ «Физер» ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_14 представляти інтереси товариства у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців будь-якої державної адміністрації у місті Львові, та інших акредитованих установах, приватних нотаріусів Київської міського нотаріального округу, в органах ДФС, Нацкомфінпослуг, банківських установах.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Физер» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Физер» фактично не проводились, корпоративні права ТОВ «Физер» вона не придбавала та Особа 19 не продавала, грошові кошти за продаж корпоративних прав не отримував. Особа 19 та ОСОБА_14 вона не знає та ніколи не бачила.

У подальшому, вищевказані підроблені документи, які містять завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну власників і директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750), Особа 4 та Особа 5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, за згодою ОСОБА_3 та на підставі підписаної нею довіреності, подали 18.05.2018 державному реєстратору управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_15 за адресою: м. Львів, вул. Городоцького, 299 для проведення реєстрації.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ІІІ. Підробка документів та використання завідомо підроблених документів

Крім того, ОСОБА_3 , у складі злочинної організації, вчинила підроблення офіційного документу.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 5 та Особа 4, з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я, створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 5 та Особа 4, разом з іншими учасниками злочинної організації, за вказівкою Особа 1, брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії придаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених у злочинну схему осіб, які мали бути одноособовими засновниками та (або) директорами підприємств з ознаками фіктивності, за вказівкою Особа 1, Особа 4 та Особа 5, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених осіб, які не мали реального наміру займатись підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 та використовувались Особа 4, Особа 5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

ОСОБА_3 , як член злочинної організації Особа 1, за вказівкою останньої, переданої через Особа 5 та Особа 4, сприяла у відкритті банківського рахунку юридичної особи, де виконувала функцію фіктивного директора та засновника.

Так, ОСОБА_3 розуміючи, що юридична особа не веде законної господарської діяльності, а її банківський рахунок та документи використовуються Особа 1 в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів подавала завідомо підроблені документи та вносила в документи банків завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо. В порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_3 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 35, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017, підробляла та подавала завідомо підроблені документи ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750).

Так, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017, ОСОБА_3 підробила в приміщенні Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 наступні офіційні документи:

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 датовану 20.11.2017 в адресу начальника Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо тарифного пакету, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 в приміщенні банку в присутності Особа 4, при цьому печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 датовану 20.11.2017 в адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» щодо відкриття поточного рахунку, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4. Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та відбитком печатки власника рахунку ТОВ «Физер», завірену 21.11.2017 приватним нотарісом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та підписану ОСОБА_3 ;

- опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «Физер» від 21.11.2017, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» (додаток 1 до опитувального листа юридичної особи - резидента), підписане ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

анкету - опитувальник щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_18 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- лист ТОВ «Физер» на адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» від 21.11.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- договір банківського рахунку № 113776 від 24.11.2017 укладений між директором ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та начальником Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо відкриття поточного рахунку, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- договір банківського рахунку № 113776/1 від 24.11.2017 укладений між директором ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та начальником Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо обслуговування поточного (них) рахунку (ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- заяву на виконання робіт по системі ЕП «Клієнт-Банк» (додаток 1 до договору № 113776/1 на обслуговування поточного(них) рахунку(ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», від 24.11.2017), виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- акт про передавання - приймання ключа(ів) електронного цифрового підпису (додаток 2 до договору № 113776/1 на обслуговування поточного (них) рахунку (ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», від 24.11.2017) виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

При цьому, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017 ОСОБА_3 підробила та подала до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» лист ТОВ «Физер» на адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» від 21.11.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, в якому зазначила недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Физер» є ОСОБА_3 . Одночасно ОСОБА_3 знала, що її паспортні дані використовувалися Особа 1 для реєстрації юридичних осіб, за що вона отримувала винагороду.

Аналогічним чином ОСОБА_3 підробила і подала до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «Физер» від 21.11.2017 та схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» (додаток 1 до опитувального листа юридичної особи - резидента), де крім відомостей про реального бенефіціара (п. 13) також недостовірно зазначила себе ( ОСОБА_3 , п. 9), як єдиного розпорядника банківського рахунку, хоча сама ОСОБА_3 рахунком в банку не розпоряджалась, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 1, або іншим уповноваженим нею особам, зокрема Особа 4 Крім цього, в опитувальному листі (п.18, п.20) ОСОБА_3 зазначила недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «Физер» та статутного капіталу товариства у розмірі 600 000, 00. грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_3 власноручно розписалась, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

В анкеті - опитувальнику щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017, що була подана до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_3 внесла завідомо недостовірну інформацію, чим підробила зазначений документ, з метою його подальшого використання для відкриття рахунку ТОВ «Физер», що використовувалось в протиправній діяльності Особа 1

Так, в анкеті - опитувальнику щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017 ОСОБА_3 зазначила протокол № 1/1 від 25.10.2017, як підставу зміни в установчих даних клієнта, також зазначила, що очікуваний обіг грошових потоків за рахунками товариства буде становити від 1 млн. грн до 2 млн. грн., категорично ствердив, що доступ до рахунку ТОВ «Физер» третім особам передаватися не буде, свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовувати в злочинній діяльності Особа 1, доступ до нього матиме, зокрема Особа 4, натомість сама ОСОБА_3 таким рахунком користуватися не буде.

В цій анкеті ОСОБА_3 поставила підпис під зобов`язанням нести відповідальність за подання достовірної та правильної інформації.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Физер» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Физер» фактично не проводились, корпоративні права ТОВ «Физер» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства та збільшення статутного капіталу товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Физер» не вносила. Засновником та директором ТОВ «Физер» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4 ОСОБА_3 , формально будучи директором та засновником ТОВ «Физер», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному підробленні офіційних документів, вчиненому, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, за вказівкою, Особа 1, передану через Особа 4, ОСОБА_3 поїхала 22.12.2017, до відділення АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, де подала завідомо підроблені документи, для відкриття та обслуговування поточного рахунку «ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750).

Так, ОСОБА_3 22.12.2017 подала до відділення АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, наступні офіційні документи:

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 від 22.12.2018, підписну 22.12.2017 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 від 22.12.2018, підписну 22.12.2017 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

При цьому, 22.12.2017, ОСОБА_3 підробила та подала до відділення АТ КБ «ПриватБанк» заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку, в якій зазначила недостовірну інформацію, що кінцевого бенефіціара ТОВ «Физер» в особі ОСОБА_3 . Одночасно ОСОБА_3 знала, що її паспортні дані використовувалися Особа 1 для реєстрації юридичних осіб в тому числі ТОВ «Физер», за що вона отримує винагороду, сама вона особисто ніяких рішень щодо створення та здійснення господарської діяльності підприємства не приймала. Також в даний документ було внесено недостовірні дані щодо оборотів за квартал в розмірі 150 000 - 2 000 000 грн.

Також в даній заяві ОСОБА_3 власноручно розписалась, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Физер» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Физер» фактично не проводились, корпоративні права ТОВ «Физер» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства та збільшення статутного капіталу товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Физер» не вносила. Засновником та директором ТОВ «Физер» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4 ОСОБА_3 , формально будучи директором та засновником ТОВ «Физер», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному підробленні офіційних документів, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , у складі злочинної організації, вчинила використання завідомо підробленого документу.

Для реалізації злочинного наміру, а саме: незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, Особа 5 та Особа 4, з відома та за погодженням інших учасників злочинної організації, на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які нададуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я, створені або придбані організованою групою підприємства з ознаками фіктивності та обіймати в таких підприємствах керівні посади.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів, Особа 5 та Особа 4, разом з іншими учасниками злочинної організації, за вказівкою Особа 1, брали участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах на території України, та інші дії придаючи злочинній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримавши персональні дані залучених у злочинну схему осіб, які мали бути одноособовими засновниками та (або) директорами підприємств з ознаками фіктивності, за вказівкою Особа 1, Особа 4 та Особа 5, виконуючи обумовлену із іншими учасниками злочинної організації роль, забезпечували складання, підписання та подачу від імені залучених осіб, які не мали реального наміру займатись підприємницькою діяльністю, законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на території України.

Офіційні документи створених, придбаних підприємств які були задіяні в злочинній схемі, разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем Особа 1 та використовувались Особа 4, Особа 5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у протиправній діяльності.

ОСОБА_3 , як член злочинної організації Особа 1, за вказівкою останньої, переданої через Особа 5 та Особа 4, сприяла у відкритті банківського рахунку юридичної особи, де виконувала функцію фіктивного директора та засновника.

Так, ОСОБА_3 розуміючи, що юридична особа не веде законної господарської діяльності, а її банківський рахунок та документи використовуються Особа 1 в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів подавала завідомо підроблені документи та вносила в документи банків завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо. В порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, ОСОБА_3 під час проходження процедури ідентифікації та верифікації клієнта в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017, підробляла та використовувала завідомо підроблені документи ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750).

Так, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017, ОСОБА_3 подала до Київського відділення № 7 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 35 наступні завідомо підроблені документи:

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 датовану 20.11.2017 в адресу начальника Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо тарифного пакету, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 в приміщенні банку в присутності Особа 4, при цьому печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 датовану 20.11.2017 в адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» щодо відкриття поточного рахунку, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та відбитком печатки власника рахунку ТОВ «Физер», завірену 21.11.2017 приватним нотарісом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та підписану ОСОБА_3

- опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «Физер» від 21.11.2017, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» (додаток 1 до опитувального листа юридичної особи - резидента), підписане ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- анкету - опитувальник щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_18 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- лист ТОВ «Физер» на адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» від 21.11.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- договір банківського рахунку № 113776 від 24.11.2017 укладений між директором ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та начальником Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо відкриття поточного рахунку, виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- договір банківського рахунку № 113776/1 від 24.11.2017 укладений між директором ТОВ «Физер» ОСОБА_3 та начальником Київського відділення № 7 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» ОСОБА_16 щодо обслуговування поточного (них) рахунку (ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», виготовлений працівником банку, підписаний ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- заяву на виконання робіт по системі ЕП «Клієнт-Банк» (додаток 1 до договору № 113776/1 на обслуговування поточного (них) рахунку (ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», від 24.11.2017), виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- акт про передавання - приймання ключа(ів) електронного цифрового підпису (додаток 2 до договору № 113776/1 на обслуговування поточного (них) рахунку (ків) та надання інформаційних послуг/повідомлень за допомогою автоматизованої банківської системи електронних платежів «Клієнт_Банк», від 24.11.2017) виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- ксерокопію наказу № 5 «Про вступ на посаду» від 10.07.2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «ТД «Екопромсервіс»;

- ксерокопію опису документів, що подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Ольтінг Буд» від 10.07.2017;

- ксерокопію опису документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Ольтінг Буд» від 10.07.2017;

- ксерокопію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ольтінг Буд» від 05.07.2017, відповідно до якого ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_9 продав ОСОБА_3 часту в статутному капіталі товариства у розмірі 300 000 грн., що становить 50% статутного капіталу товариства;

- ксерокопію протоколу № 2/1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ольтінг Буд» від 07.07.2017, згідно даного протоколу учасниками товариства виступали ОСОБА_8 в особі представника ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_9 , які на підставі договір купівлі-продажу прийняли рішення про відступлення належних їм часток у статутному капіталі ТОВ «Ольтінг Буд», перерозподіл часток учасників у статутному капіталі товариства за ОСОБА_3 у розмірі 100 %, що становить 600 000 грн., про зміну назви товариства з ТОВ «Ольтінг Буд» на ТОВ «ТД «Екопромсервіс», про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 з 07.07.2017 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_3 , про перехід товариства з модельного статуту та підписання і затвердження нової редакції статуту товариства, про зміну видів економічної діяльності товариства, про доручення ОСОБА_3 проведення всіх, передбачених законодавством дій для проведення державної реєстрації нової редакції статуту товариства;

- ксерокопію протоколу № 1/1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Екопромсервіс» від 25.10.2017, згідно даного протоколу учасником товариства виступала ОСОБА_3 , яка прийняла рішення про зміну назви товариства з ТОВ «ТД «Екопромсервіс» на ТОВ «Физер», про зміну видів економічної діяльності, про перехід товариства з діяльності на підставі розробленого статуту на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ № 1182 від 16.11.2011.

При цьому, в період часу з 20.11.2017 по 24.11.2017 ОСОБА_3 підписала та подала до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» лист ТОВ «Физер» на адресу ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» від 21.11.2017 щодо кінцевого бенефіціарного власника, в якому зазначив недостовірну інформацію, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «Физер» є ОСОБА_3 . Одночасно ОСОБА_3 знала, що її паспортні дані використовувалися Особа 1 для реєстрації юридичних осіб, за що вона отримувала винагороду.

Аналогічним чином ОСОБА_3 підробила і подала до банку ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» опитувальний лист юридичної особи - резидента ТОВ «Физер» від 21.11.2017 та схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» (додаток 1 до опитувального листа юридичної особи - резидента), де крім відомостей про реального бенефіціара (п. 13) також недостовірно зазначила себе ( ОСОБА_3 , п. 9), як єдиного розпорядника банківського рахунку, хоча сама ОСОБА_3 рахунком в банку не розпоряджалась, а всі доступи до банківського рахунку повинні були передаватися Особа 1, або іншим уповноваженим нею особам, зокрема Особа 4 Крім цього, в опитувальному листі (п.18, п. 20) ОСОБА_3 зазначила недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ «Физер» та статутного капіталу товариства у розмірі 600 000,00 грн.

Також в опитувальному листі ОСОБА_3 власноручно розписалась, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

В анкеті - опитувальнику щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017, що була подана до ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_3 внесла завідомо недостовірну інформацію, чим підробила зазначений документ, з метою його подальшого використання для відкриття рахунку ТОВ «Физер», що використовувалось в протиправній діяльності Особа 1.

Так, в анкеті - опитувальнику щодо поглибленого вивчення клієнта - юридичної особи ТОВ «Физер» від 21.11.2017 ОСОБА_3 зазначила протокол № 1/1 від 25.10.2017, як підставу зміни в установчих даних клієнта, також зазначив, що очікуваний обіг грошових потоків за рахунками товариства буде становити від 1 млн.грн до 2 млн.грн., категорично ствердив, що доступ до рахунку ТОВ «Физер» третім особам передаватися не буде, свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовувати в злочинній діяльності Особа 1, доступ до нього матиме, зокрема Особа 4, натомість сама ОСОБА_3 таким рахунком користуватися не буде.

В цій анкеті ОСОБА_3 поставила підпис під зобов`язанням нести відповідальність за подання достовірної та правильної інформації.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Физер» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Физер» фактично не проводились, корпоративні права ТОВ «Физер» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства та збільшення статутного капіталу товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Физер» не вносила. Засновником та директором ТОВ «Физер» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4.

ОСОБА_3 , формально будучи директором ТОВ «Физер», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному використанні завідомо підробленого документу, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (поступку) передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , у складі злочинної організації, вчинила використання завідомо підробленого документу.

Так, в порушення Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003, за вказівкою, Особа 1, передану через Особа 4, ОСОБА_3 приїхала 22.12.2017, до відділення АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, де подала завідомо підроблені документи, для відкриття та обслуговування поточного рахунку «ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750).

Так, ОСОБА_3 22.12.2017 використала у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, наступні офіційні документи:

- заяву від імені директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку, виготовлену працівником банку, підписану ОСОБА_3 , в приміщенні банку в присутності Особа 4 Печатку на даному документі від імені ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ставив Особа 4 в приміщенні банку;

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 від 22.12.2017, підписну 22.12.2017 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

- картку із зразками підписів директора ТОВ «Физер» (код ЄДРПОУ 41239750) ОСОБА_3 від 22.12.2017, підписну 22.12.2017 в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

- ксерокопію наказу № 5 «Про вступ на посаду» від 10.07.2017 року на підставі якого ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «ТД «Екопромсервіс»;

При цьому, 22.12.2017, ОСОБА_3 використала у відділені АТ КБ «ПриватБанк» заяву від імені директора ТОВ «Физер» ОСОБА_3 про відкриття поточного рахунку, в якій зазначила недостовірну інформацію, що кінцевого бенефіціара ТОВ «Физер» в особі ОСОБА_3 . Одночасно ОСОБА_3 знала, що її паспортні дані використовувалися Особа 1 для реєстрації юридичних осіб в тому числі ТОВ «Физер», за що вона отримує винагороду, сама вона особисто ніяких рішень щодо створення та здійснення господарської діяльності підприємства не приймала. Також в даний документ було внесено недостовірні дані щодо оборотів за квартал в розмірі 150 000 - 2 000 000 грн.

Також в даній заяві ОСОБА_3 власноручно розписалась, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

При цьому, ОСОБА_3 було достеменно відомо, що ТОВ «Физер» використовується Особа 1 та її підлеглими для незаконної конвертації грошових коштів та в інших злочинних схемах. Загальні збори товариства ТОВ «Физер» фактично не проводились, корпоративні права ТОВ «Физер» вона не придбавала, рішення щодо вступу до складу учасників товариства та збільшення статутного капіталу товариства не приймала, ніякого вкладу до статутного капіталу ТОВ «Физер» не вносила. Засновником та директором ТОВ «Физер» стала за вказівкою Особа 1, передану їй через Особа 4 ОСОБА_3 , формально будучи директором та засновником ТОВ «Физер», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в умисному використанні завідомо підробленого документу вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (поступку) передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

До початку підготовчого судового засідання 15.02.2024 між прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , з участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості. Згідно угоди обвинувачена зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в судовому провадженні та виконати призначене їй судом покарання, надавати визнавальні та викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин діяльності злочинної організації, що мають істотне значення для повного її викриття. Сторони узгодили покарання в виді позбавлення волі зі звільненням із випробуванням з іспитовим строком.

У судовому засіданні прокурор підтримує угоду, але враховуючи стан здоров`я обвинуваченої просить їхй мінімальний іспитовий строк терміном 1 рік. Обвинувачена ОСОБА_3 не організатор і надала визнавальні покази, вказала на інших учасників та впізнала їх, ще зобов`язується надавати в подальшому викривальні показання, бо по більшій частині членів групи триває досудове розслідування, тому положення п.3 ч.4 ст. 469 КПК України дотримані.

Обвинувачена ОСОБА_3 беззастережно визнала вину в скоєнні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, в обвинувальному акті та в угоді все вказано правильно, щиро розкаюється у вчиненому. Пояснила суду, що угоду уклала добровільно, наслідки її укладання та затвердження для неї зрозумілі. Було безгрошів`я, вона погодилась стати директором фіктивної фірми «Физер», яка фінансово-господарської діяльності не здійснювала, надала свої документи для реєстрації, їздила в банк і відкривала рахунки, все розуміла, їй заплатили і обіцяли платити ще. Впізнавала на досудовому розслідуванні інших учасників і розуміє обов`язок надавати викривальні показання по угоді. Сьогодні їй надали ІІІ групу інвалідності, бо має проблеми з ногами, також погано чує, перенесла інсульт і після того стала заікатись, тому на обліку перебуває у психіатра, але це через неврологію. Просить призначити мінімальний іспитовий строк.

Захисник підтвердив добровільність укладення угоди. ОСОБА_3 розкаялася, розказала все, що їй відомо, впізнала інших учасників і сприяла стороні обвинувачення, і буде надалі давати показання, тому було досягнуто угоди, що економить ресурси всім. Сама обвинувачена вже усвідомила протиправність поведінки й в силу віку, освіти, стану здоров`я та щирого каяття не становить серйозної загрози для суспільства. Вона останні роки тривалий час лікується і вчинила кримінальне правопорушення через збіг тяжких обставин, бо їй треба були гроші, щоб стабілізувати слух, потім пережила операції і інсульт, отримала інвалідність, просить призначити іспитовий строк тривалістю 1 рік, з огляду на стан здоров`я і все вищезазначене.

Згідно п.3 ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Кримінальні правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_20 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України є нетяжкими злочинами та особливо тяжким злочинами, він не організатор злочинної організації і повідомив стороні обвинувачення важливу інформацію, впізнав інших учасників, тому угода в цій ситуації може буде укладена.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї в разі затвердження угоди судом.

На підставі вищевикладеного суд робить висновок, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законів України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч.1 ст.255, ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3, 4 ст.358 КК України. Тому наявні правові підстави для затвердження угоди та призначення ОСОБА_3 узгодженої сторонами міри покарання, яка є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченої та відповідає загальним засадам призначення покарання з врахуванням темпоральних правил згідно ст.4-5 КК України, адже станом на момент вчинення кримінального правопорушення санкція ч.1 ст.255 КК України становить від 5 років позбавлення волі. Враховуючи, що ОСОБА_3 щиро кається, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, які вчинила через матеріальну залежність від учасників злочинної організації та внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, суд вважає за можливе звільнити її від відбування покарання з іспитовим строком. ОСОБА_3 не судима, характеризується позитивно, до кримінальної відповідальності не притягалася, є особою з інвалідністю ІІІ групи, має ряд захворювань хронічний і впродовж останніх років тривалий час лікувалась, що підтверджено дослідженими медичними документами, з 23.02.2022 перебуває на обліку в лікаря-психіатра, на обліку в лікаря-нарколога не перебуває. Враховуючи особу обвинуваченої і її стан здоров`я, кількість, характер і тяжкість кримінальних правопорушень, ряд пом`якшуючих вину обставин та відсутність обтяжуючих, суд вважає за необхідне призначити іспитовий строк мінімальним терміном 1 рік, а також покласти додаткові обов`язки згідно ст.76 КПК України, що дозволить досягти мети покарання згідно ч.2 ст.50 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2022 обвинуваченій ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави. Фактично її взято під варту 14.05.2022, а 17.05.2022 звільнено з-під варти, в зв`язку з внесенням застави, яку звернено в дохід держави згідно ухвали слідчого судді від 16.01.2023. Тому 4 дні перебування під вартою необхідно зарахувати в строк відбування покарання згідно ч.5 ст. 72 КК України з розрахунку день за день.

Судові витрати, речові докази в цьому виділеному кримінальному проваджені відсутні.

Керуючись ст.4-5, ч.1 ст.255, ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3, 4 ст.358 КК України 314, 370, 374, 469, 473-475, ч.5 ст.615 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

затвердити угоду про визнання винуватості від 15 лютого 2024 року між прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , захисником ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12022000000000490 від 08.06.2022.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2, 5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3, 4 ст.358 КК України, та призначити узгоджене покарання:

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст.205-1 КК України, - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій;

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, - у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, - у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_3 в виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_3 термін попереднього ув`язнення з 14.05.2022 до 17.05.2022 включно в строк покарання у виді позбавлення волі день за день, тобто 4 (чотири) дні.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком на 1 (один) рік, з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; 4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

На вирок може бути подано апеляцію до Рівненського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Дубенський міськрайонний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники мають право на отримання копії вироку. Прокурору, обвинуваченій та захиснику повний текст вироку вручається в день проголошення його резолютивної частини в умовах дії воєнного стану згідно ч.15 ст. 615 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 117076231 ?

Документ № 117076231 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 117076231 ?

Дата ухвалення - 19.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117076231 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117076231 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 117076231, Lubny Town and Rayon Court in Rivne Oblast

The court decision No. 117076231, Lubny Town and Rayon Court in Rivne Oblast was adopted on 19.02.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 117076231 refers to case No. 559/543/24

This decision relates to case No. 559/543/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117076230
Next document : 117076232