ТОВ "АІК "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП"

45357267

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 23.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 23.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП

copy

copied

Short name

LLC "AIC "UKRAINIAN INVESTMENT GROUP""

copy

copied

Legal entity's status
(as of 23.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

45357267

copy

copied

Registration date

04.01.2024 (1 year)

copy

copied

Authorised person

Ільницький Віталій Павлович

copy

copied

The size of the authorized capital

3 000 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.30 Управління фондами

Total for this NACE code: 677

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.20 Діяльність холдингових компаній
64.91 Фінансовий лізинг

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок , офіс **
Web page:	YI-QR-GTBX-VCNHQTFXAU.PCE Date of update 29.04.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*..**.*******@**.** Date of update 29.04.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380979444572 Date of update 29.04.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 45357267

Date of update 23.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; GENERAL DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Ільницький Віталій Павлович

Founder address: Україна, 04111, місто Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 22/22, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 3 000 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ільницький Віталій Павлович
Україна, 04111, місто Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 11/12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 24.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

No information about the person found in the database

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 05.01.2024

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 05.01.2024

Registration number: 203124004179

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ КИЇВСЬКА ДПІ (КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 05.01.2024

Registration number: 10000002710761

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
04.01.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHRO INDASTRIAL KORPOREYSHN "UKR INVESTMENT HRUP" ( TOV "AIK "UKR INVESTMENT HRUP")
04.01.2024	Change of a size of the authorized capital		3,000,000,000 UAH
04.01.2024	Change the address		Ukrayina, 4, KHarkivska obl., misto KHarkiv, vul. Pavlova Akademika, budynok , ofis ** Phone: +(*)-**-- E-mail: ..*.*******@**. Website: --*-*******.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" Information

Get key details about the "АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" legal entity. Complete information about this legal entity will help chief accountants in determining whether to work with this entrepreneur. This data is located in an open registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 45357267. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" is located in Kharkiv according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, вул. Павлова Академіка, будинок **, офіс **. Furthermore, our service can locate even more in-depth records.

"АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "АГРО ІНДАСТРІАЛ КОРПОРЕЙШН "УКР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" include its Ільницький Віталій Павлович, as well as Ільницький Віталій Павлович. With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter L in our catalog.