НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БІРЖОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

44695349

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БІРЖОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

copy

copied

Short name

''ECEU'' LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

44695349

copy

copied

Registration date

21.09.2022 (2 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

ІСМАЙЛОВ РУСЛАН

copy

copied

The size of the authorized capital

770 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Total for this NACE code: 27 280

Other:

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, місто Київ, вул.Ярославська, будинок
Web page:	evdh@pkqynkfizee.hif.ny Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380677758738 Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44695349

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЛІ РОБЕРТ РОБЕРТОВИЧ

Founder address: Україна, 08601, Київська обл., Обухівський р-н, місто Васильків, вул.Козацька, будинок 122

Amount of contribution to authorized capital: 770 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛІ РОБЕРТ РОБЕРТОВИЧ
Україна, 08601, Київська обл., Обухівський р-н, місто Васильків, вул.Козацька, будинок 112

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 19.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 446953426552

Registration Date: 01.11.2022

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.09.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 21.09.2022

Registration number: 265522173324

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.09.2022

Registration number: 10000002381432

Indicators	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	XXXXX	XXXXX

Indicators

2021

2022

2023

Assets

XXXXX

Liabilities

XXXXX

Revenue

—

XXXXX

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.09.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "BIRZHOVYY UNIVERSYTET FRIDOM FINANS" ( TOV "BUFF")
21.09.2022	Change of a size of the authorized capital		4,060,000 UAH
21.09.2022	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, vul.Velyka Vasylkivska, budynok /** Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

''ECEU'' LLC information

Get legal information on legal entity ''ECEU'' LLC. ''ECEU'' LLC was registered on 21.09.2022. Authorised person of legal entity is Ісмайлов Руслан. The corporate seat of ''ECEU'' LLC is Україна, **, місто Київ, вул.Ярославська, будинок **.