Court ruling № 104615416, 02.06.2022, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/2585/22

Провадження № 1-кс/461/1957/22

УХВАЛА

02.06.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мироненко Л.Д., при секретарі судового засідання Бараняку В.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури Галабурди Андрія Вікторовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021140000000053 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021140000000053 від 10.06.2021 за фактом реалізації службовими особами підприємств групи «БРСМ - Нафта», можливо, незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу на розташованих на території Львівської області автозаправних станціях, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор зазначив, що підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників податків ДФС та висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Вказує, що суть схеми полягає в тому, що службовими особами підприємств групи «БРСМ - Нафта» до якої входять наступні СГД: ТОВ «БРСМ - Нафта» (ЄДРПОУ 32054607), ТОВ «БРСМ - Нафта» (ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Бел Оіл» (ЄДРПОУ 37361279), ТОВ «Нафто Синтез» (ЄДРПОУ 38274109), ТОВ «Торгруп» (ЄДРПОУ 38510889), ТОВ «Парком Транс» (ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Трийдмей» (ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «СтейтОіл» (ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Евро Смарт Пауер» (ЄДРПОУ 42547705), ТОВ «Факторінг Груп» (ЄДРПОУ 40919212), ТОВ «Паблік Сіті - Сервіс» (ЄДРПОУ 38003249), ТОВ «Інтергеоком» (ЄДРПОУ 42447221), ТОВ «Євро Пауер» (ЄДРПОУ 41047794), ТОВ «Катма Груп» (ЄДРПОУ 41775494), ТОВ «Стандарт Ойл - 2000» (ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «ТНТ Груп» (ЄДРПОУ 41846287), ТОВ «ТайгерОйл» (ЄДРПОУ 40751870) та ТОВ «Моноліт Білдінг» (ЄДРПОУ 39996964) в період діяльності було імпортовано та придбано на митній території України різні продукти первинної нафтопереробки та їх компоненти.

Присадки та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеними СГД для нелегального виробництва автомобільного палива.

Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних підприємств групи «БРСМ - Нафта» встановлено, що зазначеними СГД реалізується готове пальне у кількості на 35% більше від придбання. Це свідчить про те, що бензин незаконно виготовляється за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення бензинів (порушення вимог постанови Кабінету міністрів України №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виготовляти бензини моторні, сумішеві).

За результатами проведення судової експертизи матеріалів та виробів та судової товарознавчої експертизи, згідно висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 від 12.03.2021, зразки палива, відібрані на нафтобазі групи «БРСМ - Нафта» за своїми фізико - хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.

Незаконно виготовлене контрафактне пальне реалізується кінцевому споживачу на 15 АЗС, розташованих на території Львівської області.

Прокурор також вказує, що 04.08.2021 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України супровідними листами № 1302/9/13-97-03-02, № 1303/9/13-97-03-02, № 1304/9/13-97-03-02 та № 1305/9/13-97-03-02 для організації виконання скеровано постанови про призначення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, а також судової товарознавчої експертизи та об`єкти дослідження: рідини, схожі на паливно-мастильні матеріали, вилучені в ході проведення обшуків у межах вказаного кримінального провадження, які 06.08.2021 отримані Київським науково - дослідним інститутом судових експертиз.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021140000000053 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, завершується 10.06.2022р.

Своє клопотання прокурор обгрунтовує тим, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено Указами № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 (востаннє - з 25.05.2022 строком на 90 діб) і Міністерством внутрішніх справ України запроваджені та здійснюються передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, до яких залучена частина особового складу слідчого управління ГУ НП у Львівській області, що, в свою чергу, унеможливлює проведення у кримінальному провадженні всіх слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування для виконання процесуальних дій, а саме: проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, а також судових товарознавчих експертиз чи отримання їх висновків у разі проведення, виконання інших слідчих (розшукових) дій в залежності від наслідків проведених експертиз, та вирішення питання про повідомлення особі про підозру, необхідний додатковий строк у 12 місяців, тобто 1 (один) рік.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.

Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).

Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021140000000053 від 05.06.2021 за фактом реалізації службовими особами підприємств групи «БРСМ - Нафта», можливо, незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу на розташованих на території Львівської області автозаправних станціях, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

З долучених до клопотання документів вбачається, що були призначені експертизи, однак не проведені на момент звернення з клопотанням до суду.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32021140000000053 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України строком на 12 місяців, тобто до 10 червня 2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Мироненко