БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПЕРША ЛІНІЯ ЮЕЙ

CHARITABLE ORGANIZATION CHARITY FUND FIRST LINE UA (CO CF FIRST LINE UA)

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No problems detected 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 06.12.2023

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 06.12.2023)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПЕРША ЛІНІЯ ЮЕЙ

copy

copied

Short name

CO "CF "FIRST LINE UA"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 06.12.2023)

Not in the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

44876136

copy

copied

Registration date

11.10.2022 (1 year 1 month)

copy

copied

Authorised person

Рубан Сергій Максимович

copy

copied

The size of the authorized capital

0.00 UAH

Type of business entity

CHARITABLE ORGANIZATION

copy

copied

Activities

Main:

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Total for this NACE code: 29 518

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, місто Київ, вул.Лятошинського композитора, будинок а, квартира **
E-mail:	***@********.** Date of update 23.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380979191059 Date of update 23.10.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44876136

Date of update 06.12.2023

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

Загальні збори учасників Фонду; Правління фонду

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders

Рубан Сергій Максимович

Founder address: Україна, 03187, місто Київ, пр.Глушкова Академіка, будинок 22, квартира 22

Плевако Катерина Миколаївна

Founder address: Україна, 02068, місто Київ, вул.Олійника Степана, будинок 2, квартира 122

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Рубан Сергій Максимович
Україна, 03187, місто Київ, вул.Лятошинського композитора, будинок 8-а, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Плевако Катерина Миколаївна
Україна, 02068, місто Київ, вул.Олійника Степана, будинок 2, квартира 211

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Only at paid licenses get your free trial

Countries

Amount of sanction lists

8 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions list of Canada

Sanctions List of EU

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 23.10.2023)

The organization is included in the Register of non-profit institutions and organizations on the basis of the decision of the controlling authority of the SFS No. 2226504600368 from 14.10.2022

No information about the person found in the database

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 12.10.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.10.2022

Registration number: 265022188068

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.10.2022

Registration number: 10000002393396

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.10.2022	Change of the legal entity name		BLAHODIYNA ORHANIZATSIIA "BLAHODIYNYY FOND "PERSHA LINIIA IUEY" ( BO "BF "PERSHA LINIIA IUEY")
11.10.2022	Change of a size of the authorized capital		0 UAH
11.10.2022	Change the address		Ukrayina, 1, misto Kyyiv, vul.Liatoshynskoho kompozytora, budynok a, kvartyra ** Phone: +(*)-**-- E-mail: *@********.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

Undertaking CO "CF "FIRST LINE UA" data

Get legal information on contracting party CO "CF "FIRST LINE UA". CO "CF "FIRST LINE UA" was registered on 11.10.2022. Authorised person of undertaking is Рубан Сергій Максимович. The corporate seat of CO "CF "FIRST LINE UA" is Україна, **, місто Київ, вул.Лятошинського композитора, будинок **а, квартира **.

Undertaking "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРША ЛІНІЯ ЮЕЙ" Background

The main line of business is 88.99 Other social work activities without accommodation n.e.c.. The ownership form is БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ. Undertaking "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРША ЛІНІЯ ЮЕЙ" is assigned EDRPOU code 44876136. The authorised capital of contracting party CO "CF "FIRST LINE UA" amounts to 0.00 UAH. Undertaking CO "CF "FIRST LINE UA" is mentioned in 0 judicial documents. Undertaking CO "CF "FIRST LINE UA" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on CO "CF "FIRST LINE UA" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter C.