Court decree № 115270644, 27.11.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
27.11.2023
Case No.
910/15682/23
Document №
115270644
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

27.11.2023Справа № 910/15682/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»

до відповідача Міністерства юстиції України

про визнання незаконним та скасування в частині наказу, зобов`язання

вчинити дії

Представники:

від позивача Кладіков М.П.

від відповідача не прибув

за участю представника ОСОБА_1 , ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - Долгих А.С.

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулося з позовом Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» до Міністерства юстиції України про:

- визнання наказу Міністерства юстиції України від 10.04.2023 № 1286/5 «Про задоволення скарги» незаконним та скасування його в частині пунктів 1, 2 та 4, що стосується задоволення скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» від 28.02.2023;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційних дій від 05.01.2023 № 1000741070035000530 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 № 1005701070036000454 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790) та від 10.01.2023 № 1000711070011046799 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646) та виконання пункту 2 наказу;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 10.04.2023, що проведені ОСОБА_2 , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, а саме: № 1000749950036000530 «Скасування реєстраційної дії» щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581); № 1005709950037000454 «Скасування реєстраційної дії» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790) та № 1000719950012046799 «Скасування реєстраційної дії» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

- зобов`язання Міністерства юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 05.01.2023 за № 1000741070035000530 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 за № 1005701070036000454 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790); від 10.01.2023 за № 1000711070011046799 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

Суд своєю ухвалою від 10.10.2023 відкрив провадження у справі № 910/15682/23, постановив здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження, призначив підготовче засідання на 13.11.2023.

Оскаржуваним рішенням задоволено скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» та скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 05.01.2023 за № 1000741070035000530 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» (код 25635581), від 06.01.2023 за № 1005701070036000454 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (код 35665790), від 10.01.2023 за № 1000711070011046799 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (код 34716646).

Реєстраційні дії, які були скасовані оскаржуваним наказом, стосувались зміни відомостей щодо кінцевих бенефіціарних власників товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг». Зокрема, внаслідок таких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості про ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як бенефіціарних власників вказаних вище товариств. Такі зміни внесені у зв`язку зі змінами у структурі власності позивача, який напряму або опосередковано є власником товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг».

Позивач вважає, що оскаржуваний наказ суперечить законодавству, що визначає процедуру його прийняття, нормам матеріального права, а обставини, покладені в його основу, не відповідають дійсності. Порушення, на думку позивача, полягають у такому:

- відсутність порушеного реєстраційними діями права суб`єкта звернення;

- порушенням поряду розгляду скарги, що виразилось у неповідомленні позивача, як заінтересованої особи, про такий розгляд;

- невідповідність висновків, покладених в основу наказу, щодо поширення законодавства України за межі його території.

До суду (13.11.2023) надійшла заява ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про залучення їх третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (заява подана представником цих осіб - адвокатом Бабічем О.І.).

Заявники вважають, що рішення у справі вплине на їх права та обов`язки, оскільки оскаржуваний наказ №1286/5 від 10.04.2023 Міністерства юстиції України ставить під сумнів їх легітимність як законних кінцевих власників позивача.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оцінюючи подану заяву на відповідність наведеним у ст. 50 ГПК України підставам прийняття рішення про залучення третіх осіб, суд вважає її (заяву) обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Зокрема, у разі прийняття рішення про задоволення позову матиме наслідком відновлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 як кінцевих бенефіціарних власників товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг», що, відповідно, є свідченням можливого набуття ними прав щодо цих осіб стосовно щодо відомостей, які повинні міститись в Єдиному державному реєстрі про юридичну особу (ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Наведені вище особи підлягають залученню до участі у справі третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Також суд вважає, що рішення у справі може вплинути на права товариства з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» та товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» щодо відповідача, наказом якого скасовані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії стосовно цих осіб. А тому суд вважає за необхідне залучити до участі у справі як третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед», приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» та товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг», оскільки рішення у справі, може вплинути на їх права та обов`язки.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд», як особа, що є суб`єктом звернення зі скаргою до Міністерства юстиції України, право на звернення якої також є предметом оскарження позивачем, підлягає залученню до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Залучення до участі у справі третіх осіб є підставою для відкладення підготовчого засідання (п. 2 ч. 2 ст. 183 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 50, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Залучити третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

- приватне акціонерне товариство «Укргазвидобуток» (вул.Пушкінська, будинок 7, м. Київ, 01034, ЄДРПОУ 25635581);

- товариство з обмеженою відповідальністю «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» (37212, Полтавська область, Лохвицький район, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, ЄДРПОУ 35665790)

- товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Холдинг» (04074, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, ЄДРПОУ 34716646)

- ОСОБА_1 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: № НОМЕР_1 , виданий: 17.12.2018, дійсний до: 17.12.2028, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: № НОМЕР_2 , виданий: 21.04.2022, дійсний до: 21.04.2032, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру) , місце реєстрації: АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_5 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт: № НОМЕР_3 , виданий 15.06.2017, дійсний до: 15.06.2023, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_4 );

- ОСОБА_6 (громадянин Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт: № НОМЕР_4 , виданий: 30.10.2017, дійсний до: 30.10.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_7 );

- ОСОБА_7 (громадянка Республіки Кіпр, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: № НОМЕР_5 , виданий: 19.04.2017, дійсний до:19.04.2027, орган видачі: C.R.M.D (Реєстраційно-міграційна служба Кіпру), місце реєстрації: АДРЕСА_6 )

2.Залучити третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» (проспект Науки, будинок 42/1, корпус 10, офіс 17, 03028, ЄДРПОУ 39135315)

3.Зобов`язати сторін направити третім особам до 01.12.2023 копію позову з додатками, докази чого надати суду.

4.Запропонувати третім особам до 11.12.2023 надати пояснення по суті справи.

5.Відкласти підготовче засідання до 11.12.2023 о 14:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23 .

6.Викликати учасників справи в підготовче засідання.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 27.11.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя С. А. Ковтун

Часті запитання

Який тип судового документу № 115270644 ?

Документ № 115270644 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115270644 ?

Дата ухвалення - 27.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115270644 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115270644 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 115270644, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 115270644, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 27.11.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 115270644 refers to case No. 910/15682/23

This decision relates to case No. 910/15682/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115270643
Next document : 115270645