Court decree № 100267623, 11.10.2021, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
11.10.2021
Case No.
953/20198/19
Document №
100267623
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 953/20198/19

н/п 1-кс/953/7380/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Пазенко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання адвоката Задорожного Олександра Вікторовича про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 195, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката Задорожного О.В., який представляє інтереси ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525), в якому він просить скасувати арешт майна, накладений на грошові кошти у сумі 120335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) грн., 10000 (десять тисяч) доларів США, 46390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) Євро, скасувавши увалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2014, якою був накладений арешт на ці кошти.

У клопотанні адвокат Задорожний О.В. посилається на те, що з часу накладення арешту на грошові кошти ПП «Інкла-Київ» минуло більше шести років, але підозра жодній особі так і не була повідомлена. При такому положенні заявник вважає, що необхідність у збереженні подальшого арешту відпала. Також зазначає, що арешт вказаних грошових коштів позбавляє підприємство у повній мірі здійснювати господарську діяльність у зв`язку із позбавленням товариства значної суми обігових коштів.

В судове засідання 11.10.2021 адвокат Задорожний О.В. не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином шляхом відправлення смс-повідомлення, яке згідно довідки вручено останньому..

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Харьков Р.О. в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Ст.слідчий з ОВС СУ ГУНП в Харківській області Садова Н.О. подала до суду заяву в якій проти зняття арешту з вилученого грошових коштів заперечує та просить клопотання адвоката Задорожного О.В. розглянути у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 195, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2014 рр. ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн.грн. за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службовими особами ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом» та іншими залученими до участі у злочині особами була утворена злочинна схема заволодіння грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод та перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Так, у період 2009-2014 рр. службові особи ПП «Інкла Київ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн.грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з ТОВ «Скай-Сервіс» (ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «Компанія «ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34881349). За результатами укладеного договору від 21.04.2008 р. №2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов`язань за 2009-2014 рр. включили до податкового кредиту суму понад 50,4 млн.грн. Далі вказані грошові кошти згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою їх отримання у готівковій формі перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек». При цьому, у ході слідства зібрано ряд доказів, з яких слідує, що фактично поставка ТОВ «Інтертек» окремої продукції для ПП «Інкла Київ» здійснювалась на підставі завідомо неправдивих офіційних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), а тому є достатні підстави вважати вчинені між вказаними підприємствами правочини є нікчемними, тобто не спричиняють реального настання правових наслідків. Таким чином, на підставі вищенаведеного встановлено, що ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875) було задіяне в злочинній схемі виведення грошових коштів ВАТ «Турбоатом» та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку..

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 можуть знаходитися предмети та документи, що підтверджують незаконні дії службових осіб ПП «Інкла Київ», ВАТ «Турбоатом»; 20.06.2014 р. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 проведено обшук, під час якого разом з іншими документами виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 120335 грн., 10000 доларів США та 46390 Євро, які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку та до теперішнього часу слідством невстановлені.

Чинною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2014 р. за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. , був накладений арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 20.06.2014 р. у приміщеннях ПП «Інкла Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти у сумі 120335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) грн., 10000 (десять тисяч) доларів США, 46390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) Євро, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном

Під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна судом було встановлено, що вказані грошові кошти підтверджують незаконну діяльність ПП «Інкла Київ» так, як могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, з наданих слідчому судді матеріалів справи відомо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 на час розгляду даної справи триває.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що скасування вказаного у клопотанні майна є передчасним, а тому клопотання адвоката Задорожного О.В. не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката Задорожного Олександра Вікторовича про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 5 ст. 195, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Часті запитання

Який тип судового документу № 100267623 ?

Документ № 100267623 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100267623 ?

Дата ухвалення - 11.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100267623 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100267623 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 100267623, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 100267623, Kyivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 11.10.2021. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 100267623 refers to case No. 953/20198/19

This decision relates to case No. 953/20198/19. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 100267622
Next document : 100267631