ТОВ "ТВІЙ ПРОДУКТ"

44670240

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТВІЙ ПРОДУКТ

copy

copied

Short name

TVIY PRODUKT LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

44670240

copy

copied

Registration date

16.02.2022 (2 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

Ковалевський Юрій Вікторович

copy

copied

The size of the authorized capital

120 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 132 466

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Кавказька, будинок , кімната **
Web page:	zrsd1111@ncd.wbc Date of update 16.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380979206469 Date of update 16.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44670240

Date of update 16.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Чепіга Валерій Миколайович

Founder address: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, вул.Двадцять Третього Серпня, будинок 2а, гуртожиток 10, кімната 2,5

Amount of contribution to authorized capital: 120 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Чепіга Валерій Миколайович
Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, вул.Двадцять Третього Серпня, будинок 2а, гуртожиток 10, кімната 1,5

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 446702415035

Registration Date: 01.03.2022

(as of 21.02.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.02.2022

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. РІВНОМУ (М.РІВНЕ)

ID code of body: 44070166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.02.2022

Registration number: 150322046351-5458

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. РІВНОМУ (М.РІВНЕ)

ID code of body: 44070166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.02.2022

Registration number: 10000002280626

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	—	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 9 of documents

Date of update 16.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.11.2024	Court order	Economic	122804603	910/13337/24
23.04.2024	Court order	Economic	118592243	927/102/24
01.04.2024	Decision	Economic	118036454	927/102/24
29.01.2024	Court order	Economic	116603339	911/101/24
20.12.2023	Court order	Economic	115815863	903/1164/23
18.12.2023	Court ruling	Economic	115744502	911/3428/23
13.12.2023	Court ruling	Economic	115617471	927/1587/23
11.12.2023	Court ruling	Economic	115541699	911/3651/23
05.12.2023	Court ruling	Economic	115408879	927/1589/23
28.11.2023	Court order	Economic	115231839	927/1589/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
16.02.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TVIY PRODUKT" ( TOV "TVIY PRODUKT")
16.02.2022	Change of a size of the authorized capital		120,000 UAH
16.02.2022	Change the address		Ukrayina, 0, Odeska obl., Odeskyy r-n, misto CHornomorsk, vul. Travnia, budynok -V, kabinet Phone: +(*)-**--*, Website: *********@.***

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТВІЙ ПРОДУКТ" Information

Get key information about the "ТВІЙ ПРОДУКТ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist finance directors in determining whether to work with this partner. This material is available in open registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 44670240. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТВІЙ ПРОДУКТ" is located in Rivne according to our directory for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Кавказька, будинок **, кімната **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth records.

"ТВІЙ ПРОДУКТ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "ТВІЙ ПРОДУКТ" include its Ковалевський Юрій Вікторович, as well as Чепіга Валерій Миколайович. With the full version of our website you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Rivne or under the letter T in our catalog.