ТОВ «АМЛ ЛАЙН»

44330967

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 08.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 08.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМЛ ЛАЙН»

copy

copied

Legal entity's status
(as of 08.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44330967

copy

copied

Registration date

18.06.2021 (4 years)

copy

copied

Authorised person

ХАЩЕВАЦЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

Total for this NACE code: 4 269

Other:

33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Леваневського, будинок А
E-mail:	****.@***.** Date of update 24.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380990761114 Date of update 24.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44330967

Date of update 08.07.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ХАЩЕВАЦЬКИЙ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Founder address: Україна, 09172, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Томилівка, вул.Садова, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 400.00 UAH

Share (%): 40,00%

МЕЛЬНИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 77304, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Калуш, вул.Біласа і Данилишина, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 600.00 UAH

Share (%): 60,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фєдєчкін Нікіта Олександрович
Україна, 03110, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 11, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 09.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 24.03.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 443309610133

Date of cancellation of VAT payer registration: 15.08.2024

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Білоцерківська міська рада

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.06.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІЛОЦЕРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 18.06.2021

Registration number: 101321156217

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІЛОЦЕРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 18.06.2021

Registration number: 10000002085491

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2021	2022
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 3 of documents

Date of update 08.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
14.07.2023	Court ruling	Economic	112201751	911/1368/23
04.07.2023	Decision	Economic	111971717	911/1368/23
09.06.2023		Cases of administrative offenses	112238246	760/17493/22
09.05.2023	Court ruling	Economic	110742093	911/1368/23
27.02.2023		Cases of administrative offenses	109227250	760/17488/22
23.12.2022		Cases of administrative offenses	108228701	760/17488/22
23.12.2022		Cases of administrative offenses	108228702	760/17493/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 13

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
25.07.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «AML LAYN» ( TOV «AML LAYN»)
25.07.2023	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH
25.07.2023	Change the address		Ukrayina, 0, Kyyivska obl., Bilotserkivskyy r-n, misto Bila TSerkva, vul.Levanevskoho, budynok A Phone: +(*)-**-- E-mail: **.@***.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

«АМЛ ЛАЙН» Information

Get a complete profile about the «АМЛ ЛАЙН» legal entity. Key information about this legal entity will assist chief accountants in deciding whether to work with this counterparty. This profile is available in open registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 44330967. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, «АМЛ ЛАЙН» is located in Bila Tserkva according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Леваневського, будинок **А. Furthermore, our service can reveal even more in-depth information.

«АМЛ ЛАЙН» Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of «АМЛ ЛАЙН» include its Хащевацький Іван Костянтинович, as well as Хащевацький Іван Костянтинович, Мельник Сергій Васильович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Bila Tserkva or under the letter A in our catalog.